Swiss AAA Finance AG

Mutation Swiss AAA Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CHE-113.817.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455164).

Statutenänderung:
03.08.2022.

Zweck neu:
Finanzierungen aller Art sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen; kann sämtliche Vermittlungs-, Brokerage-, Agentur-, Kommissions- und Provisionsgeschäfte durchführen, gewerbliche Schutzrechte, Patente und Know-how erwerben und verwerten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Mit Erklärung vom 28.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

FOSC: 156 du 15.08.2022
Registre journalier: 12136 du 10.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005540967
Cantons: ZG

Mutation Swiss AAA Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CHE-113.817.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.

FOSC: 77 du 21.04.2022
Registre journalier: 5784 du 14.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005455164
Cantons: ZG

Mutation Swiss AAA Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CHE-113.817.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, S.0, Publ. 1876911).

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 10119 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005200389
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CHE-113.817.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1467473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eliezer Shimon, Shimon, israelischer Staatsangehöriger, in Mevasserat Zion (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Yerimi, Zerah, israelischer Staatsangehöriger, in Yahud (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landeck, Frank, von Urdorf, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registre journalier no 16250 du 09.12.2014 / CH17030312198 / 01876911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CHE-113.817.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castilla, Miguel, von Zug und Luzern, in Hünenberg See , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5282 du 17.04.2014 / CH17030312198 / 01467473

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Deniz Kerim, von Hausen AG, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11970 vom 14.09.2012
(06854526/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, S. 0, Publ. 6569444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yerimi, Zerah, israelischer Staatsangehöriger, in Yahud (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graf, Deniz Kerim, von Hausen AG, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3110 vom 05.03.2012
(06585304/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 18, Publ. 5751502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eliezer Shimon, Shimon, israelischer Staatsangehöriger, in Mevasserat Zion (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2551 vom 22.02.2012
(06569444/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, S. 20, Publ. 4521178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BCS Audit AG, in Zug, Revisionsstelle; Schaeffner, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Mauer bei Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castilla, Miguel, von Zug und Luzern, in Hünenberg See , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; SwissChart Consulting GmbH (CH-320.4.059.539-7), in Sargans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11351 vom 26.07.2010
(05751502/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 15, Publ. 4402156).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeffner, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Mauer bei Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 7419 vom 09.06.2008
(04521178/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 18, Publ. 4382816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vizcaino Luque, Juan Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3826 vom 19.03.2008
(04402156/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2007, S. 19, Publ. 4121270).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belz, Elgar, von Zuzwil, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3277 vom 06.03.2008
(04382816/CH17030312198)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss AAA Finance AG, in Zug, CH-170.3.031.219-8, Baarerstrasse 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.09.2007.

Zweck:
Finanzierungen aller Art sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen; kann sämtliche Vermittlungs-, Brokerage-, Agentur-, Kommissions- und Provisionsgeschäfte durchführen, gewerbliche Schutzrechte, Patente und Know-how erwerben und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Belz, Elgar, von Zuzwil, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BCS Audit AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11755 vom 17.09.2007
(04121270/CH17030312198)