Texelia AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4237197). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: El Kadiri, Soumaya, französische Staatsangehörige, in La Sarraz, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4320 du 31.07.2018 / CHE-106.039.981 / 04398697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173187). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fabbri, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Ferney-Voltaire (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: El Kadiri, Soumaya, französische Staatsangehörige, in La Sarraz, mit Einzelunterschrift; Serrano, Sylvie, von Versoix, in Meyrin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2709 du 15.05.2018 / CHE-106.039.981 / 04237197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846581). Mit Erklärung vom 19.03.2018 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ACT Audit & Tax AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2102 du 11.04.2018 / CHE-106.039.981 / 04173187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3224619). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haukanomm, Alar, estnischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6031 du 30.10.2017 / CHE-106.039.981 / 03846581

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926317). Statutenänderung: 09.12.2016. Aktienkapital neu: CHF 875'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 875'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 8'750 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 6925 du 12.12.2016 / CHE-106.039.981 / 03224619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2834011). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rudolf von Rohr, Jürg, von Egerkingen, in Witterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oschwald, Michèle, von Thayngen, in Arlesheim, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 3741 du 28.06.2016 / CHE-106.039.981 / 02926317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2036287). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oschwald, Michèle, von Thayngen, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2716 du 11.05.2016 / CHE-106.039.981 / 02834011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1976287). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Verloop, Dagmar Adriane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1235 du 06.03.2015 / CH02039240690 / 02036287

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Texelia AG, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962457). Zweigniederlassung neu: Meyrin (CHE-211.469.827) [bisher: Vernier (CHE-211.469.827) (HR GE)].

Registre journalier no 623 du 03.02.2015 / CH02039240690 / 01976287

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

CGI Information Systems and Management Consultants (Suisse) SA, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1827663). Statutenänderung: 12.01.2015. Firma neu: Texelia AG. Zweck neu: Die Gesellschaft ist tätig auf dem Gebiet Informatik und Kommunikationstechnologie: Sie berät Unternehmungen; sie entwickelt, verkauft und vermietet Software und Hardwaresysteme; sie unterstützt Drittparteien mit spezialisiertem Personal; sie entwickelt Schulungskonzepte und führt Schulungen durch; sie konzipiert, erarbeitet und entwickelt Forschungs- und lnnovationsprojekte. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen und Gesellschaften errichten und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte, auch solche im Zusammenhang mit Grundstücken und Liegenschaften tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koenig, Beat Gino, von Glarus, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dubrana, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Asnières-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spreafico, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Montmorency (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Strass, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boulanger, François, kanadischer Staatsangehöriger, in Brossard (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alvarez Pereira, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fabbri, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Ferney-Voltaire (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Rudolf von Rohr, Jürg, von Egerkingen, in Witterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Villar Sobrino, Maria Aranzazu, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 458 du 27.01.2015 / CH02039240690 / 01962457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CGI Information Systems and Management Consultants (Suisse) SA, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711975). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Anderson, Robert David, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boulanger, François, kanadischer Staatsangehöriger, in Brossard (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6261 du 13.11.2014 / CH02039240690 / 01827663

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CGI Information Systems and Management Consultants (Suisse) SA, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513743). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rudolf von Rohr, Jürg, von Egerkingen, in Witterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5070 du 09.09.2014 / CH02039240690 / 01711975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CGI Information Systems and Management Consultants (Suisse) SA, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388483). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwammkrug, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2752 du 16.05.2014 / CH02039240690 / 01513743

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CGI Information Systems and Management Consultants (Suisse) SA, in Basel, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380007). Zweigniederlassung neu: [Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Basel (CHE-264.319.103)].

Registre journalier no 1418 du 05.03.2014 / CH02039240690 / 01388483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Logica Switzerland AG, bisher in Baden, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1301459). Gründungsstatuten: 18.12.2001, Statutenänderung: 06.02.2014. Firma neu: CGI Information Systems and Management Consultants (Suisse) SA. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Clarastr. 12, 4058 Basel. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Vermietung von Systemen der Informatik- und Kommunikationstechnologie als Konzerngesellschaft der internationalen CGI-Gruppe vor allem in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Dritte auf dem Gebiet der Informatik und der Telekommunikation beraten und ihnen Personal zur Verfügung stellen. Sie kann zudem Schulungskonzepte entwickeln und Schulungen durchführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Gesellschaften errichten und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte, auch solche im Zusammenhang mit Grundstücken und Liegenschaften, tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist Mitglied der CGI-Gruppe. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignung, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 1319 du 28.02.2014 / CH02039240690 / 01380007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Logica Switzerland AG, in Baden, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041751). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Raic, Suzana, von Neuenhof, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bassard, Céline, von Wädenswil, in Gex (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 716 du 17.01.2014 / CH02039240690 / 01301459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Logica Switzerland AG, in Baden, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7156558). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Anderson, Robert David, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koenig, Beat Gino, von Glarus, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dubrana, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Asnières-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spreafico, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Montmorency (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Strass, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8095 du 20.08.2013 / CH02039240690 / 01041751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Logica Switzerland AG, in Baden, CHE-106.039.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6923032). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walti, Dr. Peter, von Seon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3747 du 16.04.2013 / CH02039240690 / 07156558

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Logica Switzerland AG, in Baden, CH-020.3.924.069-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6723374). Statutenänderung: 09.10.2012. Zweck neu: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Vermietung von Systemen der Informatik- und Kommunikationstechnologie als Konzerngesellschaft der internationalen Logica-Gruppe vor allem in der Schweiz; kann Dritte auf dem Gebiete der Informatik und Telekommunikation beraten und ihnen Personal zur Verfügung stellen, Schulungskonzepte entwickeln und Schulungen durchführen, Zweigniederlassungen und Gesellschaften errichten, sich an solchen beteiligen, Geschäfte im Zusammenhang mit Grundstücken und Liegenschaften tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, verwalten und veräussern, im Interesse der Logica-Gruppe und einzelner Gesellschaften der Logica-Gruppe handeln, ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen verbundenen Gesellschaften Finanzierungen gewähren und für beliebige Verbindlichkeiten dieser Aktionäre oder Gesellschaften Garantien und Sicherheiten aller Art bestellen, etwa Pfandrechte, Globalzessionen oder Sicherungsübereignungen eigener Aktiven, auch unentgeltlich, sowie Mittel am Geld- oder Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Lutz, Simon, von Wolfhalden, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Verloop, Dagmar Adriane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020.9.001.069-0], in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10893 vom 05.11.2012
(06923032/CH02039240690)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Logica Switzerland AG, in Baden, CH-020.3.924.069-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2012, Publ. 6677956). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hobi, Hansjörg (genannt Jörg), von Mels, in Merlischachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6276 vom 13.06.2012
(06723374/CH02039240690)