Swarovski Immobilien AG

Mutation Swarovski Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CHE-113.702.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westring, Frederik, dänischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wielemans, David, französischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg-Sollberger, Susanne, von Wallisellen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 25100 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005774907
Cantons: ZH

Mutation Swarovski Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CHE-113.702.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3088537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchbauer, Robert, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Marcel Charles, von Flühli, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Westring, Frederik, dänischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 43 du 02.03.2022
Registre journalier: 8817 du 25.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005417610
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CHE-113.702.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152936).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Robert, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].

Registre journalier no 34017 du 29.09.2016 / CHE-113.702.827 / 03088537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Molan, Heinz B., österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12436 du 15.04.2013 / CH02030311668 / 07152936

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 19311 vom 12.06.2012. Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6719928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Felix, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Küsnacht ZH und , in Egg].

Tagebuch Nr. 20191 vom 19.06.2012
(06730150/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, Publ. 6306170).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Felix, von Küsnacht ZH, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19311 vom 12.06.2012
(06719928/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Immobilien AG, in Männedorf, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 22, Publ. 5788924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30207 vom 18.08.2011
(06306170/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Swarovski Immobilien AG, in Meilen, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 28, Publ. 5630154).

Statutenänderung:
22.07.2010.

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Verwertung und Veräusserung von Grundstücken in der Schweiz, deren Erwerb nicht dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegt, von Grundstücken im Ausland sowie von Immaterialgüterrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Tagebuch Nr. 30664 vom 24.08.2010
(05788924/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Immobilien AG, in Meilen, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 30, Publ. 5240640).

Statutenänderung:
23.04.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 27.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17492 vom 06.05.2010
(05630154/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Immobilien AG, in Meilen, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 23, Publ. 4073152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 34521 vom 04.09.2009
(05240640/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Swarovski Immobilien AG, in Meilen, CH-020.3.031.166-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02. 07. 2007, S. 29, Publ. 4002522).

Statutenänderung:
10. 08. 2007.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Verwertung und Veräusserung von Grundstücken in der Schweiz, deren Erwerb nicht dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegt, von Grundstücken im Ausland sowie von Immaterialgüterrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Tagebuch Nr. 22733 vom 14.08.2007
(04073152/CH02030311668)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swarovski Immobilien AG, in Meilen, CH-020.3.031.166-8, General-Wille-Strasse 88, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Swarovski (Schweiz) AG, in Meilen (CH-020.3.925.530-0). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 19.06.2007 Aktiven von CHF 20'254'945.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'254'945.82. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 6'000 Aktien zu CHF 1'000.--.

Statutendatum:
21. 06. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Verwertung und Veräusserung von Betriebsstätte-Grundstücken im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a. BewG und Immaterialgüterrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Aktien:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen rechtsgültig durch einmalige Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann Mitteilungen darüber hinaus schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser von Namenaktien vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Jenny, Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Buchbauer, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Molan, Heinz B., österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17831 vom 26.06.2007
(04002522/CH02030311668)