Synergetic Beteiligungen AG

Mutation Synergetic Beteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Synergetic Beteiligungen AG, in Au (SG), CHE-109.335.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993672).

Domizil neu:
Industriestrasse 20, 9434 Au SG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alghisi, Anibal, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 208 du 26.10.2022
Registre journalier: 10301 du 21.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005591403
Cantons: SG

Mutation Synergetic Beteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Synergetic Beteiligungen AG, in Diepoldsau, CHE-109.335.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, S.0, Publ. 2836699).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Sitz neu:
Au (SG).

Domizil neu:
c/o alghisi treuhand ag, Auerstrasse 2, 9435 Heerbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

FOSC: 194 du 06.10.2020
Registre journalier: 9513 du 01.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004993672
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Synergetic Beteiligungen AG, in Diepoldsau, CHE-109.335.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 18, Publ. 5168898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otto, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Alghisi, Anibal, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fuhrmann, Irina, deutsche Staatsangehörige, in Garbsen (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4158 du 12.05.2016 / CHE-109.335.306 / 02836699

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, CH-320.3.050.462-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2007, S. 12, Publ. 3780724).

Statutenänderung:
04.06.2009.

Sitz neu:
Diepoldsau.

Domizil neu:
Vordere Kirchstrasse 6, 9444 Diepoldsau.

Zweck neu:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
alghisi treuhand gmbh, in Heerbrugg (Au SG), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otto, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9260 vom 24.07.2009
(05168898/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, CH-320.3.050.462-3, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21. 12. 2006, S. 14, Publ. 3692934).

Domizil neu:
c/o alghisi treuhand gmbh, Kloterenstrasse 5, 9435 Heerbrugg.

Tagebuch Nr. 1127 vom 12.02.2007
(03780724/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, CH-320.3.050.462-3, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2006, S. 12, Publ. 3240822).

Domizil neu:
Kloterenstrasse 5, 9435 Heerbrugg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otto, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9097 vom 15.12.2006
(03692934/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, CH-320.3.050.462-3, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22. 03. 2005, S. 10, Publ. 2758488).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
alghisi treuhand gmbh, in Heerbrugg (Au SG), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1085 vom 07.02.2006
(03240822/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, CH-320.3.050.462-3, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26. 10. 2004, S. 10, Publ. 2514986).

Statutenänderung:
15. 03. 2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 2605 vom 16.03.2005
(02758488/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, CH-320.3.050.462-3, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21. 01. 2004, S. 9, Publ. 2080616).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alghisi, Anibal, italienischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7682 vom 20.10.2004
(02514986/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 29. 01. 2003, S. 11, Publ. 836216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Eugen, von Au SG und Schwellbrunn, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otto, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 307 vom 15.01.2004
(02080616/CH32030504623)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Synergetic Beteiligungen AG, in Au SG, dauernde Verwaltung von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26. 09. 2001, S. 7478).

Statutenänderung:
22. 01. 2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 608 vom 23.01.2003
(00836216/CH32030504623)