Swissphone Wireless AG

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868346).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasenfratz, Christian Paul, von Uesslingen-Buch, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 56 du 20.03.2024
Registre journalier: 12102 du 15.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005989809
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005662949).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 207 du 25.10.2023
Registre journalier: 42987 du 20.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005868346
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528882).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Damian, von Kirchberg (SG), in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 27.01.2023
Registre journalier: 3861 du 24.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005662949
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Philipp, von Adelboden, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 26.07.2022
Registre journalier: 29856 du 21.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005528882
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290534).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gmäss Vertrag vom 28.01.2022 Aktiven von CHF 588'027.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 71'740.00 auf die Swissphone Infrastructure AG, in Richterswil (CHE-275.865.350).

Gegenleistung:
keine.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.01.2022 Aktiven von CHF 597'408.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 45'099.00 auf die Swissphone Digital Solutions AG, in Richterswil (CHE-383.203.602).

Gegenleistung:
keine.

FOSC: 24 du 03.02.2022
Registre journalier: 4875 du 31.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005396112
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saccoccia, Angelo Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Pascal, von Orpund, in Sissach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 38793 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290534
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686780).

Statutenänderung:
29.03.2021.

Zweck neu:
Zweck der Unternehmung ist der Bau, Vertrieb, Betrieb und Unterhalt von Telekommunikationsnetzen und die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Telekommunikationsgeräten, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Im Weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.03.2021 wird der Nennwert der 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 40.00 herabgesetzt und je CHF 60.00 pro Aktie den gesetzlichen Kapitalreserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.06.2021 festgestellt.

FOSC: 113 du 15.06.2021
Registre journalier: 26296 du 10.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005217085
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 145 du 30.07.2019
Registre journalier: 29424 du 25.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004686780
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchler, Helmut, von Kilchberg (ZH), in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köchler, Erika, von Kilchberg (ZH) und Farnern, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köchler, Michael, von Kilchberg (ZH), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roland, von Rubigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saccoccia, Angelo Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lenz, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Robert, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23440 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656595
Cantons: ZH

Mutation Swissphone Wireless AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Iwan Alois, von Vilters-Wangs, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 08.02.2019
Registre journalier: 5611 du 05.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004561738
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissphone Wireless AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359633).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfurtscheller, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Weesen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Philipp, von Adelboden, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gähwiler, Peter Gottfried, von Kirchberg (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Iwan Alois, von Vilters-Wangs, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29146 du 14.08.2018 / CHE-101.104.430 / 04420625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

Swissphone Holding AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316731).

Statutenänderung:
10.07.2018.

Firma neu:
Swissphone Wireless AG.

Zweck neu:
Zweck der Unternehmung ist der Bau, Vertrieb, Betrieb und Unterhalt von Telekommunikationsnetzen und die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Telekommunikationsgeräten, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 1'437'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 1'437'000.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 14'370 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.07.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'563'000.00 verrechnet, wofür 35'630 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.06.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 17.6.1999 von Helmut, Erika und Cécile Köchler, alle in Wollerau, 1000 Namenaktien zu Fr. 100.-- der Swissphone AG, in Wollerau, und 1000 Namenaktien der Swissphone Mobilcom AG, in Wollerau, zum Übernahmepreis von Fr. 4'788'000.--, wofür 3653 Namenaktien zu Fr. 100.-- an Helmut Köchler, 10'690 Namenaktien zu Fr. 100.-- an Erika Köchler und 27 Namenaktien zu Fr. 100.-- an Cécile Köchler, im Totalbetrag von Fr. 1'437'000.-- zuerkannt werden. Fr. 3'351'000.-- werden den Gründern gutgeschrieben.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 25181 du 11.07.2018 / CHE-101.104.430 / 04359633

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Swissphone Holding AG, in Richterswil, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289289).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swissphone Wireless AG, in Richterswil (CHE-105.158.442), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 23'190'520.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 17'882'437.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 22370 du 22.06.2018 / CHE-101.104.430 / 04316731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Swissphone Holding AG, bisher in Wollerau, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623983).

Statutenänderung:
08.06.2018.

Sitz neu:
Richterswil.

Domizil neu:
Fälmisstrasse 21, 8833 Samstagern.

Registre journalier no 20649 du 11.06.2018 / CHE-101.104.430 / 04289289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Swissphone Holding AG, in Wollerau, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623983). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Richterswil im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2997 du 11.06.2018 / CHE-101.104.430 / 04289735

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissphone Holding AG, in Wollerau, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalliola, Sami Sebastian, finnischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camenzind, Corina, von Kilchberg (ZH), in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 3444 du 30.06.2017 / CHE-101.104.430 / 03623983

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swissphone Holding AG, in Wollerau, CHE-101.104.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4267 du 18.08.2016 / CHE-101.104.430 / 03015693