SwissImmoRec AG

Mutation SwissImmoRec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissImmoRec AG, in Thayngen, CHE-113.858.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Dr. Werner Max, von Zell ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maier, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Engen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 209 du 27.10.2022
Registre journalier: 1824 du 24.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005592237
Cantons: SH

Mutation SwissImmoRec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissImmoRec AG, in Thayngen, CHE-113.858.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1697799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Bruno, von Herisau, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 1408 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684070
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SwissImmoRec AG, in Thayngen, CHE-113.858.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Felix, von Zell ZH, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1399 du 01.09.2014 / CH29030159480 / 01697799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SwissImmoRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, S. 0, Publ. 7130992).

Statutenänderung:
11.07.2013. Gemäss Erklärung vom 07.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1362 du 05.08.2013 / CH29030159480 / 01019219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SwissImmoRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, S. 0, Publ. 7070862).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Felix, von Zell ZH, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien.

Registre journalier no 530 du 27.03.2013 / CH29030159480 / 07130992

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2011, S. 0, Publ. 6313456).

Statutenänderung:
05.02.2013.

Firma neu:
SwissImmoRec AG.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken; weitere Zweckumschreibung laut Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Raphael, von Deutschland, in Heubach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Dr. Werner Max, von Zell ZH, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Registre journalier no 305 du 14.02.2013 / CH29030159480 / 07070862

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6235652).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeler, Armin, von Deutschland, in Überlingen (DE), mit Prokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell].

Tagebuch Nr. 1471 vom 25.08.2011
(06313456/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 11, Publ. 5252682).

Statutenänderung:
24.06.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.09.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Streichung der Statutenbestimmung über die [mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.09.2009 eingeführte] genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

Tagebuch Nr. 1058 vom 29.06.2011
(06235652/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 13, Publ. 4929714).

Statutenänderung:
10.09.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.09.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witkowski, Sascha, von Deutschland, in Gruibingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Raphael, von Deutschland, in Heubach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1918 vom 14.09.2009
(05252682/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 14, publizierten TR-Eintrags Nr. 390 vom 05.03.2009. SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 14, Publ. 4920360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Bruno, von Herisau, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [nicht: Diem, Beat].

Tagebuch Nr. 425 vom 11.03.2009
(04929714/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 23, Publ. 4806464).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell , einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Diem, Beat, von Herisau, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Maier, Armin, von Deutschland, in Engen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Witkowski, Sascha, von Deutschland, in Gruibingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Käppeler, Armin, von Deutschland, in Überlingen (DE), mit Prokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 390 vom 05.03.2009
(04920360/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 12, Publ. 4473732).

Statutenänderung:
18.12.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 2047 vom 22.12.2008
(04806464/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2008, S. 13, Publ. 4428224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertli, Dr. Reinhard, von Bertschikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell , einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 647 vom 07.05.2008
(04473732/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 13, Publ. 4332108).

Statutenänderung:
04.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeler, Armin, von Deutschland, in Überlingen (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 482 vom 08.04.2008
(04428224/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2007, S. 12, Publ. 4155120).

Domizil neu:
Kesslerlochstrasse 126, 8240 Thayngen.

Tagebuch Nr. 180 vom 05.02.2008
(04332108/CH29030159480)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SwissRec AG, in Thayngen, CH-290.3.015.948-0, Schenebühl, 8240 Thayngen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.10.2007.

Zweck:
Handel mit sowie Aufbereitung und Recycling von Metallen, Metallschrotten, Fe-Schrotten sowie Altholz, Altpapier, Kunststoffen, Bauschutt und Recyclingmaterialien in der Schweiz.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Bernhard Bürgin, in Schaffhausen, das Grundstück Nr. 1400, Grundbuch Thayngen, Schenebühl, Zementfabrik zum Preis von höchstens CHF 1'700'000.00 käuflich zu erwerben.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Metzler, Lukas, von Balgach, in Appenzell , Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien; Oertli, Dr. Reinhard, von Bertschikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1543 vom 09.10.2007
(04155120/CH29030159480)