SwissHealth Ventures AG

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deucher, Patrick Franz Manuel, von Zürich, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campopiano, Pierangelo, von Amden, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2024
Registre journalier: 3848 du 24.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019996
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2023, Publ. 1005871652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruder, Rudolf, von Seengen, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kühne, Thomas, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2023
Registre journalier: 10038 du 20.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005891924
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Armin, von Muotathal, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 210 du 30.10.2023
Registre journalier: 9201 du 25.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005871652
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Jodok, von Visp, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hayoz, Barbara, von Ueberstorf, in Bern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüeger, Bernard, von Trüllikon, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rüeger, Bernard Ernest, in Féchy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ettlin, Erich, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Senn, Barbara, von Unterkulm, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berlinger Schwyter, Andrea, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 6041 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793409
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 4419 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755660
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005443038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Patrick, von Ennetbürgen, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 3487 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733358
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuso, Nicola, von Männedorf, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieger, Michael, von Kriens, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 05.04.2022
Registre journalier: 2965 du 31.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005443038
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittemeyer, Peter Wilhelm, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2021
Registre journalier: 6898 du 08.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005247525
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030061).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, André Markus, von Ruswil, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 238 du 07.12.2020
Registre journalier: 10320 du 02.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005040575
Cantons: LU

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissHealth Ventures AG, in Luzern, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005566).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Liddo, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raaflaub, Patrick, von Saanen und Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 229 du 24.11.2020
Registre journalier: 9796 du 19.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030061
Cantons: LU

Mutation MC Makler Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800790). Die Rechtseinheit (neu: SwissHealth Ventures AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 206 du 22.10.2020
Registre journalier: 40028 du 19.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005005461
Cantons: ZH

Mutation SwissHealth Ventures AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

MC Makler Consulting AG, bisher in Schlieren, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800790).

Statutenänderung:
28.09.2020.

Firma neu:
SwissHealth Ventures AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SwissHealth Ventures SA) (SwissHealth Ventures Ltd).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere von Startup-Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten.

Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Philippe, von Corcelles-Cormondrèche, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Jodok, von Visp, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hayoz, Barbara, von Ueberstorf, in Bern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bapst, Markus, von St. Ursen, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ettlin, Erich, von Kerns, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oreibi Colucci, Abir, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüeger, Bernard Ernest, von Trüllikon, in Féchy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Colatrella Scolamiero, Filomena, von Luzern, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deucher, Patrick Franz Manuel, von Zürich, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frank, Patrick, von Ennetbürgen, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mittemeyer, Peter Wilhelm, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Singh, Sanjay, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Armin, von Muotathal, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuso, Nicola, von Männedorf, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Ingela Maria Elisabeth, von Meggen, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martenet, Cécile Madeleine, von Val-de-Ruz, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Martenet, Cécile, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüttgers, Pascal, von Meggen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salzmann, Rachel Sarah, von Naters, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wälti, Oliver Daniel, von Unterkulm, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wälti, Oliver, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Daniel Sigmund, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 206 du 22.10.2020
Registre journalier: 8700 du 19.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005005566
Cantons: LU

Mutation MC Makler Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CHE-112.768.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2012, S.0, Publ. 6961296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Philippe, von Corcelles-Cormondrèche, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martenet, Cécile, von Val-de-Ruz, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

FOSC: 6 du 10.01.2020
Registre journalier: 691 du 07.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004800790
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CH-020.3.029.586-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 28, Publ. 5187750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Rolf, von Bottenwil und Zürich, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Collombey-Muraz, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 40998 vom 30.11.2012
(06961296/CH02030295863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CH-020.3.029.586-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 28, Publ. 4750192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30249 vom 04.08.2009
(05187750/CH02030295863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CH-020.3.029.586-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 26, Publ. 4252134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudics, Georges, von Glarus, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Rolf, von Bottenwil und Zürich, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33115 vom 20.11.2008
(04750192/CH02030295863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MC Makler Consulting AG, in Schlieren, CH-020.3.029.586-3, Dienstleistungen für Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05. 11. 2007, S. 23, Publ. 4184488).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Jean-Marc, von Lohn-Ammannsegg, in Collombey-Muraz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 34477 vom 12.12.2007
(04252134/CH02030295863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

MC Makler Consulting AG, bisher in Zürich, CH-020.3.029.586-3, Dienstleistungen für Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 2007, S. 24, Publ. 3802616).

Statutenänderung:
26. 10. 2007.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 6, 8952 Schlieren.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetzel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied und stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30135 vom 30.10.2007
(04184488/CH02030295863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MC Makler Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.029.586-3, Dienstleistungen für Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2006, S. 28, Publ. 3690396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Root].

Tagebuch Nr. 5746 vom 23.02.2007
(03802616/CH02030295863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Maklercenter AG, in Zürich, CH-020.3.029.586-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2006, S. 18, Publ. 3516172).

Statutenänderung:
8. 11. 2006, 11. 12. 2006.

Firma neu:
MC Makler Consulting AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Versicherungen, Makler und Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere die Beratung sowie den Betrieb einer Vermittler- und Maklerplattform in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagebuch Nr. 33772 vom 14.12.2006
(03690396/CH02030295863)