TBL Participations AG

Mutation TBL Participations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005875925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neven, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 250 du 27.12.2023
Registre journalier: 52730 du 20.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005919759
Cantons: ZH

Mutation TBL Participations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366615).

Statutenänderung:
27.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 2'320'615.00 [bisher: CHF 1'998'615.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'320'615.00 [bisher: CHF 1'998'615.00].

Aktien neu:
390'830 Namenaktien zu CHF 4.00 und 757'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 390'830 Namenaktien zu CHF 4.00 und 435'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen über CHF 2'096'000.00, wofür 322'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 214 du 03.11.2023
Registre journalier: 44452 du 31.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005875925
Cantons: ZH

Mutation TBL Participations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326682).

Statutenänderung:
14.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'998'615.00 [bisher: CHF 1'035'295.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'998'615.00 [bisher: CHF 1'035'295.00].

Aktien neu:
390'830 Namenaktien zu CHF 4.00 und 435'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 435'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 150'000 Namenaktien zu CHF 4.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'161'025.00 verrechnet, wofür 240'830 Namenaktien zu CHF 4.00 ausgegeben werden.

FOSC: 251 du 24.12.2021
Registre journalier: 53411 du 21.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005366615
Cantons: ZH

Mutation TBL Participations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leysen, Bob, belgischer Staatsangehöriger, in Schilde (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 215 du 04.11.2021
Registre journalier: 45625 du 01.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005326682
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304691).

Domizil neu:
Fröbelstrasse 10, 8032 Zürich.

Registre journalier no 24766 du 09.07.2018 / CHE-231.547.577 / 04353473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219963).

Statutenänderung:
13.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'035'295.00 [bisher: CHF 435'295.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'035'295.00 [bisher: CHF 435'295.00].

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 4.00 und 435'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 435'295 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosiers, Marc, belgischer Staatsangehöriger, in Hamme-Zogge (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosiers, Christophe, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Krattiger, Andreas, von Oberdorf (BL), in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Leysen, Bob, belgischer Staatsangehöriger, in Schilde (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 21601 du 18.06.2018 / CHE-231.547.577 / 04304691

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746585).

Statutenänderung:
26.04.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Handel, den Vertrieb, den Export und den Import von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen aller Art an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, besitzen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf die Organisation und die Verwaltung von Unternehmen anbieten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern und andere Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien, andere Sicherheiten und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen, einschliesslich Mutter- und Schwestergesellschaften, und für Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 435'295.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 435'295.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
435'295 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registre journalier no 16269 du 04.05.2018 / CHE-231.547.577 / 04219963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBL Participations AG, in Zürich, CHE-231.547.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3239699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busseniers, Daphné, belgische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 31344 du 07.09.2017 / CHE-231.547.577 / 03746585

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

TBL Participations AG(TBL Participations Ltd) (TBL Participations SA), in Zürich, CHE-231.547.577, Neptunstrasse 16, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.12.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Besitz, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf die Organisation und die Verwaltung von Unternehmen anbieten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern und andere Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien, andere Sicherheiten und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen, einschliesslich Mutter- und Schwestergesellschaften, und für Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre sollen schriftlich (Brief, Telefax und E-Mail) erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bosiers, Christophe, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Neven, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Busseniers, Daphné, belgische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 45190 du 19.12.2016 / CHE-231.547.577 / 03239699