SEM Immobilien AG

Mutation SEM Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEM Immobilien AG, in Würenlingen, CHE-111.952.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AWB Revisionen AG (CHE-110.051.732), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granella, Bruno, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brugg]; Hüsser Gmür + Partner AG (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.

FOSC: 136 du 15.07.2022
Registre journalier: 9862 du 12.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005522182
Cantons: AG

Mutation SEM Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SEM Immobilien AG, in Würenlingen, CHE-111.952.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867767).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Walter, von Baden, in Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Ruth, von Steinmaur, in Rüfenach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 72 du 12.04.2019
Registre journalier: 4094 du 09.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004609822
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SEM Immobilien AG, in Würenlingen, CHE-111.952.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6951404).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AWB Revisionen AG (CHE-110.051.732), in Aarau, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11191 du 09.11.2017 / CHE-111.952.833 / 03867767

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SEM Immobilien AG, in Würenlingen, CHE-111.952.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6615800).

Domizil neu:
c/o Granella Sevices AG, Fahracker 1, 5303 Würenlingen.

Tagebuch Nr. 11546 vom 23.11.2012
(06951404/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Allroad AG, in Würenlingen, CH-020.3.027.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262010).

Statutenänderung:
13.03.2012.

Firma neu:
SEM Immobilien AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken im In- und Ausland, insbesondere Kauf und Verkauf, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Liegenschaften und Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.

Aktien neu:
600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 540 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Tagebuch Nr. 3648 vom 26.03.2012
(06615800/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allroad AG, in Würenlingen, CH-020.3.027.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 1, Publ. 5287718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streit, Rudolf, von Wald BE, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granella, Enzo, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6909 vom 14.07.2011
(06262010/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Allroad AG, in Würenlingen, CH-020.3.027.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 1, Publ. 4234320).

Domizil neu:
c/o Granella Holding AG, Stumpenweg 8, 5303 Würenlingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-400.3.030.056-6), in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10499 vom 06.10.2009
(05287718/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Allroad AG, in Zürich, CH-020.3.027.969-5, Erwerb und das Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2007, S. 28, Publ. 4005146). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Würenlingen (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 1) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 34274 vom 11.12.2007
(04249112/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Allroad AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.969-5, Erwerb und das Halten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmungen im Bereich von Strassenbau, Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 28, Publ. 4005146).

Gründungsstatuten:
28.07.2004, Statutenänderung: 27.11.2007.

Sitz neu:
Würenlingen.

Domizil neu:
c/o Granella Holding AG, Stumpenweg 6-8, 5303 Würenlingen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmungen im Bereich von Strassenbau, Hoch- und Tiefbau, sowie das Erbringen von Holding-Dienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 600'000.00.

Liberierung:
CHF 600'000.00.

Aktien:
600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telegramm, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Rudolf, von Wald BE, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle (wie bisher); Granella, Bruno, von Würenlingen, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kaufmann, Walter, von Baden, in Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10682 vom 30.11.2007
(04234320/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allroad AG, in Zürich, CH-020.3.027.969-5, Erwerb und das Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06. 08. 2004, S. 14, Publ. 2392868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Dr. Anton Heinrich, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Hans-Jörg, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Dr. Pedro, von Lütisburg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Hans, von Schleitheim, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Alain, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster, Peter, von Speicher, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Heinz, von Winznau, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rebmann, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Walser, Harald, von Gais, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; AT Avisio Treuhand AG, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granella, Bruno, von Würenlingen, in Brugg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18003 vom 27.06.2007
(04005146/CH02030279695)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Allroad AG, in Zürich, CH-020.3.027.969-5, c/o Dr. Conrad Frey,, Frey & Jud Rechtsanwälte, Klausstrasse 43, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28. 07. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmungen im Bereich von Strassenbau, Hoch- und Tiefbau, sowie das Erbringen von Holding-Dienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telegramm, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bucher, Dr. Anton Heinrich, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Granella, Bruno, von Würenlingen, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Hans-Jörg, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Dr. Pedro, von Lütisburg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Hans, von Schleitheim, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streit, Rudolf, von Wald BE, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Alain, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster, Peter, von Speicher, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Heinz, von Winznau, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rebmann, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Walser, Harald, von Gais, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; AT Avisio Treuhand AG, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21794 vom 02.08.2004
(02392868/CH02030279695)