TBWA Switzerland AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.939.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2435049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzel, Andrea, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25810 du 16.07.2018 / CHE-103.939.084 / 04368607

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.939.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid Camenisch, Helena, von Wolhusen, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzel, Andrea, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36236 du 15.10.2015 / CH03530117234 / 02435049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.939.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster Consulting AG (CH-020.3.021.312-3), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
accounting & tax point ag (CHE-491.088.657), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6540 du 19.02.2014 / CH03530117234 / 01361761

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CHE-103.939.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, Publ. 7171532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseppi, Cristina, von Brusio, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien; Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid Camenisch, Helena, von Wolhusen, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3807 du 29.01.2014 / CH03530117234 / 01321709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7141632).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 13947 du 26.04.2013 / CH03530117234 / 07171532

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster Consulting AG (CH-020.3.021.312-3), in Hombrechtikon, Revisionsstelle; Beltrame, Esther, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11578 du 05.04.2013 / CH03530117234 / 07141632

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 26, Publ. 6052438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lainer, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopecky, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Iseppi, Cristina, von Brusio, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 38958 vom 13.11.2012
(06934658/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 36, Publ. 5958470).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 7534 vom 22.02.2011
(06052438/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 29, Publ. 5491666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 44927 vom 20.12.2010
(05958470/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 27, Publ. 4902022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strukov, Urs, von Rothrist, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bockius, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5982 vom 08.02.2010
(05491666/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 24, Publ. 4590354).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7561 vom 23.02.2009
(04902022/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 35, Publ. 4267462).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TBWA Services AG, in Zürich (CH-020.3.912.886-8), gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'133'935.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 897'181.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 20658 vom 21.07.2008
(04590354/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Zürich, CH-035.3.011.723-4, Werbeagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15. 02. 2006, S. 24, Publ. 3245136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baum, Nicholas Valdes, Bürger der USA, in Paris (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pekeler, Markus, von Dagmersellen, in Wollerau, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lainer, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hostettler, Andreas, von Wahlern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35823 vom 20.12.2007
(04267462/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

TBWA Switzerland AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-035.3.011.723-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19. 05. 2005, S. 25, Publ. 2842934).

Statutenänderung:
27. 01. 2006.

Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, verkaufen oder belasten und gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.--].

Tagebuch Nr. 4326 vom 09.02.2006
(03245136/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Küsnacht ZH, CH-035.3.011.723-4, Werbeplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08. 03. 2004, S. 20, Publ. 2157546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13456 vom 12.05.2005
(02842934/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Werbeplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2004, S. 18, Publ. 2096338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cimato, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6129 vom 02.03.2004
(02157546/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Werbeplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27. 11. 2003, S. 22, Publ. 2001888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Detsch, Hanspeter, von Zürich und Oberuzwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2590 vom 26.01.2004
(02096338/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Werbeplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 27. 08. 2003, S. 18, Publ. 1145618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pekeler, Markus, von Dagmersellen, in Wollerau, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 32731 vom 21.11.2003
(02001888/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Werbeplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28. 10. 2002, S. 17, Publ. 702762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baum, Nicholas Valdes, Bürger der USA, in Paris (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Detsch, Hanspeter, von Zürich und Oberuzwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23899 vom 21.08.2003
(01145618/CH03530117234)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TBWA Switzerland AG, in Küsnacht ZH, Werbeplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2002, S. 22, Publ. 551890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26396 vom 22.10.2002
(00702762/CH03530117234)