Tefag AG

Mutation Tefag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tefag AG, in Winterthur, CHE-101.300.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517261).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Holger, von Lommis, in Maur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 28432 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793246
Cantons: ZH

Mutation Tefag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tefag AG, in Winterthur, CHE-101.300.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Holger, von Lommis, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Eva, von Trogen, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gresia, Mimmo, von Winterthur, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bolliger, Beat, von Küttigen, in Schaffhausen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2022
Registre journalier: 27477 du 06.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005517261
Cantons: ZH

Mutation Tefag AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tefag AG, in Winterthur, CHE-101.300.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1668941).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresia, Mimmo, von Winterthur, in Turbenthal, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 14 du 22.01.2019
Registre journalier: 3080 du 17.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004547297
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tefag AG, in Winterthur, CHE-101.300.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Daniel, von Zürich, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Philippe, von Walkringen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26934 du 14.08.2014 / CH02039262151 / 01668941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Tefag AG, in Winterthur, CHE-101.300.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 26, Publ. 5811424).

Domizil neu:
c/o Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfammatter, Paul, von Eischoll, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Holger, von Lommis, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eberhard, Daniel, von Zürich, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7934 du 03.03.2014 / CH02039262151 / 01383101

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tefag AG, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 32, Publ. 5681854).

Statutenänderung:
26.08.2010. [Die Gesellschaft hat die Statuten an ihre gemäss Art. 176 HRegV von Amtes wegen ergänzte Firma angepasst.].

Tagebuch Nr. 32499 vom 08.09.2010
(05811424/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Tefag, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 27, Publ. 5676562).

Firma neu:
Tefag AG. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV).].

Tagebuch Nr. 21768 vom 14.06.2010
(05681854/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tefag, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 32, Publ. 4861618).

Grenzüberschreitende Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Copetrag Aktiengesellschaft in Vaduz (LI), Aktiengesellschaft nach dem Recht des Staates Liechtenstein, gemäss Fusionsvertrag vom 25./26.05.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 4'492'485.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 21289 vom 09.06.2010
(05676562/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Tefag, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 26, Publ. 4700720).

Statutenänderung:
07.01.2009.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 4159 vom 29.01.2009
(04861618/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tefag, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 24, Publ. 4589920).

Statutenänderung:
03.10.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29268 vom 16.10.2008
(04700720/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tefag, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 25, Publ. 3969280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, David Caspar, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Holger, von Lommis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20659 vom 21.07.2008
(04589920/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tefag, in Winterthur, CH-020.3.926.215-1, Bezweckt, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmungen zu beteiligen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24. 11. 2005, S. 20, Publ. 3117914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Paul, von Eischoll, in Seuzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Rüfenacht, Philippe, von Walkringen, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Hürlimann, David Caspar, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15678 vom 05.06.2007
(03969280/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Tefag, bisher in Zürich, CH-020.3.926.215-1, Beteiligung oder Finanzierung an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14. 09. 2005, S. 19, Publ. 3017368).

Statutenänderung:
7. 10. 2005, 16. 11. 2005.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
c/o Sulzer Management AG, Zürcherstrasse 14, 8401 Winterthur.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Stephan, von Appenzell, in Wängi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Philippe, von Walkringen, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31484 vom 18.11.2005
(03117914/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tefag, in Zürich, CH-020.3.926.215-1, Bezweckt, sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen oder solche zu finanzieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18. 08. 2004, S. 18, Publ. 2410808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieren, Ulrich, von Adelboden, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Paul, von Eischoll, in Seuzach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 25125 vom 08.09.2005
(03017368/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tefag, in Zürich, CH-020.3.926.215-1, Bezweckt, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmungen zu beteiligen oder solche zu finanzieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 10. 01. 2003, S. 15, Publ. 806026).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusch, Stephan, von Appenzell, in Wängi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 22968 vom 12.08.2004
(02410808/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tefag, in Zürich, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18. 07. 2002, S. 21, Publ. 566322).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Sulzer Management Support AG, in Winterthur. Aktiven von CHF 175'155.45 und Passiven von CHF 0.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2002 und Fusionsbilanz per 01.10.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Turbopower AG, in Zürich. Aktiven von CHF 41'392.89 und Passiven von CHF 0.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2002 und Fusionsbilanz per 01.10.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 136 vom 06.01.2003
(00806026/CH02039262151)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tefag, in Zürich, Bezweckt, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmungen zu beteiligen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14. 09. 2000, S. 6292).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle, Christoph, von Oberriet SG, in Elsau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusch, Stephan, von Appenzell, in Wängi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17556 vom 12.07.2002
(00566322/CH02039262151)