Securosys SA

Mutation Securosys SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540683).

Domizil neu:
Max-Högger-Strasse 2, 8048 Zürich.

FOSC: 98 du 23.05.2023
Registre journalier: 20463 du 17.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005751377
Cantons: ZH

Mutation Securosys SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willemin, Christian, von Saulcy, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 156 du 15.08.2022
Registre journalier: 32258 du 10.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005540683
Cantons: ZH

Mutation Securosys SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032041).

Statutenänderung:
06.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 158'349.00 [bisher: CHF 136'084.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 158'349.00 [bisher: CHF 136'084.00].

Aktien neu:
158'349 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 136'084 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.07.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'300'000.00 verrechnet, wofür 22'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 137 du 18.07.2022
Registre journalier: 28528 du 13.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005522679
Cantons: ZH

Mutation Securosys SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912296).

Statutenänderung:
12.11.2020.

Partizipationskapital neu:
CHF 18'074.00 [bisher: CHF 14'074.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 18'074.00 [bisher: CHF 14'074.00].

Partizipationsscheine neu:
18'074 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 [bisher: 14'074 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00]. Erhöhung Partizipationskapital aus bedingtem Partizipationskapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 04.05.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2020 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 12.06.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 12.06.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 231 du 26.11.2020
Registre journalier: 44870 du 23.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005032041
Cantons: ZH

Mutation Securosys SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Divisia Treuhand AG (CHE-113.342.746), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle; Willemin, Christian, von Saulcy, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 22243 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912296
Cantons: ZH

Mutation Securosys SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307567).

Statutenänderung:
04.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 136'084.00 [bisher: CHF 126'667.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'084.00 [bisher: CHF 126'667.00].

Aktien neu:
136'084 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 126'667 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.05.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 669'077.85 verrechnet, wofür 9'417 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.05.2020 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 18944 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895342
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878459).

Statutenänderung:
12.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 21771 du 19.06.2018 / CHE-464.234.583 / 04307567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671027).

Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 70, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dasen, Marcel, von Täuffelen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäuble, Reto, von Laufenburg, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39866 du 15.11.2017 / CHE-464.234.583 / 03878459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3523693).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Hans Jörg, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26540 du 25.07.2017 / CHE-464.234.583 / 03671027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2785127).

Statutenänderung:
02.05.2017.

Partizipationskapital neu:
CHF 14'074.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 14'074.00.

Partizipationsscheine neu:
14'074 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 16758 du 11.05.2017 / CHE-464.234.583 / 03523693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Securosys SA, in Zürich, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1997919). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 04.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Divisia Treuhand AG (CHE-113.342.746), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13247 du 13.04.2016 / CHE-464.234.583 / 02785127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Securosys SA, in Wallisellen, CHE-464.234.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1448333).

Statutenänderung:
13.02.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 126'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
126'667 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curiger, Andreas Viktor, von Einsiedeln, in Buchs ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Rogenmoser, Robert, von Oberägeri, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schlapbach Käppeli, Boris Andrea, von Belp, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6383 du 16.02.2015 / CH02030404560 / 01997919

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Securosys SA, in Wallisellen, CHE-464.234.583, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.04.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Telekommunikations- und Informationssysteme, die Beratung und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikations- und Informationssysteme sowie die Herstellung und den Vertrieb von Gütern, die für die hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse als Zubehör und Hilfsstoffe zweckdienlich sind, sowie die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben, repräsentieren und finanzieren. Im Weiteren kann die Gesellschaft im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 04.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Curiger, Andreas Viktor, von Einsiedeln, in Buchs ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rogenmoser, Robert, von Oberägeri, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12276 du 08.04.2014 / CH02030404560 / 01448333