Spectraseis AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556255). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BTG Eclépens S.A., in Eclépens (CHE-103.705.787), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 23091 du 29.06.2016 / CHE-110.633.851 / 02928415

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542387).

Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich.

Registre journalier no 44584 du 17.12.2015 / CH02030277011 / 02556255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 43'202 vom 09.12.2015Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2536479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Ken, kanadischer Staatsangehöriger, in South Frontenac (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Ontaria (CA)]. .

Registre journalier no 43599 du 11.12.2015 / CH02030277011 / 02542387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-153.753.937), in St. Gallen, Revisionsstelle; Cutts, Douglas Allan, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Ken, kanadischer Staatsangehöriger, in Ontaria (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Lionaird, Eoghan, irischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-171.168.286), in Lausanne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43202 du 09.12.2015 / CH02030277011 / 02536479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321013).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüeb, Hans Rudolf, von Zürich, in Egg, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung; Sisler, Corey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Denver (CO/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Aristegui San Roman, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (GA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagen, Martin, von Zollikon und Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cutts, Douglas Allan, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cassam Chenaï, Salma, französische Staatsangehörige, in Lutry, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37631 du 27.10.2015 / CH02030277011 / 02454761

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132765).

Statutenänderung:
04.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 768'566.28 [bisher: CHF 768'441.98].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 768'566.28 [bisher: CHF 768'441.98].

Aktien neu:
38'428'314 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 38'422'099 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registre journalier no 28445 du 11.08.2015 / CH02030277011 / 02321013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977733).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Martin, von Zollikon und Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15452 du 29.04.2015 / CH02030277011 / 02132765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1886775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Jost Alexander Xaver, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vranken, Godefridus, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5072 du 04.02.2015 / CH02030277011 / 01977733

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, Publ. 1660621).

Statutenänderung:
10.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 768'441.98 [bisher: CHF 766'835.12].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 768'441.98 [bisher: CHF 766'835.12].

Aktien neu:
38'422'099 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 38'341'756 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registre journalier no 42004 du 15.12.2014 / CH02030277011 / 01886775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1494907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broger, Christian, von Dübendorf und Appenzell, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cutts, Douglas Allan, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Aristegui San Roman, Gonzalo, spanischer Staatsangehöriger, in Atlanta (GA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sigrist, Jost Alexander Xaver, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vranken, Godefridus, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-153.753.937), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)].

Registre journalier no 26378 du 08.08.2014 / CH02030277011 / 01660621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1483169).

Domizil neu:
Josefstrasse 225, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broger, Christian, von Dübendorf und Appenzell, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15488 du 07.05.2014 / CH02030277011 / 01494907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habiger, Robert, genannt Rob, amerikanischer Staatsangehöriger, in Littleton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14808 du 30.04.2014 / CH02030277011 / 01483169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1315697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Paul, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10130 du 20.03.2014 / CH02030277011 / 01414725

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1308119).

Statutenänderung:
23.01.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 766'835.12 [bisher: CHF 578'365.98].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 766'835.12 [bisher: CHF 578'365.98].

Aktien neu:
38'341'756 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 28'918'299 Namenaktien zu CHF 0.02]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.01.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'402'981.54 verrechnet, wofür 9'423'457 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 3336 du 27.01.2014 / CH02030277011 / 01315697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 41'552 vom 20.12.2013Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1259623).

Domizil neu:
Tödistrasse 36, 8002 Zürich. Mit TR-Nr. 41552 vom 20.12.2013, publiziert im SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, wurde bei der Domiziländerung irrtümlich vergessen, die Postleitzahl anzupassen. .

Registre journalier no 2858 du 22.01.2014 / CH02030277011 / 01308119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Spectraseis AG, in Zürich, CHE-110.633.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096463).

Domizil neu:
Tödistrasse 36, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Martin, von Zollikon und Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Habiger, Robert, genannt Rob, amerikanischer Staatsangehöriger, in Littleton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broger, Christian, von Dübendorf und Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyler, Paul, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41552 du 20.12.2013 / CH02030277011 / 01259623

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'241 vom 13.09.2013Spectraseis AG, in Zürich, CH-020.3.027.701-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1081851). Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07./04.09.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'440'041.00 verrechnet, wofür 2'880'082 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden. [nicht: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07./04.09.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 140'041.00 verrechnet, wofür 2'880'082 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden.]..

Registre journalier no 30182 du 23.09.2013 / CH02030277011 / 01096463