spherene AG

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670274).

Statutenänderung:
10.03.2023. 29.06.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(spherene SA) (spherene Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 277'090.00 [bisher: CHF 197'125.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'090.00 [bisher: CHF 197'125.00].

Aktien neu:
197'125 Namenaktien zu CHF 1.00, 69'608 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 4'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 6'062 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 197'125 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.03.2023 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bächler, Herbert, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leitner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 10.07.2023
Registre journalier: 27960 du 05.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005790784
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657267).

Domizil neu:
Seehofstrasse 16, 8008 Zürich.

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 5183 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670274
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651423). Eintragung von Amtes wegen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 14 du 20.01.2023
Registre journalier: 2726 du 17.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005657267
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Balz, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 9 du 13.01.2023
Registre journalier: 1535 du 10.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005651423
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Niklaus, von Lyss, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 151 du 08.08.2022
Registre journalier: 31343 du 03.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005536362
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2022, Publ. 1005485871).

Statutenänderung:
24.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 108 du 07.06.2022
Registre journalier: 22083 du 01.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005488786
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Nachtrag zum im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'278 vom 12.07.2018 spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403149).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 105 du 01.06.2022
Registre journalier: 21517 du 27.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005485871
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005219926).

Statutenänderung:
04.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 197'125.00 [bisher: CHF 165'438.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 197'125.00 [bisher: CHF 165'438.00].

Aktien neu:
197'125 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 165'438 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital vom 04.02.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 755'944.00 verrechnet, wofür 31'687 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Niklaus, von Lyss, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windisch].

FOSC: 30 du 11.02.2022
Registre journalier: 6205 du 08.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005403149
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084423).

Domizil neu:
Elias-Canetti-Strasse 7, 8050 Zürich.

FOSC: 115 du 17.06.2021
Registre journalier: 26664 du 14.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005219926
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866181).

Statutenänderung:
22.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 165'438.00 [bisher: CHF 133'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 165'438.00 [bisher: CHF 133'000.00].

Aktien neu:
165'438 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 22.12.2020 werden Forderungen in der Höhe insgesamt von CHF 502'000.00 verrechnet, wofür 32'438 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 3685 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084423
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669756).

Statutenänderung:
25.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 133'000.00 [bisher: CHF 102'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'000.00 [bisher: CHF 102'500.00].

Aktien neu:
133'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 102'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.03.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 244'000.00 verrechnet, wofür 30'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 67 du 06.04.2020
Registre journalier: 13280 du 01.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004866181
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600633).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Niklaus, von Lyss, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 129 du 08.07.2019
Registre journalier: 25944 du 03.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004669756
Cantons: ZH

Mutation spherene AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362331).

Statutenänderung:
21.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12827 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600633
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Letzigraben 114, 8047 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.07.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 102'500.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'500.00.

Aktien:
102'500 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Gemäss Erklärung vom 04.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Balz, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 25278 du 12.07.2018 / CHE-455.071.678 / 04362331