Swiss Mail - die private Post AG

Mutation Swiss Mail - die private Post AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Swiss Mail - die private Post AG, à Neuchâtel, CHE-100.217.468 (FOSC du 02.09.2020, p. 0/1004970203). Reber François n'est plus membre du conseil d'administration ni président; ses pouvoirs sont radiés. Sauvant Nicolas, membre du conseil d'administration, jusqu'ici secrétaire, nommé président, continue de signer collectivement à deux. Burth Nathalie, de Lichtensteig, à St. Gallen, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 34 du 17.02.2022
Registre journalier: 458 du 14.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005408548
Cantons: NE

Mutation Swiss Mail - die private Post AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Swiss Mail - die private Post AG, à Neuchâtel, CHE-100.217.468 (FOSC du 07.11.2016, p. 0/3148003). Bandel Stefan n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Sauvant Nicolas, de Valbirse, à Grandson, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 2616 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004970203
Cantons: NE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swiss Mail - die private Post AG, in St. Gallen, CHE-100.217.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104203). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuchâtel im Handelsregister des Kantons Neuchâtel eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 9704 du 02.11.2016 / CHE-100.217.468 / 03147413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Swiss Mail - die private Post AG (Swiss Mail - la poste privée SA) (Swiss Mail - la posta privata SA), à St. Gallen, CHE-100.217.468. Nouvelle société anonyme (FOSC du 01.10.2013, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, Vy-d'Etra 11, 2000 Neuchâtel.

Convocations et communications aux actionnaires:
par lettre, téléfax ou courriel aux adresses inscrites sur le registre des actions. Statuts modifiés le 21.10.2016. Akermann Max, Grüninger Lukas et Sauvant Nicolas ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Reber François, de et à Neuchâtel, président, Lenhard Christof Peter, d'Allemagne, à Kehrsatz, vice-président, et Bandel Stefan, de Oberegg, à Grellingen, secrétaire, lesquels signent collectivement à deux. Reprise des données du registre du commerce du siège précédent au sens de l'article 123, al. 6 ORC: But: exécution de tâches logistiques et de distribution dans le portage (d'imprimés, d'échantillons, de journaux, de revues, etc.), exploitation de chaînes de distribution, ainsi que toutes activités en lien avec ces prestations; la société peut exercer toutes affaires et conclure tous contrats susceptibles de favoriser le but de la société ou qui sont, directement ou indirectement, en lien avec celui-ci; elle peut créer des succursales, prendre des participations dans d'autres entreprises, ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Selon déclaration du 04.12.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 3288 du 02.11.2016 / CHE-100.217.468 / 03148003

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Mail - die private Post AG, in St. Gallen, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7006240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Lukas, von Basel, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sauvant, Nicolas, von Bévilard, in Champagne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9559 du 26.09.2013 / CH03530173669 / 01104203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Swiss Mail - die private Post AG, bisher in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6784824).

Gründungsstatuten:
20.01.1998, Statutenänderung: 04.12.2012.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
c/o Prisma Medienservice AG, Im Feld 6, 9015 St. Gallen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jean, von Freiburg, in Cheseaux-sur-Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 81 du 04.01.2013 / CH03530173669 / 07006240

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swiss Mail - die private Post AG, in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6784824). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 121 du 04.01.2013 / CH03530173669 / 07006248

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Mail - die private Post AG, in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2012, Publ. 6665416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinni, Marco, von Wahlern, in Münsingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Lukas, von Basel, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12322 vom 20.07.2012
(06784824/CH03530173669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Mail - die private Post AG, in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 5, Publ. 5996406).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T & R AG].

Tagebuch Nr. 7407 vom 01.05.2012
(06665416/CH03530173669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Mail - die private Post AG, in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 4, Publ. 5652802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krempp, Danièle, von Reinach BL, in Basel, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jean, von Freiburg, in Cheseaux-sur-Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1039 vom 17.01.2011
(05996406/CH03530173669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

SM Vertriebs AG, in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 3, Publ. 4361858).

Statutenänderung:
10.05.2010.

Firma neu:
Swiss Mail - die private Post AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Mail - la poste privée SA) (Swiss Mail - la posta privata SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Logistik- und Vertriebsaufgaben in der Vertragung (von Drucksachen, Warenmustern, Zeitungen, Zeitschriften usw.), den Betrieb von Handelsketten sowie aller damit in irgendeinem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Tagebuch Nr. 7966 vom 25.05.2010
(05652802/CH03530173669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SM Vertriebs AG, in Bern, CH-035.3.017.366-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15. 01. 2004, S. 2, Publ. 2073162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Eggiwil, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bill, René, von Münchenbuchsee, in Hubersdorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann, Max, von St. Gallen, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hinni, Marco, von Wahlern, in Münsingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2082 vom 21.02.2008
(04361858/CH03530173669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SM Vertriebs AG, in Bern, Ausführung von Logistik- und Vertriebsaufgaben usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19. 02. 2003, S. 2, Publ. 869444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 86 vom 09.01.2004
(02073162/CH03530173669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SM Vertriebs AG, in Bern, Ausführung von Logistik- und Vertriebsaufgaben usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2001, S. 9953).

Domizil neu:
c/o AWZ AG, Sulgenrain 24, 3000 Bern 23.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arndt, Hans, von Thalwil, in Zürich, Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krempp, Danièle, von Reinach BL, in Basel, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 766 vom 13.02.2003
(00869444/CH03530173669)