SPEEDMODELS FINANCE AG

Mutation SPEEDMODELS FINANCE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPEEDMODELS FINANCE AG, in Bremgarten (AG), CHE-112.860.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630824). [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turicum Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.845.536), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 72 du 14.04.2023
Registre journalier: 5583 du 11.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005724224
Cantons: AG

Mutation SPEEDMODELS FINANCE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

SPEEDMODELS FINANCE AG, in Bremgarten (AG), CHE-112.860.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005608006).

Domizil neu:
Marktgasse 11, 5620 Bremgarten AG.

FOSC: 245 du 16.12.2022
Registre journalier: 16660 du 13.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005630824
Cantons: AG

Mutation SPEEDMODELS FINANCE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPEEDMODELS FINANCE AG, in Bremgarten (AG), CHE-112.860.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burette, Jacques René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burette, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Rouen (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 225 du 18.11.2022
Registre journalier: 15215 du 15.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005608006
Cantons: AG

Mutation SPEEDMODELS FINANCE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

SPEEDMODELS FINANCE AG, in Bremgarten (AG), CHE-112.860.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637503).

Statutenänderung:
07.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich Finanzen und Controlling für Dienstleistungsunternehmen mit internationaler Ausrichtung sowie den Einkauf und Verkauf von Modellflugzeugen, Modellautos und Modellschiffen sowie Zubehör und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.]

FOSC: 97 du 21.05.2021
Registre journalier: 6279 du 18.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005188963
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

SPEEDMODELS FINANCE AG, in Rupperswil, CHE-112.860.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6766630).

Statutenänderung:
26.06.2017.

Sitz neu:
Bremgarten (AG).

Domizil neu:
c/o Luigi A. Führer & Partner AG, Marktgasse 11, 5620 Bremgarten AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burette-Tasse, Madeleine Blanche Aurelie, französische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burette, Jacques René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Führer, Antoinette, von Wittenbach, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7014 du 06.07.2017 / CHE-112.860.547 / 03637503

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SPEEDMODELS FINANCE AG, in Rupperswil, CH-170.4.006.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6203118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burette, Jacques René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 7331 vom 10.07.2012
(06766630/CH17040063163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SPEEDMODELS FINANCE GmbH, in Rupperswil, CH-170.4.006.316-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 2, Publ. 5380970).

Statuten neu:
01.06.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 3'395'292.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'329'659.89 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.00.

Firma neu:
SPEEDMODELS FINANCE AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burette-Tasse, Madeleine Blanche Aurelie, französische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Burette, Jacques René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 5426 vom 08.06.2011
(06203118/CH17040063163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SPEEDMODELS FINANCE GmbH, in Rupperswil, CH-170.4.006.316-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 2, Publ. 4094314).

Statutenänderung:
27.05.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, e-mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burette, Jacques René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00]; Burette-Tasse, Madeleine Blanche Aurelie, französische Staatsangehörige, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].

Tagebuch Nr. 12913 vom 02.12.2009
(05380970/CH17040063163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Group Worldspan Finance GmbH, in Zug, CH-170.4.006.316-3, Beratung im Bereich Finanzen und Controlling für Dienstleistungsunternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2006, S. 22, Publ. 3324468). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rupperswil (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 2; Firma neu: SPEEDMODELS FINANCE GmbH) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 11472 vom 07.09.2007
(04107876/CH17040063163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Group Worldspan Finance GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.006.316-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 07. 04. 2006, S. 22, Publ. 3324468).

Gründungsstatuten:
30.03.2006.

Statutenänderung:
22. 08. 2007.

Firma neu:
SPEEDMODELS FINANCE GmbH.

Sitz neu:
Rupperswil.

Domizil neu:
c/o SPEEDMODELS GmbH, Industriestrasse 2, 5102 Rupperswil.

Zweck neu:
Beratung im Bereich Finanzen und Controlling für Dienstleistungsunternehmen mit internationaler Ausrichtung sowie Einkauf und Verkauf von Modellflugzeugen, Modellautos, Modellschiffen, Zubehör und Ersatzteilen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burette-Tasse, Madeleine Blanche Aurelie, französische Staatsangehörige, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [wie bisher]; Burette, Jacques René Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [wie bisher].

Tagebuch Nr. 7958 vom 29.08.2007
(04094314/CH17040063163)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Group Worldspan Finance GmbH, Sitz: Zug, CH-170.4.006.316-3, Domizil: Baarerstrasse 11, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 30.03.2006.

Zweck:
Beratung im Bereich Finanzen und Controlling für Dienstleistungsunternehmen mit internationaler Ausrichtung; kann Tochtergesellschaftaen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Burette-Tasse, Madeleine Blanche Aurelie, Heimat: Frankreich, in Zug, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000; Burette, Jacques René Georges, Heimat: Frankreich, in Zug, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 10'000.