Tethys Systems AG

Mutation Tethys Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].

FOSC: 8 du 13.01.2021
Registre journalier: 1424 du 08.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005072263
Cantons: ZH

Mutation Tethys Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Michael, von Baden und Zollikon, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 121 du 26.06.2019
Registre journalier: 24048 du 21.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659641
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2660235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinha, Animesh, indischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5350 du 05.02.2018 / CHE-274.356.672 / 04043955

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst Hurni AG (CHE-107.967.317), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5213 du 08.02.2016 / CH29030178488 / 02660235

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656337).

Statutenänderung:
29.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 16381 du 07.05.2015 / CH29030178488 / 02147205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinha, Animesh, indischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neu-Delhi (IN), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26130 du 06.08.2014 / CH29030178488 / 01656337

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1291193).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Michael, von Baden und Zollikon, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst Hurni AG (CHE-107.967.317), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst Hurni AG (RAB 503'207) (CH-020.3.000.315-5)].

Registre journalier no 16656 du 16.05.2014 / CH29030178488 / 01513103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1191963).

Statutenänderung:
10.01.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 1598 du 14.01.2014 / CH29030178488 / 01291193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Tethys Systems AG, in Zürich, CH-290.3.017.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051481).

Statutenänderung:
15.11.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, Bearbeitung und den Unterhalt sowie den Handel mit und den Vertrieb von militärischen und sicherheitstechnischen Systemslösungen und Produkten, von Maschinen und Anlagen aller Art sowie von Erzeugnissen des Maschinenbaus und der Elektronik und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf diesen Sachgebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Schutzrechte und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern, verwalten und erteilen sowie Geschäfte aller Art betreiben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionären, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 36763 du 18.11.2013 / CH29030178488 / 01191963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Tethys Systems AG, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.017.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188356).

Gründungsstatuten:
07.05.2013, Statutenänderung: 23.08.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 550, 8052 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, Bearbeitung und den Unterhalt sowie den Handel mit und den Vertrieb von militärischen und sicherheitstechnischen Systemslösungen und Produkten, von Maschinen und Anlagen aller Art sowie von Erzeugnissen des Maschinenbaus und der Elektronik und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf diesen Sachgebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Schutzrechte und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern, verwalten und erteilen sowie Geschäfte aller Art betreiben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte leisten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinha, Animesh, indischer Staatsangehöriger, in Neu-Delhi (IN), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheuber, Adrian, von Oberdorf NW, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Staubli, Benno, von Aristau, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 27144 du 27.08.2013 / CH29030178488 / 01051481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Tethys Systems AG, in Schaffhausen, CH-290.3.017.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188356). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen.

Registre journalier no 1474 du 27.08.2013 / CH29030178488 / 01051533

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Tethys Systems AG (Tethys Systems Ltd), in Schaffhausen, CH-290.3.017.848-8, Emmersbergstrasse 1, 8200 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.05.2013.

Zweck:
Forschung, Entwicklung, Herstellung, Bearbeitung und Unterhalt sowie Handel mit und Vertrieb von militärischen und sicherheitstechnischen Systemlösungen und Produkten, von Maschinen und Anlagen aller Art sowie von Erzeugnissen des Maschinenbaus und der Elektronik und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf diesen Sachgebieten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Briefl oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schenker, Viktor Anton, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Friedrich, Hans, von Horw, in Wetzikon ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Ernst Hurni AG (RAB 503'207) (CH-020.3.000.315-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 768 du 08.05.2013 / CH29030178488 / 07188356