Società Autolinee Regionali Luganesi

ORDINE DEL GIORNO

1. Rapporto del Consiglio d’amministrazione e della Direzione.

2. Nomina di due scrutatori.

3. Relazione dell’Ufficio di revisione.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: all’Ufficio di revisione è dato scarico per l’esercizio 2023.

4. Decisione relativa a:

a. Approvazione del Rapporto annuale 2023.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: il Rapporto annuale è approvato.

b. Approvazione dei Conti dell’esercizio 2023.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: i Conti 2023 sono approvati.

c. Scarico ai membri del Consiglio d’amministrazione.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: ai membri del Consiglio d’amministrazione è dato scarico per l’esercizio 2023.

d. Risultato d’esercizio.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: il risultato viene riportato a nuovo.

5. Elezione del Consiglio d’amministrazione per il periodo 2024-2028.

6. Nomina dell’Ufficio di revisione.

7. Eventuali.

Il Rapporto annuale, il Conto annuale e la relazione dell’ufficio di revisione sono a disposizione degli azionisti presso la Direzione in Via la Stampa 12, 6965 Cadro, dal 27 maggio 2024 al 03 giugno 2024, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Si ricorda che possono partecipare all’Assemblea Generale unicamente coloro che hanno ufficialmente diritto economico dell’azione. Ogni azionista potrà farsi rappresentare all’assemblea unicamente tramite altro azionista a mezzo di delega scritta.

Per poter prendere parte all’assemblea gli azionisti che non avessero ancora sostituito le azioni al portatore, ma che sono già iscritti nel libro soci, dovranno obbligatoriamente consegnarle per la sostituzione entro il 03 giugno 2024 presso la Direzione in Via la Stampa 12, 6965 Cadro.

Su prenotazione, verrà organizzato un bus speciale Tesserete – Massagno – Stazione FFS – Viganello – Pregassona – Sonvico – Villa Luganese – La Stampa, con partenza da Tesserete alle ore 16:15 e rientro alla fine dell’evento.

Immediatamente dopo l’Assemblea i signori azionisti sono cordialmente invitati allo standing dinner in loco.

Per motivi organizzativi è richiesta una conferma telefonica (riservazione) al no. 091 973 31 31 entro il 31 maggio 2024.

Per IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Gianmaria Frapolli                                      Il Segretario: Avv. Enea Petrini

Capriasca (Tesserete), 14 maggio 2024

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DELLA

Società Autolinee Regionali Luganesi

I signori azionisti della  Società Autolinee Regionali Luganesi
sono convocati in Assemblea  generale ordinaria  per il giorno di

giovedì  12 ottobre 2023, alle ore 17.00

presso lo STABILIMENTO ARL LUGANO LA STAMPA

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rapporto del Consiglio d’amministrazione e della Direzione.

2. Relazione dell’Ufficio di revisione.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: all’Ufficio di revisione è dato scarico per l’esercizio 2022.

3. Decisione relativa a:

a. Approvazione del Rapporto annuale 2022.

Proposta del Consiglio d’ amministrazione: il Rapporto annuale è approvato.

b. Approvazione dei Conti dell’esercizio 2022.

Proposta del Consiglio d’ amministrazione: i Conti 2022 sono approvati.

c. Scarico ai membri del Consiglio d’amministrazione.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: ai membri del Consiglio d’amministrazione è dato scarico per l’esercizio 2022.

d. Risultato d’esercizio.

Proposta del Consiglio d’amministrazione: il risultato viene riportato a nuovo.

4. Nomina dell’Ufficio di revisione.

5. Eventuali.

Il Rapporto annuale, il Conto annuale e la relazione dell’ufficio di revisione sono a disposizione degli azionisti presso la Direzione in Via alla Stampa 12, 6965 Cadro, dal 02 ottobre 2023 al 10 ottobre 2023, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato e i giorni festivi.

Si ricorda che possono partecipare all’Assemblea Generale unicamente coloro che hanno ufficialmente diritto economico dell’azione. Ogni azionista potrà farsi rappresentare all’assemblea unicamente tramite altro azionista a mezzo di delega scritta.

Per poter prendere parte all’assemblea gli azionisti che non avessero ancora sostituito le azioni al portatore, ma che sono già iscritti nel libro soci, dovranno obbligatoriamente consegnarle per la sostituzione entro il 10 ottobre 2023 presso la Direzione in Via alla Stampa 12, 6965 Cadro.

A tutti coloro che presenzieranno all’assemblea verranno consegnate le nuove azioni nominative.

Su prenotazione, verrà organizzato un bus speciale Tesserete – Massagno – Stazione FFS – Viganello – Pregassona – Sonvico – Villa Luganese – La Stampa, con partenza da Tesserete alle ore 15.45 e rientro alla fine dell’evento.

Immediatamente dopo l’Assemblea i signori azionisti sono cordialmente invitati allo standing dinner in loco.

Per motivi organizzativi è richiesta una conferma telefonica (riservazione) al no. 091 973 31 31 entro il 09 ottobre 2023.

Per IL CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Gianmaria Frapolli    Il Segretario: Avv. Enea Petrini

Capriasca (Tesserete), 18 settembre 2023

Mutation Società Autolinee Regionali Luganesi

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (Nr. FUSC 96 del 20.05.2021, Pubbl. 1005187604).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Scettrini, Simone Martino, da Corippo, in Ludiano (Serravalle), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Vescovi, Piergiuseppe, da Acquarossa, in Lopagno (Capriasca), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

FOSC: 248 du 21.12.2022
Registre journalier: 15705 du 16.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005634942
Cantons: TI

Avviso di convocazione.

Mutation Società Autolinee Regionali Luganesi

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (Nr. FUSC 251 del 28.12.2018, Pubbl. 1004532594).

Statuti modificati:
29.04.2021.

Nuovo scopo:
L'esercizio delle linee di trasporto sottoposte a concessione o autorizzazione. L'assunzione di qualsiasi impresa di trasporto di persone e di merci e la partecipazione ad altre società aventi scopi identici o analoghi. La società potrà inoltre esercitare e partecipare ad altre attività atte a promuovere gli interessi dell'impresa, acquistare, vendere e gestire immobili e terreni.

Nuove azioni:
2'715 azioni nominative da CHF 200.00 (Azioni privilegiate), 1'010 azioni nominative da CHF 200.00 e 2'000 azioni nominative da CHF 55.00 [finora: 2'000 azioni al portatore da CHF 55.00, 1'010 azioni al portatore da CHF 200.00 e 2'715 azioni al portatore da CHF 200.00].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUCT e FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC.

Nuovi privilegi statutari:
Le azioni privilegiate garantiscono dei diritti preferenziali relativamente al ricavo della liquidazione. Per i dettagli si rinvia allo statuto. [radiati: Statuto modificato su un punto non soggetto a pubblicazione.]. [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.]. [radiati: Statuti modificati su punti non soggetti a pubblicazione.]. [radiati: Le azioni di primo grado da CHF 200.-- sono privilegiate conformemente lo statuto.]

FOSC: 96 du 20.05.2021
Registre journalier: 12059 du 17.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005187604
Cantons: TI

Mutation Società Autolinee Regionali Luganesi

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (Nr. FUSC 134 del 13.07.2018, Pubbl. 4358295).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bernasconi, Giovanni, da Vezia, in Bioggio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Quadri, Venerio Dario Bruno, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Antonini, Massimo , da Capriasca, in Dino (Lugano), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Scettrini, Simone Martino, da Corippo, in Ludiano (Serravalle), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Soldati, Mauro, da Lugano, in Piandera Paese (Lugano), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

FOSC: 251 du 28.12.2018
Registre journalier: 17779 du 21.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004532594
Cantons: TI

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (Nr. FUSC 174 del 08.09.2017, Pubbl. 3742207).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lepori, Bruno, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Frapolli, Gianmaria Livio Isidoro, da Lugano, in Certara (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente].

Registre journalier no 9857 du 10.07.2018 / CHE-105.937.110 / 04358295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (FUSC no. 84 del 02.05.2016, Pubbl. 2811319).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bernasconi, Curzio, da Lugano, in Muzzano, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
De Paris, Damiano Albert, da Lumino, in Viganello (Lugano), direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Registre journalier no 13647 du 05.09.2017 / CHE-105.937.110 / 03742207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CHE-105.937.110, società anonima (FUSC no. 115 del 15.06.2012, Pubbl. 6720842).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Foletti, Michele, da Brione (Verzasca), in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Jelmini, Angelo, da Tenero-Contra, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Frapolli, Gianmaria Livio Isidoro, da Lugano, in Certara (Lugano), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Quadri, Venerio Dario Bruno, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Registre journalier no 6015 du 27.04.2016 / CHE-105.937.110 / 02811319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CH-514.3.006.595-6, società anonima (FUSC no. 143 del 27.07.2010, p. 15, Pubbl. 5746272).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Beltraminelli, Paolo, da Bellinzona, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Jelmini, Angelo, da Tenero-Contra, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagebuch Nr. 7579 vom 12.06.2012
(06720842/CH51430065956)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CH-514.3.006.595-6, società anonima (FUSC no. 84 del 04.05.2009, p. 19, Pubbl. 5000934).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Quadri, Venerio, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Lepori, Bruno, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente con firma collettiva a due]; Galli-Degiorgi, Patrizia, da Balerna, in Comano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Brianti, Eugenio, da Lugano, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente].

Tagebuch Nr. 8997 vom 21.07.2010
(05746272/CH51430065956)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CH-514.3.006.595-6, Società anonima (FUSC no. 2 del 6. 1. 2009, pagina 17, publ. 4813414).

Persone e firme cancellate:
Nesa, Claudio, da Lugaggia, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Clericetti, Dr. Fausto, da Muggio, in Massagno, vice-presidente, con firma collettiva a due; Bianchi, Loris, da Campo (Blenio), in Pianezzo, membro e segretario, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; De Stefani, Sandro, da Aranno, in Aranno, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Quadri, Venerio, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), presidente, con firma collettiva a due [finora: da Lugaggia]; Lepori, Bruno, da Capriasca, in Tesserete (Capriasca), vice-presidente, con firma collettiva a due; Foletti, Michele, da Brione (Verzasca), in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Petrini, Enea, da Comano, in Carona, membro e segretario, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Brianti, Eugenio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagebuch Nr. 4923 vom 28.04.2009
(05000934/CH51430065956)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CH-514.3.006.595-6, Società anonima (FUSC no. 105 del 2. 6. 2005, pagina 12, publ. 2864120).

Statuti modificati:
11. 12. 2008. Statuti modificati su punti non soggetti a pubblicazione.

Persone e firme cancellate:
Corti, Emilio, da Viganello, in Cadro, ufficio di revisione; Soldini, Quirino, da Comano, in Camignolo, ufficio di revisione; Croci, Gian Mario, da Morbio Superiore, in Cagiallo (Capriasca), ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
SATUR FIDUCIARIA SA (CH-514.3.024.710-6), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 13866 vom 29.12.2008
(04813414/CH51430065956)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rettifica dell'iscrizione nel giornale no. 2965 del 17. 5. 2005, pubblicato nel FUSC no. 97 del 23. 5. 2005 p. 15. Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CH-514.3.006.595-6, esercizio di linee automobilistiche, Società anonima (FUSC no. 97 del 23. 5. 2005, pagina 15, publ. 2848050). [ Bernasconi Curzio, direttore, è stato erroneamente cancellato con l'iscrizione N. 2965].

Persona iscritta:
Bernasconi, Curzio, da Lugano, in Muzzano, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagebuch Nr. 3193 vom 27.05.2005
(02864120/CH51430065956)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, CH-514.3.006.595-6, esercizio di linee automobilistiche, Società anonima (FUSC no. 103 del 1. 6. 2004, pagina 16, publ. 2286710).

Statuti modificati:
15. 4. 2005. Statuto modificato su un punto non soggetto a pubblicazione. Statuti adattati al nuovo diritto azionario.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Antonini, Adriano, da Lugaggia, in Montagnola, vice-presidente, con firma collettiva a due; Enderlin, Davide, da Lugano, in Lugano, segretario, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Bizzozzero, Urbano, da Vezia, in Canobbio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Degiorgi, Edoardo, da Comano, in Comano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Vannini, Benedetto, da Villa Luganese, in Villa Luganese, membro, con firma collettiva a du con il presidente o il vice-presidente; Bernasconi, Curzio, da Lugano, in Muzzano, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Bignasca, Giuseppe detto Pino, da Sonvico, in Sonvico, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Foletti, Michele, da Brione (Verzasca), in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Clericetti, Dr. Fausto, da Muggio, in Massagno, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente]; Bianchi, Loris, da Campo (Blenio), in Pianezzo, membro e segretario, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente [finora: membro]; Beltraminelli, Paolo, da Bellinzona, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; De Stefani, Sandro, da Aranno, in Aranno, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Bernasconi, Giovanni, da Vezia, in Bioggio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagebuch Nr. 2965 vom 17.05.2005
(02848050/CH51430065956)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Società Autolinee Regionali Luganesi, in Capriasca, esercizio di linee automobilistiche, Società anonima (FUSC no. 246 del 19. 12. 2001, pagina 10011).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Moresi, Aurelio, da Valcolla, in Valcolla, ufficio di revisione; Isella, Giovanni, da Morcote, in Morcote, membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bianchi, Loris, da Campo (Blenio), in Pianezzo, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Foletti, Michele, da Brione (Verzasca), in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Tagebuch Nr. 4411 vom 25.05.2004
(02286710/CH51430065956)