Smarty SA

Mutation Smarty SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smarty SA, in Opfikon, CHE-112.780.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, S.0, Publ. 3601191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggli, Markus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 1294 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650324
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Smarty SA, in Opfikon, CHE-112.780.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588781).

Postadresse neu:
[Die Postadresse ist erlöschen] .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Florian, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg].

Registre journalier no 21769 du 21.06.2017 / CHE-112.780.262 / 03601191

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Smarty SA, in Opfikon, CHE-112.780.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6831584).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Heggli & Co AG, in Opfikon (CHE-101.417.900), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 742'599.95 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlusts bei der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 20760 du 14.06.2017 / CHE-112.780.262 / 03588781

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Smarty SA, in Opfikon, CH-670.3.003.919-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264328).

Statutenänderung:
28.08.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Textilien und Modewaren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.08.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Conrad, von Schaffhausen, in Zumikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Markus, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Müswangen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heggli, Florian, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Müswangen].

Tagebuch Nr. 30126 vom 29.08.2012
(06831584/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Smarty SA, in Opfikon, CH-670.3.003.919-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 24, Publ. 5888702).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 117, 8152 Glattpark (Opfikon), [Eintrag von Amtes wegen auf Grund behördlicher Änderung des Ortschaftsnamens].

Tagebuch Nr. 26135 vom 15.07.2011
(06264328/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smarty SA, in Opfikon, CH-670.3.003.919-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 23, Publ. 4596924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggli, Edgar, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Martina, von Zürich, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Heggli, Martina, von Zürich und Müswangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 38980 vom 04.11.2010
(05888702/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smarty SA, in Opfikon, CH-670.3.003.919-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 23, Publ. 4073138).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Florian, von Zürich und Müswangen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heggli, Martina, von Zürich und Müswangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 21218 vom 25.07.2008
(04596924/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Smarty SA, in Opfikon, CH-670.3.003.919-0, Vertrieb von Textilien (insbesondere Lederwaren), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27. 03. 2006, S. 22, Publ. 3305584).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 117, 8152 Glattbrugg [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 22726 vom 14.08.2007
(04073138/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Smarty SA, à Delémont, CH-670.3.003.919-0, Distribution de textiles, en particulier d'articles de cuir, Société anonyme (FOSC no 40 du 27. 02. 2006, p. 8, publ. 3263348). Raison sociale radiée d'office par suite de transfert du siège de la société à Opfikon (FOSC du 27.03.2006, no 60, p. 22).

Tagebuch Nr. 283 vom 29.03.2006
(03317492/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Smarty SA(Smarty AG) (Smarty Ltd), bisher in Delémont, CH-670.3.003.919-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2006, S. 8, Publ. 3263348).

Gründungsstatuten:
17.02.2006.

Statutenänderung:
6. 03. 2006, 20. 03. 2006.

Abspaltung:
Die Gesellschaft ist aus der Abspaltung der Tarat SA (Tarat AG) (Tarat Ltd), in Delémont (CH-670.3.000.521-8) entstanden. Gemäss Spaltungsplan vom 17.02.2006, übernimmt die Smarty SA (Smarty AG) (Smarty Ltd) die Aktiven von CHF 1'388'707.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'188'707.35. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [wie bisher].

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Talackerstrasse 17, 8152 Glattbrugg.

Postadresse neu:
Smarty SA, Postfach, 8065 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Textilien (insbesondere Lederwaren). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief und - soweit nicht alle Aktionäre bekannt sind - durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Edgar, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Heggli, Markus, von Zürich und Müswangen, in Küsnacht ZH, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Heggli, Florian, von Zürich und Müswangen, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heggli, Martina, von Zürich und Müswangen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Conrad, von Schaffhausen, in Zumikon, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 8430 vom 21.03.2006
(03305584/CH67030039190)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Smarty SA(Smarty AG) (Smarty Ltd), à Delémont, CH-670.3.003.919-0, Rue de la Vauche 6, 2800 Delémont, nouvelle société anonyme.

Séparation:
la société est issue de la scission de la société Tarat SA (Tarat AG) (Tarat Ltd), à Delémont (CH-670.3.000.521-8). Selon projet de scission du 17.02.2006, Smarty SA (Smarty AG) (Smarty Ltd) reprend des actifs de CHF 1'388'707,35 et des passifs envers les tiers de CHF 1'188'707,35, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 200 actions au porteur de CHF 1'000.-- chacune.

Date des statuts:
17. 02. 2006.

But:
Distribution de textiles, en particulier d'articles de cuir.

Capital-actions:
CHF 200'000.--, entièrement libéré.

Actions:
200 actions au porteur de CHF 1'000.--.

Organe de publication:
FOSC.

Communications aux actionnaires:
par lettre signature.

Personnes inscrites:
Heggli, Edgar, de Zurich, à Zurich, président, avec signature collective à deux; Heggli, Markus, de Zurich et Müswangen, à Zurich, membre et secrétaire, avec signature collective à deux; Frey, Conrad, de Schaffhouse, à Zurich, organe de révision.