TKK Holding AG

Mutation TKK Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 52'428 vom 19.12.2023 TKK Holding AG, in Dübendorf, CHE-200.949.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918098).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kade, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 33 du 16.02.2024
Registre journalier: 7132 du 13.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005962889
Cantons: ZH

Mutation TKK Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TKK Holding AG, in Dübendorf, CHE-200.949.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908541).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kade, Michel, von Zürich, in Buchs (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dietschi, Carole, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dörig, Ralph, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 22.12.2023
Registre journalier: 52428 du 19.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005918098
Cantons: ZH

Mutation TKK Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

TKK Holding AG, in Dübendorf, CHE-200.949.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842745).

Statutenänderung:
01.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Management- Dienstleistungen für ihre Beteiligungs-Gesellschaften erbringen. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 100.00 und 400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kade, Michel, von Zürich, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 242 du 13.12.2023
Registre journalier: 50511 du 08.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005908541
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TKK Holding AG, in Dübendorf, CHE-200.949.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1966793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Theodor, von Dachsen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kade, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kade, Michel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37569 du 27.10.2017 / CHE-200.949.170 / 03842745

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

TKK Holding AG, in Dübendorf, CHE-200.949.170, c/o Eugster Treuhand AG, Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.01.2015.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen für ihre Beteiligungs-Gesellschaften erbringen. Sie kann auch alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Meister, Theodor, von Dachsen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4239 du 29.01.2015 / CH02030415871 / 01966793