SwissSign Group AG

Radiation SwissSign Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367978). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SwissSign AG, in Opfikon (CHE-109.357.012), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 109 du 08.06.2022
Registre journalier: 22337 du 02.06.2022
Numéro de publication: HR03-1005490057
Cantons: ZH

Mutation SwissSign Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314181).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Markus, von Thalwil, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glatthard, Christoph, von Guttannen, in Mont-Vully, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Jürg, von Rafz, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Michael, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 53614 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005367978
Cantons: ZH

Mutation SwissSign Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flatt, Thomas Christian, von Basel, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bridge-Haux, Anke, von Vevey, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Griesser, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kühne, Thomas, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menotti, Marco, von Olten, in Alpthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schleich, Robert, von Ilanz/Glion, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Roger Rolf, von Trub, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Armin, von Muotathal, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solari, Tecla, von Faido, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernath, Annina, von Scheuren, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 202 du 18.10.2021
Registre journalier: 43289 du 13.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005314181
Cantons: ZH

Mutation SwissSign Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pletscher, Claudia Victoria, von Schaffhausen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dahinden, Daniel Clemens, von Entlebuch, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burth Tschudi, Nicole, von Lichtensteig, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menotti, Marco, von Olten, in Alpthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 22000 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005191936
Cantons: ZH

Mutation SwissSign Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Felix, von Reinach (BL), in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kubli, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kummer, Peter Friedrich, von Fraubrunnen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bridge-Haux, Anke, von Vevey, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Griesser, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schleich, Robert, von Ilanz/Glion, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 41148 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011461
Cantons: ZH

Mutation SwissSign Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, René Gérard, von Flums, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüeb, Rolf Josef, von Hochdorf und Luzern, in Ferenbalm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Thomas, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Felix, von Reinach (BL), in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 22.07.2019
Registre journalier: 28256 du 17.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004680755
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SwissSign Group AG(SwissSign Group SA) (SwissSign Group Ltd.), in Opfikon, CHE-403.679.996, Sägereistrasse 25, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.02.2018.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Aufbau und Betrieb eines umfassenden Identitäts-Ökosystems und die Erbringung von konkreten Leistungen innerhalb dieses Systems, insbesondere die Vergabe von digitalen Identitäten sowie Entwicklung, Aufbau, Organisation, Betrieb, Verwaltung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Systemen und Software. Sie kann Beteiligungen erwerben und halten an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zwecken, insbesondere Beteiligungen an Zertifizierungsdienstanbietern und Anbietern von anderen Vertrauensdiensten und Verschlüsselungsdiensten. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen, mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 12'500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 12'500'000.00.

Aktien:
12'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.02.2018 450000 Namenaktien zu je CHF 1.00 der SwissSign AG, in Opfikon , wofür 1'145'038 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 5'600'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der SwissSign AG, in Opfikon (CHE-109.357.012), nämlich den Geschäftsbereiche Swiss ID, CRM & Ticketing System und Suisse ID, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz sowie die Beteiligung an der liechtensteinischen SwissSign AG, in Vaduz (FL) zum Preis von höchstens CHF 8'000'000.00 zu übernehmen. Die Aktiven und Passiven des Zertifizierungsgeschäfts sowie die flüssigen Mittel werden nicht übernommen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre und Nutzniesser erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Flatt, Thomas Christian, von Basel, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pletscher, Claudia Victoria, von Schaffhausen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Roger Rolf, von Trub, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beeler, René Gérard, von Flums, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dahinden, Daniel Clemens, von Entlebuch, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kubli, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kummer, Peter Friedrich, von Fraubrunnen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Armin, von Muotathal, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüeb, Rolf Josef, von Hochdorf und Luzern, in Ferenbalm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naef, Markus, von Thalwil, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glatthard, Christoph, von Guttannen, in Mont-Vully, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8324 du 28.02.2018 / CHE-403.679.996 / 04090387