Surrex Management AG

Mutation Surrex Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Surrex Management AG, in Baar, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566024).

Statutenänderung:
12.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Servicedienstleistungen, sowie die Zurverfügungstellung von Infrastruktur jeder Art und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, vermitteln, veräussern und verwalten. Weiter kann die Gesellschaft Finanzierungen (Darlehen und Kredite) für eigene oder fremde Rechnung gewähren sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte leisten, sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fey, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmane, Karina, lettische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2023
Registre journalier: 10885 du 06.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005792336
Cantons: ZG

Mutation Surrex Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Surrex Management AG, in Baar, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curti, André, von Rapperswil-Jona, in Gerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fey, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 183 du 21.09.2022
Registre journalier: 14217 du 16.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005566024
Cantons: ZG

Mutation Surrex Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Ernst Roser AG, in Baar, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040682).

Statutenänderung:
30.07.2021.

Firma neu:
Surrex Management AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Servicedienstleistungen, sowie die Zurverfügungstellung von Infrastruktur jeder Art und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, veräussern, belasten und überbauen, vermieten und vermitteln. Weiter kann die Gesellschaft Darlehen und Kredite gewähren und ihnen für fremde Kredite Garantien und Sicherheiten leisten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich, in Briefform, per E-Mail oder Fax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Walter, von Ermatingen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roser, Ernst, von Bolligen, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Biasi, Alejandro, von Zürich, in Zielebach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 163 du 24.08.2021
Registre journalier: 16044 du 19.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005276428
Cantons: ZG

Mutation Ernst Roser AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Ernst Roser AG, in Bern, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, S.0, Publ. 1405303). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 238 du 07.12.2020
Registre journalier: 18112 du 02.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005040533
Cantons: BE

Mutation Ernst Roser AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Ernst Roser AG, bisher in Bern, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1405303).

Statutenänderung:
30.10.2020.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rosenweg 8B, 6340 Baar.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 450 Namenaktien zu CHF 200.00 und 500 Namenaktien zu CHF 20.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curti, André, von Rapperswil-Jona, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Biasi, Alejandro, von Zürich, in Zielebach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 238 du 07.12.2020
Registre journalier: 17310 du 02.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005040682
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ernst Roser AG, in Bern, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1277951).

Statutenänderung:
12.03.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionnäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 12.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Registre journalier no 3813 du 14.03.2014 / CH03530111960 / 01405303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ernst Roser AG, in Bern, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1261575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roser, Marco, von Bolligen, in Kehrsatz, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bieri und Partner AG Treuhand Revisionen Recht (CH-035.4.031.814-7), in Kehrsatz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Walter, von Ermatingen, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 161 du 07.01.2014 / CH03530111960 / 01277951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Ernst Roser AG, in Bern, CHE-101.782.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1083479).

Statutenänderung:
26.09.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sämtliche mit diesen Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben, ferner Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
450 Namenaktien zu CHF 200.00 und 500 Namenaktien zu CHF 20.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 450 Namenstammaktien zu CHF 1'000.00 und, 500 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.09.2013 wird der Nennwert der 450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 200.00 und der Nennwert der 500 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.00 auf CHF 20.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 235'061.07 zurückbezahlt und CHF 164'938.93 in die gesetzlichen Reserven der Gesellschaft geleistet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.12.2013 festgestellt.

Registre journalier no 17374 du 23.12.2013 / CH03530111960 / 01261575

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Ernst Roser AG, Bern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.09.2013
6. Echéance de préavis des créances: 02.12.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Advokatur & Notariat am Neuhausplatz\nTobias Mauerhofer, Fürsprecher und Notar, Könizstrasse 256, 3097 Liebefeld
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Ernst Roser AG, Bern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.09.2013
6. Echéance de préavis des créances: 02.12.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Advokatur & Notariat am Neuhausplatz\nTobias Mauerhofer, Fürsprecher und Notar, Könizstrasse 256, 3097 Liebefeld
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Ernst Roser AG, Bern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.09.2013
6. Echéance de préavis des créances: 02.12.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Advokatur & Notariat am Neuhausplatz\nTobias Mauerhofer, Fürsprecher und Notar, Könizstrasse 256, 3097 Liebefeld
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ernst Roser AG, in Bern, CH-035.3.011.196-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213498).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 05.09.2013 und Inventar per 30.06.2013 Aktiven von CHF 783'446.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 548'385.60 auf die Wyler Maschinenbau AG, in Ostermundigen (CH-035.3.009.116-6).

Gegenleistung:
100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Registre journalier no 12395 du 13.09.2013 / CH03530111960 / 01083479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ernst Roser AG, in Bern, CH-035.3.011.196-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 4, Publ. 5984256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Pascal, von Pfeffingen, in Kehrsatz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6994 du 30.05.2013 / CH03530111960 / 07213498

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Roser AG, in Bern, CH-035.3.011.196-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 4, Publ. 5528674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roser, Marco, von Bolligen, in Kehrsatz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Roser, Ernst, von Bolligen, in Kehrsatz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Bieri und Partner AG Treuhand Revisionen Recht (CH-035.4.031.814-7), in Kehrsatz, Revisionsstelle [bisher:herbert bieri Treuhand + Revisionen GmbH].

Tagebuch Nr. 496 vom 07.01.2011
(05984256/CH03530111960)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Roser AG, in Bern, CH-035.3.011.196-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2006, S. 3, Publ. 3218958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Walter, von Ermatingen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Pascal, von Pfeffingen, in Kehrsatz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3137 vom 02.03.2010
(05528674/CH03530111960)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Ernst Roser AG, in Bern, CH-035.3.011.196-0, Produktion von und Handel mit mechanischen und feinmechanischen Produkten, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19. 09. 2005, S. 3, Publ. 3022490).

Statutenänderung:
21. 12. 2005.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit mechanischen Produkten, Elektronik- und Apparatebaugruppen, sowie deren Kombination. Die Gesellschaft kann sämtliche mit diesen Tätigkeiten in Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben, ferner Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
450 Namenstammaktien zu CHF 1'000.-- und 500 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.--. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Tagebuch Nr. 385 vom 24.01.2006
(03218958/CH03530111960)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ernst Roser AG, in Bern, CH-035.3.011.196-0, Produktion von und Handel mit mechanischen und feinmechanischen Produkten, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13. 11. 2001, S. 8914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roser, Marco, von Bolligen, in Kehrsatz, Mitglied, mit Einzelunterschrift; herbert bieri Treuhand + Revisionen GmbH, in Kehrsatz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4412 vom 13.09.2005
(03022490/CH03530111960)