SPS Engineering Management AG

Mutation SPS Engineering Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SPS Engineering Management AG, in Oberrohrdorf, CHE-113.474.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3066293). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albert Müller, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Buchhalter/Controller (CHE-107.679.746), in Baden, Revisionsstelle.

FOSC: 22 du 03.02.2020
Registre journalier: 1162 du 29.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004820712
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

SPS Engineering Management AG, in Gebenstorf, CHE-113.474.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2507449).

Statutenänderung:
07.09.2016.

Sitz neu:
Oberrohrdorf.

Domizil neu:
Vorderi Böde 4, 5452 Oberrohrdorf.

Registre journalier no 8982 du 16.09.2016 / CHE-113.474.773 / 03066293

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, in Gebenstorf, CHE-113.474.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, Publ. 6285310).

Statutenänderung:
19.11.2015.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SPS Engineering Management AG, in Gebenstorf ( CHE-113.463.226), gemäss Fusionsvertrag vom 19.11.2015 und Bilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 854'611.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 437'348.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
SPS Engineering Management AG.

Zweck neu:
Verkauf und Implementierung von Industrieprojekten, insbesondere für Kunden in den Prozessindustrie, An- und Verkauf sowie Verwertung von gewerblichen Schutzrechten an Patenten, Marken, Mustern und Modellen; kann auch Handels- und Vermittlungsgeschäfte mit Industrieprodukten aller Art tätigen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albert Müller, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Buchhalter/Controller ( CHE-107.679.746), in Baden, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11261 du 24.11.2015 / CH02030307479 / 02507449

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, in Baden, CH-020.3.030.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 2, Publ. 5675512).

Statutenänderung:
28.07.2011.

Sitz neu:
Gebenstorf.

Domizil neu:
Im Halt 8, 5412 Gebenstorf.

Tagebuch Nr. 7484 vom 02.08.2011
(06285310/CH02030307479)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, in Baden, CH-020.3.030.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 2, Publ. 4582282).

Statutenänderung:
03.06.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6557 vom 09.06.2010
(05675512/CH02030307479)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, in Zürich, CH-020.3.030.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 22, Publ. 3815552). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baden im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 20175 vom 15.07.2008
(04582286/CH02030307479)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, bisher in Zürich, CH-020.3.030.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 22, Publ. 3815552).

Gründungsstatuten:
20.02.2007, Statutenänderung: 10.06.2008.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Täfernstrasse 39, 5405 Baden-Dättwil.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft ist ermächtigt, sämtliche sich in ihrem Besitze befindlichen Vermögenswerte zu belehnen und zu belasten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, wobei der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz auf Betriebsstättegrundstücke im Sinne des BewG (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) beschränkt ist. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.06.2008 wurde das Aktienkapital von CHF 200'000.00 auf CHF 400'000.00 durch Ausgabe von 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 erhöht.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gilgen, Andreas, von Wahlern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle (wie bisher); Crook, Francis, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Crook-Bayliss, Joanne Christina, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5971 vom 15.07.2008
(04582282/CH02030307479)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, in Zürich, CH-020.3.030.747-9, Vogelsangstrasse 48, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 02. 2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft ist ermächtigt, sämtliche sich in ihrem Besitze befindlichen Vermögenswerte zu belehnen und zu belasten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, wobei der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz auf Betriebsstättegrundstücke im Sinne des BewG (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) beschränkt ist. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gilgen, Andreas, von Wahlern, in Wettingen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6734 vom 01.03.2007
(03815552/CH02030307479)