smahrt consulting AG

Mutation smahrt consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CHE-113.749.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845379).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, Roman, von Mosnang, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Neeser, Dr. Marco, von Schlossrued, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 236 du 05.12.2023
Registre journalier: 49112 du 30.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005900805
Cantons: ZH

Mutation smahrt consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CHE-113.749.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004841981).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Herbert Peter, von Oberbipp, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien; Aversa, Gregorio, von Richterswil, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien; Broghammer, Claudia, von Uster, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Hertach, Markus Peter, von Glarus Nord, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; Hoffmann, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 38569 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845379
Cantons: ZH

Mutation smahrt consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CHE-113.749.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, S.0, Publ. 2418229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horus Treuhand GmbH (CHE-100.167.480), in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.

FOSC: 42 du 02.03.2020
Registre journalier: 8777 du 26.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004841981
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CHE-113.749.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 961151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas Markus, von Zürich und Safenwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walliser, Roman, von Mosnang, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Neeser, Dr. Marco, von Schlossrued, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Müller, Rolf Ernst, von Hirschthal, in Wilchingen, Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Horus Treuhand GmbH (CHE-100.167.480), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Horus Treuhand GmbH (CH-320.4.045.475-3)].

Registre journalier no 34914 du 06.10.2015 / CH02030312976 / 02418229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6953392).

Domizil neu:
Dorfstrasse 51, 8105 Regensdorf.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horus Treuhand GmbH (CH-320.4.045.475-3), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Horus Treuhand GmbH].

Registre journalier no 20800 du 02.07.2013 / CH02030312976 / 00961151

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6546958).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter Fritz, von Mandach, in Stetten SH, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 40452 vom 26.11.2012
(06953392/CH02030312976)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 26, Publ. 5896920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchmann, Heinz Willy, von Bäretswil, in Rafz, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 5310 vom 08.02.2012
(06546958/CH02030312976)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

smahrt consulting AG, in Regensdorf, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 30, Publ. 5314328).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Christoph Eugen, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher:in Dietlikon]; Buchmann, Heinz Willy, von Bäretswil, in Rafz, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 39684 vom 10.11.2010
(05896920/CH02030312976)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

smahrt consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S. 26, Publ. 4941218).

Statutenänderung:
16.10.2009.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
Riedthofstrasse 1, 8105 Regensdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Dr. Martin, von Zürich und Hölstein, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rolf Ernst, von Hirschthal, in Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 41445 vom 22.10.2009
(05314328/CH02030312976)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

smahrt consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 38, Publ. 4780448).

Statutenänderung:
13.11.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.11.2008 wird der Nennwert der 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 16.65 pro Aktie zurückbezahlt sowie je CHF 33.35 pro Aktie zur Befreiung der Liberierungspflicht der Aktionäre verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.01.2009 festgestellt.

Tagebuch Nr. 10864 vom 19.03.2009
(04941218/CH02030312976)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

smahrt consulting AG, in Zürich, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 25, Publ. 4387282).

Statutenänderung:
13.11.2008.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Neugutstrasse 16, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 35737 vom 09.12.2008
(04780448/CH02030312976)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   smahrt consulting AG, Wallisellen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.11.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 25.01.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: smahrt consulting AG, Andreas Müller, Neugutstrasse 16, 8304 Wallisellen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung der smahrt consulting AG, Wallisellen, hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 600'000.00 um CHF 300'000.00 auf CHF 300'000.00 durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100.00 auf CHF 50.00 der 6'000 Namenaktien herabzusetzen. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 300'000.00 wird im Umfang von CHF 200’0000.00 zur Befreiung der Liberierungspflicht der Aktionäre und damit zur Beseitigung der Debitorenposition „nicht einbezahltes Aktienkapital“ von CHF 200'000.00 sowie zur Rückzahlung von CHF 16.65 pro Aktie an die Aktionäre verwendet. Der Revisorenbericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Grossmann & Mathiassen
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   smahrt consulting AG, Wallisellen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.11.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 25.01.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: smahrt consulting AG, Andreas Müller, Neugutstrasse 16, 8304 Wallisellen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung der smahrt consulting AG, Wallisellen, hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 600'000.00 um CHF 300'000.00 auf CHF 300'000.00 durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100.00 auf CHF 50.00 der 6'000 Namenaktien herabzusetzen. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 300'000.00 wird im Umfang von CHF 200’0000.00 zur Befreiung der Liberierungspflicht der Aktionäre und damit zur Beseitigung der Debitorenposition „nicht einbezahltes Aktienkapital“ von CHF 200'000.00 sowie zur Rückzahlung von CHF 16.65 pro Aktie an die Aktionäre verwendet. Der Revisorenbericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Grossmann & Mathiassen
   8032 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   smahrt consulting AG, Wallisellen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.11.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 25.01.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: smahrt consulting AG, Andreas Müller, Neugutstrasse 16, 8304 Wallisellen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung der smahrt consulting AG, Wallisellen, hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 600'000.00 um CHF 300'000.00 auf CHF 300'000.00 durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100.00 auf CHF 50.00 der 6'000 Namenaktien herabzusetzen. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 300'000.00 wird im Umfang von CHF 200’0000.00 zur Befreiung der Liberierungspflicht der Aktionäre und damit zur Beseitigung der Debitorenposition „nicht einbezahltes Aktienkapital“ von CHF 200'000.00 sowie zur Rückzahlung von CHF 16.65 pro Aktie an die Aktionäre verwendet. Der Revisorenbericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Grossmann & Mathiassen
   8032 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

smahrt consulting AG, in Zürich, CH-020.3.031.297-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2007, S. 17, Publ. 4049080).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Dr. Martin, von Zürich und Hölstein, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Walliser, Roman, von Mosnang, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Müller, Dr. Christoph Eugen, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Müller, Rolf Ernst, von Hirschthal, in Wilchingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Pustina, Tomas, von Stans, in Rupperswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7121 vom 10.03.2008
(04387282/CH02030312976)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

smahrt consulting AG, in Zürich, CH-020.3.031.297-6, Hürststrasse 40, 8046 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18. 07. 2007, 25. 07. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektführung, Entwicklung, Realisation und Schulung von EDV-technischen Projekten, insbesondere in den Bereichen SAP-Software, Human Capital Management, Business Intelligence, Informations- und Workflow-Systemen. Zudem vermittelt die Gesellschaft Personen mit entsprechendem fachtechnischen Know How. Die Gesellschaft betreibt zudem den Im- und Export von, sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit EDV-Komponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Aktien:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Müller, Andreas Markus, von Zürich und Safenwil, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Grossmann, Dr. Martin, von Zürich und Hölstein, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Walliser, Roman, von Mosnang, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Horus Treuhand GmbH, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21085 vom 25.07.2007
(04049080/CH02030312976)