Swissmeda AG

Mutation Swissmeda AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissmeda AG, in Baar, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vermelle, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schober, Florian, von Thalwil, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

FOSC: 5 du 09.01.2024
Registre journalier: 118 du 04.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005929069
Cantons: ZG

Mutation Swissmeda AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissmeda AG, in Baar, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dolmetsch, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schober, Florian, von Thalwil, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hirzel]; Dubois, Hugo, französischer Staatsangehöriger, in Wambrechies (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vermelle, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmälzle, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Rifferswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 74 du 16.04.2019
Registre journalier: 5242 du 11.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004611657
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissmeda AG, in Baar, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849129). Mit Erklärung vom 31.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15019 du 24.11.2017 / CHE-114.927.027 / 03899239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swissmeda AG, in Zürich, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299425). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 38007 du 31.10.2017 / CHE-114.927.027 / 03848669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Swissmeda AG, bisher in Zürich, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015).

Statutenänderung:
19.09.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Obermühle 8, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danzberg, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13929 du 31.10.2017 / CHE-114.927.027 / 03849129

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissmeda AG, in Zürich, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1244135).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schober, Florian, von Thalwil, in Hirzel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dolmetsch, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2)].

Registre journalier no 27055 du 28.07.2015 / CH02030339518 / 02299425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Swissmeda AG, in Zürich, CHE-114.927.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 32, Publ. 5467646).

Statutenänderung:
05.12.2013.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 70'000.00].

Registre journalier no 40362 du 13.12.2013 / CH02030339518 / 01244135

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissmeda AG, in Zürich, CH-020.3.033.951-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 42, Publ. 5092858).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter Treuhand AG (CH-020.3.920.860-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3604 vom 25.01.2010
(05467646/CH02030339518)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swissmeda AG, in Zürich, CH-020.3.033.951-8, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.06.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von Software, Hardware und sonstigen Komponenten oder Systemen und Beratung sowie Serviceerbringung in den Bereichen der Medizin-, Bio-, Informations- und Telekommunikationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 70'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Dolmetsch, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Danzberg, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmälzle, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Rifferswil, mit Einzelunterschrift; Fidinter Treuhand AG (CH-020.3.920.860-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22828 vom 22.06.2009
(05092858/CH02030339518)