Tectus AG

Mutation Tectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034359).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsangiacomo, Bruno, von Castel San Pietro, in Athen (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon]; Valsangiacomo, Claudia, von Castel San Pietro, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon].

FOSC: 175 du 09.09.2021
Registre journalier: 38239 du 06.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005287533
Cantons: ZH

Mutation Tectus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906739).

Statutenänderung:
20.11.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, soweit dies zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes dienlich ist. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

FOSC: 233 du 30.11.2020
Registre journalier: 45297 du 25.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005034359
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahrens, Peter Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41739 du 29.11.2017 / CHE-102.616.460 / 03906739

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160361).

Statutenänderung:
12.12.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behles-Valsangiacomo, Carmen, von Castel San Pietro, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 287 du 03.01.2017 / CHE-102.616.460 / 03263563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1375687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekberg, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trewitax Zürich AG (CH-020.3.024.608-2)].

Registre journalier no 17295 du 15.05.2015 / CH02039258610 / 02160361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahrens, Peter Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fanconi, Romano, von Poschiavo, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7331 du 26.02.2014 / CH02039258610 / 01375687

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tectus AG, in Zürich, CHE-102.616.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203241).

Statutenänderung:
17.12.2013.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registre journalier no 41336 du 19.12.2013 / CH02039258610 / 01257439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069558).

Domizil neu:
Beustweg 12, 8032 Zürich.

Registre journalier no 37493 du 22.11.2013 / CH02039258610 / 01203241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6470872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandestini, Marco, von Stettfurt, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsangiacomo, Bruno, von Castel San Pietro, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brandestini, Nicola, von Stettfurt, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Poser, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberuzwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trewitax Zürich AG (CH-020.3.024.608-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trewitax Zürich AG].

Registre journalier no 5654 du 14.02.2013 / CH02039258610 / 07069558

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, S. 0, Publ. 6292552).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert-Brandestini, Vesna, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brandestini, Vesna, von Stettfurt].

Tagebuch Nr. 45307 vom 16.12.2011
(06470872/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 28, Publ. 5581758).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsangiacomo, Bruno, von Castel San Pietro, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Poser, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ekberg, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 28801 vom 08.08.2011
(06292552/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 23, Publ. 4119218).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandestini, Marco, von Stettfurt, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Montagnola]; Brandestini, Nicola, von Stettfurt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zollikon].

Tagebuch Nr. 13585 vom 06.04.2010
(05581758/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2004, S. 21, Publ. 2477238).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsangiacomo, Bruno, von Castel San Pietro, in Zumikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Ekberg, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25852 vom 14.09.2007
(04119218/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, CH-020.3.925.861-0, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03. 03. 2004, S. 22, Publ. 2151114).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandestini, Johanna, von Stettfurt, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27696 vom 28.09.2004
(02477238/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Tectus AG, in Zürich, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24. 12. 2003, S. 30, Publ. 2047758).

Domizil neu:
c/o FFC Fincoord Finance Coordinators AG, Beustweg 12, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 5775 vom 26.02.2004
(02151114/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 16. 01. 2003, S. 20, Publ. 814546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandestini, Marco, von Stettfurt, in Montagnola, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Brandestini, Johanna, von Stettfurt, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht, mit Einzelunterschrift]; Valsangiacomo, Claudia, von Castel San Pietro, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Castel S. Pietro, mit Einzelunterschrift]; Brandestini, Nicola, von Stettfurt, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Brandestini, Vesna, von Stettfurt, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Valsangiacomo, Bruno, von Castel San Pietro, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Trewitax Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36048 vom 18.12.2003
(02047758/CH02039258610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tectus AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22. 06. 2001, S. 4708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 979 vom 10.01.2003
(00814546/CH02039258610)