| Entreprise | Actions |
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| Entreprise | Actions |
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| Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
|---|---|---|---|---|---|
| Afficher 1 entreprise | organe de révision | 23.04.2015 | |||
| Afficher 1 entreprise | Direktorin + Mitglied der Geschäftsleitung | signature collective à deux | 21.07.2015 | ||
| Afficher 7 entreprises | Mitglied des Verwaltungsrates + Vorsitzender der Geschäftsleitung | signature individuelle | 26.11.1991 | ||
| Afficher 2 entreprises | Direktorin + Mitglied der Geschäftsleitung | signature collective à deux | 23.04.2015 | ||
| Afficher 2 entreprises | Direktor + Mitglied der Geschäftsleitung | signature collective à deux | 02.06.2017 |
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Siège |
Zürich (ZH) |
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But |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.
Afficher plus
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IDE |
CHE-107.891.890 |
Numéro fédéral |
CH-020.3.925.107-8 |
Registre du Commerce |
Canton Zurich |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
Raisons sociales antérieures |
S'inscrire gratuitement |
4 entreprises ayant le même domicile: Limmatquai 18, 8001 Zürich
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Mutation Steinbeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 42666 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866326
Cantons: ZH
Mutation Steinbeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095310).
Statutenänderung:
21.08.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00].
Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2023 werden 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 21.08.2023 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB, per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch vermerkte Adresse oder an die der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebenen Kontaktdaten der Aktionäre.
FOSC: 165 du 28.08.2023
Registre journalier: 34841 du 23.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005824511
Cantons: ZH
Mutation Steinbeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs Meier, Marie-Christin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 5655 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095310
Cantons: ZH
Mutation Steinbeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655503).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00].
Aktien neu:
96'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 396'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2020 werden 300'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.09.2020 festgestellt.
FOSC: 184 du 22.09.2020
Registre journalier: 35614 du 17.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004983116
Cantons: ZH
Mutation Steinbeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509412).
Statutenänderung:
03.06.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. Sind alle Aktionäre bekannt, so kann auf die Publikation im SHAB verzichtet werden.
FOSC: 117 du 20.06.2019
Registre journalier: 23240 du 17.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655503
Cantons: ZH
Mutation Steinbeck Holding AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374413).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein-Huber, Beatrice Monika, von Steinhausen, in Sins, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 233 du 30.11.2018
Registre journalier: 42727 du 27.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004509412
Cantons: ZH
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Gerhard Max, von Hinwil, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 26175 du 18.07.2018 / CHE-107.891.890 / 04374413
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3557987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 25684 du 18.07.2017 / CHE-107.891.890 / 03660383
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053427).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Jacobs Meier, Marie-Christin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 18847 du 30.05.2017 / CHE-107.891.890 / 03557987
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2281123).
Statutenänderung:
30.08.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 39'600'000.00 [bisher: CHF 39'590'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 39'600'000.00 [bisher: CHF 39'590'000.00].
Aktien neu:
396'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 425.00, 620'000 Namenaktien zu CHF 57.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. Sind alle Aktionäre bekannt, so kann auf die Publikation im SHAB verzichtet werden.
Registre journalier no 31629 du 09.09.2016 / CHE-107.891.890 / 03053427
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein-Huber, Beatrice Monika, von Steinhausen, in Sins, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kägi, Gerhard Max, von Hinwil, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre journalier no 25714 du 16.07.2015 / CH02039251078 / 02281123
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6751384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Registre journalier no 14071 du 20.04.2015 / CH02039251078 / 02113969
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CH-020.3.925.107-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, Publ. 6613742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Markus U., von Zürich und Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roesle, Dr. Max, von Sulz AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs Meier, Marie-Christin, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Moser, Bernhard, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Frederik Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Tagebuch Nr. 21865 vom 29.06.2012
(06751384/CH02039251078)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CH-020.3.925.107-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, S. 0, Publ. 6098174).
Statutenänderung:
20.12.2011.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Steinbeck Holding SA) (Steinbeck Holding Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.
Aktienkapital neu:
CHF 39'590'000.00 [bisher: CHF 56'950'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 39'590'000.00 [bisher: CHF 56'950'000.00].
Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 425.00 und 620'000 Namenaktien zu CHF 57.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 425.00, 620'000 Namenaktien zu CHF 85.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.12.2011 wird der Nennwert der 620'000 Namenaktien zu CHF 85.00 auf CHF 57.00 herabgesetzt und je CHF 28.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.03.2012 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Walther Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon]; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Tagebuch Nr. 10600 vom 23.03.2012
(06613742/CH02039251078)
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