Spearhead AG

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496770).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Systemlösungen, Software, Daten und weiteren Immaterialgüterrechten, sowie die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenanalyse und -verarbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen inklusive ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der nahestehenden Personen liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2023 die mit Beschluss vom 30.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2023 die mit Beschluss vom 30.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigen.

FOSC: 142 du 25.07.2023
Registre journalier: 30401 du 20.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005803081
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005265815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinis, Claude, von Basel, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 115 du 16.06.2022
Registre journalier: 23540 du 13.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005496770
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209792).

Statutenänderung:
30.07.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 378'297.00 [bisher: CHF 267'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 378'297.00 [bisher: CHF 267'000.00].

Aktien neu:
378'297 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'170 Namenaktien zu CHF 100.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.07.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'994'343.59 verrechnet, wofür 40'317 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2021 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 06.04.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichtzuteilung der bzw. endgültiger Verzicht auf die Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 500 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kroschke, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutschera, Guido Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boshammer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sankt Augustin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 151 du 06.08.2021
Registre journalier: 34390 du 03.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005265815
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931611).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stenzel, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boshammer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sankt Augustin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 08.06.2021
Registre journalier: 24803 du 03.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005209792
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2020
Registre journalier: 25825 du 03.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004931611
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kroschke, Herbert Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bahns, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stenzel, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kroschke, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Dijk, Cornelis Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 91 du 12.05.2020
Registre journalier: 17413 du 07.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004887367
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Spearhead AG, in Dietlikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751210).

Statutenänderung:
06.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 267'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 267'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
2'170 Namenaktien zu CHF 100.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien ) [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.08.2018 eingeführte bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals infolge Nichtgewährung der Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.02.2018 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 71 du 14.04.2020
Registre journalier: 14027 du 07.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004869826
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Spearhead AG, in Zollikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495160).

Statutenänderung:
23.10.2019.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

FOSC: 213 du 04.11.2019
Registre journalier: 42197 du 30.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004751210
Cantons: ZH

Mutation Spearhead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spearhead AG, in Zollikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093053).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weibel, Patrick, von Nottwil, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 40121 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495160
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Spearhead AG, in Zollikon, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373795).

Statutenänderung:
28.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.02.2018 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kroschke, Herbert Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bahns, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Schmidlin, Patrick Gerold, von Basel, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Dijk, Cornelis Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 8591 du 01.03.2018 / CHE-434.516.999 / 04093053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Spearhead AG, in Zürich, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2670479).

Statutenänderung:
21.02.2017.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Dufourstrasse 5, 8702 Zollikon.

Registre journalier no 7484 du 23.02.2017 / CHE-434.516.999 / 03373795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Spearhead AG, in Zürich, CHE-434.516.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2310651).

Statutenänderung:
27.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; van Dijk, Cornelis Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5787 du 11.02.2016 / CH02030423004 / 02670479

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Spearhead AG (Spearhead Ltd.) (Spearhead SA), in Zürich, CHE-434.516.999, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.07.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Systemlösungen, Software, Daten und weiteren Immaterialgüterrechten, sowie die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenanalyse und -verarbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ahrens, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 27671 du 04.08.2015 / CH02030423004 / 02310651