Steinit AG

Mutation Steinit AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Steinit AG, in Zürich, CHE-101.728.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Kurt, von Bleienbach, in Buchberg, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hofer, Raoul, von Bleienbach, in Hagenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seiler, Hanspeter, von Tägerig, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pietzke, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Schätti, Martin, von Galgenen, in Elgg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Wüthrich, Yvonne, von Bleienbach, in Aadorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 40 du 27.02.2019
Registre journalier: 8256 du 22.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004575730
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Steinit AG, in Zürich, CHE-101.728.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348965).

Statutenänderung:
08.12.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bodenbelags- und Bautenschutzarbeiten, den Handel mit und Vertrieb von Baumaterialien aller Art, sowie die Uebernahme von Vertretungen für Bodenbeläge aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 43787 du 13.12.2017 / CHE-101.728.984 / 03936617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Steinit AG, in Zürich, CHE-101.728.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 22, Publ. 4605514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Hanspeter, von Tägerig, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil]; BDS Treuhand AG (CHE-102.136.071), in Schaffhausen, Revisionsstelle [bisher: BDS Treuhand AG].

Registre journalier no 30212 du 27.08.2015 / CH29030037313 / 02348965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Steinit AG, in Zürich, CH-290.3.003.731-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 25, Publ. 2884868).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Raoul, von Bleienbach, in Hagenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21964 vom 04.08.2008
(04605514/CH29030037313)

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Steinit AG, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   R & R Hofer & Seiler Holding AG, Zürich
3. Fusionsvertrag vom: 24.05.2005
4. Anmeldefrist für Forderungen: 31.07.2005
5. Anmeldestelle für Forderungen: Steinit AG, Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art.25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Die Fusion erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2005. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen durch Universalsukzession auf die R & R Hofer & Seiler Holding AG über.
   
   Übermittler: BDS Treuhand AG
   8201 Schaffhausen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu

R & R Hofer & Seiler Holding AG, in Zürich, CH-290.3.003.731-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03. 06. 2005, S. 18, Publ. 2866950).

Statutenänderung:
31. 05. 2005.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Steinit AG, in Zürich (CH-020.3.924.803-9), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 5'927'369.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'011'941.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Steinit AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Steinit SA) (Steinit Ltd.).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Vertrieb des Bodenbelages Steinit und Handel mit Baumaterialien aller Art sowie die Uebernahme von Vertretungen für Bodenbeläge aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten oder verkaufen.

Tagebuch Nr. 16383 vom 10.06.2005
(02884868/CH29030037313)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

R & R Hofer & Seiler Holding AG, in Schaffhausen, CH-290.3.003.731-3, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15. 08. 2000, S. 5551). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach 8050 Zürich, Thurgauerstrasse 68, c/o Steinit AG (SHAB Nr. 106 vom 3.6.2005, S. 18) im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 777 vom 07.06.2005
(02879428/CH29030037313)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

R & R Hofer & Seiler Holding AG(R & R Hofer & Seiler Holding SA) (R & R Hofer & Seiler Holding Ltd.), bisher in Schaffhausen, CH-290.3.003.731-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15. 08. 2000, S. 5551).

Gründungsstatuten:
01.06.1990.

Statutenänderung:
19. 05. 2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Steinit AG, Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Anlage von finanziellen Mitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die den oben erwähnten Gesellschaftszweck fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle [wie bisher]; Hofer, Kurt, von Bleienbach, in Buchberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Seiler, Hanspeter, von Tägerig, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf].

Tagebuch Nr. 14996 vom 30.05.2005
(02866950/CH29030037313)