Theben HTS AG

Mutation Theben HTS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.072.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walti, Dr. Peter R., von Seon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kertesz, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 96 du 19.05.2023
Registre journalier: 20130 du 15.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005749236
Cantons: ZH

Mutation Theben HTS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.072.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Irene, von Mund, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 22.07.2019
Registre journalier: 28262 du 17.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004680761
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.072.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130271).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle; Russenberger, Matthias, von Schleitheim, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle; Barberi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32415 du 18.09.2017 / CHE-108.072.423 / 03764389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.072.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benner, Ernst Friedrich Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rüst, Manuel, von Thal, in Andwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 37955 du 24.10.2016 / CHE-108.072.423 / 03130271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.072.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2508795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stratmann, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Haigerloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sell, Thomas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Haigerloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walti, Dr. Peter R., von Seon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 28186 du 09.08.2016 / CHE-108.072.423 / 03001127

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.072.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115455).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goes, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Haigerloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stratmann, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Haigerloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)].

Registre journalier no 41202 du 25.11.2015 / CH02039122634 / 02508795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlaefli, Reinhard, von Sursee, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31555 du 03.10.2013 / CH02039122634 / 01115455

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6492914).

Domizil neu:
Im Langhag 7b, 8307 Effretikon.

Registre journalier no 28023 du 03.09.2013 / CH02039122634 / 01064267

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S. 0, Publ. 6072834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Irene, von Mund, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Russenberger, Matthias, von Schleitheim, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 290 vom 03.01.2012
(06492914/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 29, Publ. 6008634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raschle, Richard, von Brunnadern, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9409 vom 08.03.2011
(06072834/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 29, Publ. 4356820).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3), in Basel, Revisionsstelle [bisher:Alltax AG, in Basel (CH-280.3.918.834-3)].

Tagebuch Nr. 3581 vom 25.01.2011
(06008634/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Theben HTS AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14. 06. 2007, S. 21, Publ. 3974466).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AHA Patent GmbH, in Illnau-Effretikon (CH-020.4.028.333-4), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 31'858.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 51'504.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier Daniel Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alltax AG, in Basel (CH-280.3.918.834-3), Revisionsstelle; Pfeiffer, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raschle, Richard, von Brunnadern, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5238 vom 19.02.2008
(04356820/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

HTS High Technology Systems AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2007, S. 25, Publ. 3813902).

Statutenänderung:
30. 05. 2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der THEBEN Schweiz AG, in Dietikon (CH-400.3.022.591-0), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 611'927.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 494'752.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Theben HTS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Theben HTS SA) (Theben HTS Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, das Marketing, den Verkauf sowie die Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Präsenzdetektorgeräten und Systemen der Gebäudeautomation. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie Immaterialgüterrechte wie Lizenzen erwerben, verpfänden und veräussern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Ulrich, von Sennwald, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walti, Dr. Peter R., von Seon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16000 vom 08.06.2007
(03974466/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HTS High Technology Systems AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.912.263-4, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2002, S. 20, Publ. 551688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Peter, von Mollis, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Stefan, von Riehen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alltax AG, in Allschwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goes, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Haigerloch (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Heeb, Ulrich, von Sennwald, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Schlaefli, Reinhard, von Sursee, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier Daniel Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6552 vom 28.02.2007
(03813902/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HTS High Technology Systems AG, in Allschwil, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2002, S. 5). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Illnau-Effretikon (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2002, S. 20) im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3040 vom 12.07.2002
(00566698/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HTS High Technology Systems AG, bisher in Allschwil, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2002, S. 5).

Gründungsstatuten:
26.05.1983.

Statutenänderung:
11. 06. 2002.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Langhag 11, 8307 Effretikon.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Präsenzdetektorgeräten und Systemen der Gebäudeautomation; kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen, alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie Immaterialgüterrechte wie Lizenzen erwerben, verpfänden und veräussern; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung, sofern deren Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix, Markus, von Braunau, in Fislisbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Ulrich, von Sennwald, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Leuzinger, Peter, von Mollis, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Stefan, von Riehen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alltax AG, in Allschwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16646 vom 04.07.2002
(00551688/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HTS High Technology Systems AG, in Illnau-Effretikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21. 01. 2002, S. 21, Publ. 305090). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Allschwil (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2002, S. 5) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3120 vom 04.02.2002
(00334168/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HTS High Technology Systems AG, bisher in Illnau-Effretikon, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21. 01. 2002, S. 21, Publ. 305090).

Statutenänderung:
21. 12. 2001.

Sitz neu:
Allschwil.

Domizil neu:
Lettenweg 76, 4123 Allschwil.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Präsenzdetektorgeräten und Systemen der Gebäudeautomation; kann Immaterialgüterrechte wie Lizenzen erwerben, verpfänden und veräussern sowie Immobilien erwerben, vermieten, mieten sowie veräussern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Johannes, von Fällanden, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felix, Markus, von Braunau, in Fislisbach, Revisionsstelle [wie bisher]; Heeb, Ulrich, von Sennwald, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 422 vom 24.01.2002
(00318352/CH02039122634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HTS High Technology Systems AG, in Illnau-Effretikon, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Verkauf sowie Lizenzierung von computerorientierten innovativen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2001, S. 1462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Urs, von Kölliken, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kurt, Fritz, von Roggwil BE, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Johannes, von Fällanden, in Oberlunkhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 1139 vom 15.01.2002
(00305090/CH02039122634)