The Wealth Office AG

Mutation The Wealth Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604166).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardet, Laurent, von Vully-les-Lacs, in Coinsins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Voélin, Michel, von Basel, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 239 du 08.12.2023
Registre journalier: 49794 du 05.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005904641
Cantons: ZH

Mutation The Wealth Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602104).

Statutenänderung:
02.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 222 du 15.11.2022
Registre journalier: 44644 du 10.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005604166
Cantons: ZH

Mutation The Wealth Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voélin, Michel, von Basel, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Juksel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift als Mitglied des Verwaltungsrates und mit Kollektivunterschrift zu zweien als Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 220 du 11.11.2022
Registre journalier: 44269 du 08.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602104
Cantons: ZH

Mutation The Wealth Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005317999).

Statutenänderung:
15.12.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich einschliesslich der Tätigkeiten als Vermögensverwalter sowie der Anlage- und der Vermögensberatung für institutionelle, professionelle und private Kunden nach Massgabe des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG). Zudem bezweckt die Gesellschaft die Investment- und Strukturberatung sowie den Betrieb eines Family Office für Einzelpersonen, Familien und Personengesamtheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich durch einfachen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voélin, Michel, von Basel, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle [bisher: in Luzern].

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 1604 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379832
Cantons: ZH

Mutation The Wealth Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005154762).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Juksel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 206 du 22.10.2021
Registre journalier: 44030 du 19.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005317999
Cantons: ZH

Mutation The Wealth Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, S.0, Publ. 2619051).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardet, Laurent, von Vully-les-Lacs, in Coinsins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 76 du 21.04.2021
Registre journalier: 16271 du 16.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005154762
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253625).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Juksel, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2980 du 21.01.2016 / CH02030333701 / 02619051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG (CHE-107.401.754)].

Registre journalier no 23741 du 02.07.2015 / CH02030333701 / 02253625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762139).

Domizil neu:
Kämbelgasse 6, 8001 Zürich.

Registre journalier no 22629 du 25.06.2015 / CH02030333701 / 02237749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The Wealth Office AG, in Zürich, CHE-114.666.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal-Pont, Markus Manfred, von Rüti ZH, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RCI Revision AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG (100.3.015.009-2)].

Registre journalier no 33129 du 07.10.2014 / CH02030333701 / 01762139

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

The Wealth Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6657448).

Statutenänderung:
29.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 204'081.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 204'081.70].

Aktien neu:
10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 20'408'170 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2012 werden 9'908'170 Namenaktien zu CHF 0.01 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.09.2012 festgestellt.

Tagebuch Nr. 34454 vom 05.10.2012
(06883650/CH02030333701)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   The Wealth Office AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 204'081.70
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 105'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: RCI Unternehmensberatung AG, Landenbergstrasse 35, Postfach, 6002 Luzern
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: RCI Unternehmensberatung AG
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   The Wealth Office AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 204'081.70
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 105'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: RCI Unternehmensberatung AG, Landenbergstrasse 35, Postfach, 6002 Luzern
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: RCI Unternehmensberatung AG
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   The Wealth Office AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 204'081.70
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 105'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: RCI Unternehmensberatung AG, Landenbergstrasse 35, Postfach, 6002 Luzern
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: RCI Unternehmensberatung AG
   6002 Luzern

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Portelet Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, S. 0, Publ. 6427104).

Statutenänderung:
16.04.2012.

Firma neu:
The Wealth Office AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(The Wealth Office Inc.).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütkehaus, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14171 vom 25.04.2012
(06657448/CH02030333701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Portelet Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 27, Publ. 5672020).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Remo Kilian, von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41482 vom 17.11.2011
(06427104/CH02030333701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Portelet Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 25, Publ. 5588914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voélin, Michel, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dal-Pont, Markus Manfred, von Rüti ZH, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Juksel, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lütkehaus, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Maurer, Remo Kilian, von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 20870 vom 07.06.2010
(05672020/CH02030333701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Portelet Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 31, Publ. 5538620).

Statutenänderung:
30.03.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 204'081.70 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 204'081.70 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'408'170 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Remo Kilian, von Schmiedrued, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lütkehaus, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 14286 vom 12.04.2010
(05588914/CH02030333701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Portelet Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 30, Publ. 4897586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pasqualetti, Sandor, von Zürich, in Feusisberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9922 vom 08.03.2010
(05538620/CH02030333701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Portelet Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.033.370-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 28, Publ. 4829804).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Remo Kilian, von Schmiedrued, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Pasqualetti, Sandor, von Zürich, in Feusisberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Lütkehaus, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7172 vom 19.02.2009
(04897586/CH02030333701)