TERTIANUM AG

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908540).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alterszentrum Viktoria AG, in Bern (CHE-112.420.131), gemäss Fusionsvertrag vom 11.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 19'563'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'458'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 88 du 07.05.2024
Registre journalier: 18902 du 02.05.2024
Numéro de publication: HR02-1006026160
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859772).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Villa Sutter AG, in Nidau (CHE-107.329.921), gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 5'123'446.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'613'041.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 242 du 13.12.2023
Registre journalier: 50510 du 08.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005908540
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757666).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 199 du 13.10.2023
Registre journalier: 41334 du 10.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005859772
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 14623 vom 05.04.2023 TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721320). Herr Sutter- Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, wurde mit dem Eintrag im Tagesregister 14623 vom 05.04.2023 und SHAB 70 vom 12.04.2023 irrtümlich gelöscht statt mutiert.

Neu:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 104 du 01.06.2023
Registre journalier: 21766 du 26.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005757666
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja, von Degersheim, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 14623 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721320
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 11 du 17.01.2023
Registre journalier: 1991 du 12.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005653704
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2022
Registre journalier: 30828 du 28.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005533762
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005324743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 10370 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425914
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tandjung, Dr. med. Ryan Aryono, von Aarau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 213 du 02.11.2021
Registre journalier: 45257 du 28.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005324743
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Liliana, von Calanca, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 30379 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005243712
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935050).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf.

FOSC: 55 du 19.03.2021
Registre journalier: 11427 du 16.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005127974
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bundi, Denise, von Medel (Lucmagn), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Markus, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26464 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935050
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835650).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Liliana, von Calanca, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 16.03.2020
Registre journalier: 10746 du 11.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004852896
Cantons: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633331).

Statutenänderung:
17.02.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Wohnbereich, insbesondere für das Leben im Dritten Alter. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem Erwerb, Halten und Veräussern von Grundstücken im In- und Ausland, Verwalten und Vermittlung von Grundstücken im In- und Ausland sowie Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt sodann Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte führen, die mit den angeführten Zwecken direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht.

FOSC: 36 du 21.02.2020
Registre journalier: 7696 du 18.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004835650
Cantons: ZH