Take Two International GmbH

Mutation Take Two International GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005036925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belcher, Sebastian, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collins, Paul Joseph, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 5215 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005775103
Cantons: LU

Mutation Take Two International GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722404).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beaurain, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 235 du 02.12.2020
Registre journalier: 10158 du 27.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005036925
Cantons: LU

Mutation Take Two International GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Anouk, von Perroy, in Sion, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .

FOSC: 184 du 24.09.2019
Registre journalier: 7621 du 19.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004722404
Cantons: LU

Mutation Take Two International GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Anouk, von Perroy, in Sion, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: Dutruit, Anouk, in Luzern].

FOSC: 152 du 09.08.2019
Registre journalier: 6332 du 06.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004692910
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Take-Two Interactive Software, Inc., in Wilmington (US), Gesellschafterin, mit 51'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Take-Two UK Holdings Limited (10558075), in London (GB), Gesellschafterin, mit 51'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 1052 du 06.02.2017 / CHE-110.102.424 / 03337159

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382505).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dutruit, Anouk, von Perroy, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2528 du 05.04.2016 / CH66012330031 / 02767947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898069).

Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Adrian F., von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beaurain, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift; Dutruit, Anouk, von Perroy, in Luzern, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6833 du 16.09.2015 / CH66012330031 / 02382505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 8680 vom 12.12.2014Take Two International GmbH, in Luzern, CHE-110.102.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1883789).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Take-Two Interactive Software, Inc., in Wilmington (US), Gesellschafterin, mit 51000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Take Two Interactive Software, Inc., in New York (US)]. .

Registre journalier no 8900 du 18.12.2014 / CH66012330031 / 01898069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Take Two International SA (Take Two International Ltd) (Take Two International AG), in Luzern, CHE-110.102.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728465).

Statuten neu:
05.12.2014.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.09.2014 und Bilanz per 31.03.2014 mit Aktiven von CHF 295'744'233.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 123'720'066.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 51'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Take Two International GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Entwicklung, Erwerb, Halten und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Erteilung von Lizenzen an schweizerische und ausländische Gesellschaften, im Besonderen im Bereich von Videospielen; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken; Tätigung von Finanzierungen, namentlich Gewährung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten an Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen.

Stammkapital neu:
CHF 51'000'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belcher, Sebastian, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Emerson, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Port Chester (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Emersom, Daniel, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Take Two Interactive Software, Inc., in New York (US), Gesellschafterin, mit 51000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 8680 du 12.12.2014 / CH66012330031 / 01883789

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Take Two International SA, bisher in Genève, CHE-110.102.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014).

Gründungsstatuten:
22.11.2006, Statutenänderung: 12.09.2014.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o René Isenschmid, Pilatusstrasse 21, 6003 Luzern.

Zweck neu:
Entwicklung, Erwerb, Halten und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Erteilung von Lizenzen an schweizerische und ausländische Gesellschaften, im Besonderen im Bereich von Videospielen; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Apport en nature: selon convention du 08.07.2004, certains actifs de la société Take Two Interactive Software, Inc., à New York, USA, soit 2'294'640 actions de GBP 1 de la société Take 2 Interactive Software Europe Ltd, à Windsor, GB, 172'108 actions de NOK 100 de la société Jack of All Games Scandinavia AS, à Oslo, NOR, et une part de EUR 777'849 de la société Jack of All Games Italy Srl, à Gallarate (VA), I, accepté pour un montant total de CHF 169'900'000, en contrepartie desquels il est remis 50'900 actions de CHF 1'000; le solde de CHF 119'000'000 constituant un agio. ].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauss, Seth David, amerikanischer Staatsangehöriger, in New Jersey (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young SA, in Lancy, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-259.230.495), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6368 du 18.09.2014 / CH66012330031 / 01728465

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Take Two International SA, à Genève, CHE-110.102.424 (FOSC du 18.03.2014, p. 0/1403221). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 15496 du 18.09.2014 / CH66012330031 / 01728877

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Take Two International SA, à Genève, CHE-110.102.424 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Krauss Seth David, des USA, à New Jersey, USA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 4656 du 13.03.2014 / CH66012330031 / 01403221

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1 (FOSC du 28.09.2010, p. 8/5828768).

Nouvelle adresse:
rue du Mont-Blanc 17, c/o Progesco Genève SA, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 19364 vom 19.11.2010
(05910838/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1 (FOSC du 05.07.2010, p. 13/5710366). L'administrateur Belcher Sebastian, nommé président, continue à signer individuellement. Signature individuelle a été conférée à Howald Adrian F., de et à Zurich, directeur.

Tagebuch Nr. 15785 vom 22.09.2010
(05828768/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1 (FOSC du 16.03.2009, p. 9/4928204). Alegre de la Soujeole Jean-Luc, jusqu'ici président, n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 10740 vom 29.06.2010
(05710366/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1, développer, acquérir, tenir et vendre des droits immatériels, etc. (FOSC du 02.09.2008, p. 8/4633930).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 14, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 3790 vom 10.03.2009
(04928204/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1, développer, acquérir, tenir et vendre des droits immatériels, etc. (FOSC du 29.02.2008, p. 7/4365910). Little Simon n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Alegre de la Soujeole Jean-Luc, de France, à Meinier, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 11016 vom 27.08.2008
(04633930/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1, développer, acquérir, tenir et vendre des droits immatériels, etc. (FOSC du 12.11.2007, p. 9/4194648). Ellingford James Anthony n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Little Simon, nommé président, continue à signer individuellement. Belcher Sebastian, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 2767 vom 25.02.2008
(04365910/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1, développer, acquérir, tenir et vendre des droits immatériels, etc. (FOSC du 26.07.2007, p. 8). Dodd Anthony et Solanki Ashish ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs de même que ceux de Holstenson Erik sont radiés. Emersom Daniel, des USA, à Port Chester NY, USA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 14265 vom 06.11.2007
(04194648/CH66012330031)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Take Two International SA, à Genève, CH-660-1233003-1, développer, acquérir, tenir et vendre des droits immatériels, etc. (FOSC du 04.12.2006, p. 7). Howald Adrian F. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 9506 vom 20.07.2007
(04042952/CH66012330031)