Swissprivate AG

Mutation Swissprivate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

swissprivate ag, in Zürich, CHE-110.188.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566701).

Statutenänderung:
04.04.2024.

Firma neu:
Swissprivate AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swissprivate SA) (Swissprivate Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Finanzbereich, insbesondere die Beratung und Betreuung von vermögenden Privatpersonen und Institutionen betreffend Strukturierung, Koordination, Überwachung etc. von komplexen Vermögen und das Erbringen damit zusammenhängenden Dienstleistungen (Family Office Dienstleistungen). Ferner bezweckt die Gesellschaft die Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen, welche der voranstehenden Zweckbestimmung dienlich sind. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwerten verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch ohne angemessene Gegenleistung Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, namentlich ihren Aktionären, Konzerngesellschaften oder diesen nahestehenden Personen Darlehen gewähren oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder werden in anderer geeigneter Weise elektronisch zur Verfügung gestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallay, Dr. Jürg, von Burgdorf, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hänni, Rolf, von Köniz, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiger, Philip Andrew, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 16878 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015179
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

swissprivate ag, in Zürich, CHE-110.188.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamps, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallay, Dr. Jürg, von Burgdorf, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 45489 du 22.12.2015 / CH02030269865 / 02566701

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

swissprivate ag, in Zürich, CHE-110.188.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361757).

Statutenänderung:
16.03.2015. Gemäss Erklärung vom 23.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld Treuhand- und Revisions AG (CHE-106.044.663), in Sarnen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10444 du 19.03.2015 / CH02030269865 / 02059239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

swissprivate ag, in Zürich, CHE-110.188.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 29, Publ. 5254852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld Treuhand- und Revisions AG (CHE-106.044.663), in Sarnen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6537 du 19.02.2014 / CH02030269865 / 01361757

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

swissprivate ag, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 25, Publ. 4026624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ceravolo, Daniel, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35903 vom 15.09.2009
(05254852/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

swissprivate ag, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, hauptsächlich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17. 08. 2006, S. 19, Publ. 3510934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fetscher, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ceravolo, Daniel, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19691 vom 10.07.2007
(04026624/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

swissprivate ag, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2006, S. 22, Publ. 3264602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rappold, Oliver, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetscher, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 22092 vom 11.08.2006
(03510934/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

swissprivate ag, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21. 02. 2006, S. 21, Publ. 3253266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5702 vom 22.02.2006
(03264602/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

swissprivate ag, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, hauptsächlich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22. 12. 2005, S. 28, Publ. 3161776).

Domizil neu:
Färberstrasse 6, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rappold, Oliver, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4857 vom 15.02.2006
(03253266/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

swissprivate ag, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, hauptsächlich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20. 07. 2005, S. 20, Publ. 2941290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habicher, Egon Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34379 vom 16.12.2005
(03161776/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

swissprivate office AG, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26. 05. 2005, S. 21, Publ. 2853736).

Statutenänderung:
6. 07. 2005.

Firma neu:
swissprivate ag.

Uebersetzungen der Firma neu:
(swissprivate sa) (swissprivate ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 160'000.-- [bisher: CHF 143'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'000.--.

Aktien neu:
1'600 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'430 Namenaktien zu CHF 100.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habicher, Egon Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Kamps, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

Tagebuch Nr. 20131 vom 14.07.2005
(02941290/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

swissprivate office AG, in Zürich, CH-020.3.026.986-5, Dienstleistungen im Finanzbereich, hauptsächlich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06. 07. 2004, S. 34, Publ. 2345102).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arzner, Marcel, von Basel, in Widen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Louis, Alan, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Wellesbourne (Warwickshire, UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagebuch Nr. 14172 vom 20.05.2005
(02853736/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Swiss Private Office AG, in Zürich, Dienstleistungen im Finanzbereich, hauptsächlich in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28. 08. 2003, S. 17, Publ. 1147070).

Statutenänderung:
24. 06. 2004.

Firma neu:
swissprivate office AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(swissprivate office SA) (swissprivate office Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 143'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'000.--.

Aktien neu:
1'430 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallay, Dr. Jürg, von Burgdorf, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Arzner, Marcel, von Basel, in Widen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Habicher, Egon Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Kamps, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Louis, Alan, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Wellesbourne (Warwickshire, UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Tagebuch Nr. 18520 vom 30.06.2004
(02345102/CH02030269865)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Private Office AG(Swiss Private Office SA) (Swiss Private Office Ltd), in Zürich, Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 08. 2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Finanzbereich, hauptsächlich in der Schweiz, insbesondere die Beratung und Betreuung von vermögenden Privatpersonen und Institutionen betreffend Strukturierung, Koordination, Überwachung etc. von komplexen Vermögen (Family Office Dienstleistungen). Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen, welche der voranstehenden Zweckbestimmung dienlich sind. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kallay, Dr. Jürg, von Burgdorf, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23947 vom 22.08.2003
(01147070/CH02030269865)