Solis of Switzerland AG

Mutation Solis of Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuerrechtspraxis Blum AG (CHE-113.543.061), in Baar, Revisionsstelle.

FOSC: 234 du 01.12.2023
Registre journalier: 48682 du 28.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005898394
Cantons: ZH

Mutation Solis of Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dieter Heinrich, von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Dietrich, Marcel, von Eggersriet, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Bossard, Gregor Rainer, von Grosswangen, in Rüti ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 25282 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776054
Cantons: ZH

Mutation Solis of Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle, Stefan, von Amlikon-Bissegg, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 201 du 15.10.2020
Registre journalier: 38926 du 12.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005000313
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330527).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sels, Sophie, belgische Staatsangehörige, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22835 du 26.06.2018 / CHE-103.298.227 / 04324181

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Willy A., von Hägglingen, in Forch(Egg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4686 du 02.02.2017 / CHE-103.298.227 / 03330527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Gregor Rainer, von Grosswangen, in Rüti ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burlet, Rosanna, von Bülach, in Bülach, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hurter, Martin Werner, von Affoltern am Albis, in Möriken-Wildegg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26322 du 21.07.2016 / CHE-103.298.227 / 02973393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Solis of Switzerland AG, in Opfikon, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928245).

Statutenänderung:
13.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 5'200'000.00 [bisher: CHF 2'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'200'000.00 [bisher: CHF 2'300'000.00].

Aktien neu:
5'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.07.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'900'000.00 verrechnet, wofür 2'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 25334 du 14.07.2016 / CHE-103.298.227 / 02960591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Loretta Holding AG, bisher in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148121).

Gründungsstatuten:
18.01.1983, Statutenänderung: 24.06.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Solis of Switzerland AG, in Opfikon (CHE-105.749.258), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 11'349'634.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'475'201.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Solis of Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Solis of Switzerland SA) (Solis of Switzerland Ltd.).

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europa-Strasse 11, 8152 Opfikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit elektrischen Apparaten aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen mittelbar oder unmittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern, verwalten und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
2'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Dieter Heinrich, von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Dietrich, Marcel, von Eggersriet, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Direktor; Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23005 du 29.06.2016 / CHE-103.298.227 / 02928245

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148121). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Opfikon (neu firmierend: Solis of Switzerland AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3383 du 29.06.2016 / CHE-103.298.227 / 02928793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 86 vom 6.5.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'337 vom 1.5.2015Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2015, Publ. 2137169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied mit Einzelunterschrift]. .

Registre journalier no 2418 du 07.05.2015 / CH13000030105 / 02148121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1900299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Rudolf F., von Adliswil und Innerthal, in Unterwasser, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Thomas, von Hägglingen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2337 du 01.05.2015 / CH13000030105 / 02137169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

LORETTA HOLDING AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1279789).

Statutenänderung:
17.12.2014.

Firma neu:
Loretta Holding AG.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 17.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-247.507.862), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6705 du 19.12.2014 / CH13000030105 / 01900299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau capital

Loretta Holding AG, in Galgenen, CHE-103.298.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2001, S. 4065).

Statutenänderung:
17.12.2013.

Firma neu:
LORETTA HOLDING AG.

Aktienkapital neu:
CHF 2'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'300'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
2'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 Inhaberaktien zu CHF 1000]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'300'000.00 verrechnet, wofür 1'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung ausgehändigten Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horwath Revision AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-247.507.862), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Horwath Revision AG].

Registre journalier no 99 du 08.01.2014 / CH13000030105 / 01279789