Toproc AG

Mutation Toproc AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685620).

Statutenänderung:
15.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Erstellung und den Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente, insbesondere der Distanzbefestigung mittels Distanz-Schrauben bzw. -Elementen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhangstehen oder in zu fördern geeignet sind. Sie kann sich insbesondere auch an verwandten Unternehmen beteiligen und solche gründen sowie Zweignieserlassungen errichten und Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACON Treuhandexperten AG (CHE-217.087.571), in Nidau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Biezwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 5369 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005996749
Cantons: BE

Mutation Toproc AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Insom, Henriette, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), mit Einzelprokura.

FOSC: 38 du 23.02.2023
Registre journalier: 3013 du 20.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005685620
Cantons: BE

Mutation Toproc AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagtegaal, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wabern (Köniz)].

FOSC: 248 du 23.12.2019
Registre journalier: 19601 du 18.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004790568
Cantons: BE

Mutation Toproc AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464543).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Willi, von Aegerten, in Orpund, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künsch, Heinrich, von Seeberg, in Büron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACON Treuhandexperten AG (CHE-217.087.571), in Nidau, Revisionsstelle; Insom, Henriette, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 223 du 16.11.2018
Registre journalier: 16197 du 13.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004499268
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagtegaal, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Nagtegaal, Willem Richard, in Nuizen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kocher, Willi, von Aegerten, in Orpund, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Balen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5764 du 07.04.2017 / CHE-106.731.887 / 03464543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duve, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenrade (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 5750 du 19.04.2016 / CHE-106.731.887 / 02794625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CHE-106.731.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7107356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Insom, Henriette, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 950 du 16.01.2015 / CH07330035147 / 01943061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'095 vom 12.02.2013. Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3510 du 12.03.2013 / CH07330035147 / 07107356

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nagtegaal, Willem Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Nuizen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 2095 du 12.02.2013 / CH07330035147 / 07065664

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. , publizierten TR-Eintrags Nr. 7'421 vom 24.05.2011. Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. 0, Publ. 6181218).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8183 vom 08.06.2011
(06202210/CH07330035147)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2005, S. 4, Publ. 2864014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egloff-Müller, Karin, von Niederrohrdorf und Wiliberg, in Zuzwil BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 7421 vom 24.05.2011
(06181218/CH07330035147)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toproc AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.003.514-7, Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04. 03. 2005, S. 4, Publ. 2729468).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duve, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenrade (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 1646 vom 27.05.2005
(02864014/CH07330035147)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Toproc AG, in Biel BE, CH-073.3.003.514-7, Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente, insbesondere der Distanzbefestigung mittels Distanz-Schrauben bzw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2002, S. 4, Publ. 317562).

Statutenänderung:
5. 10. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 490'000.-- [bisher: CHF 700'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 490'000.--.

Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 700.-- [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.10.2004 wird der Nennwert der 700 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 700.-- herabgesetzt durch Rückzahlung, Gutschriften an Aktionäre und Abschreibung eigener Aktien; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.02.2005 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rémy, Charles-André, von Charmey, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 676 vom 28.02.2005
(02729468/CH07330035147)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Toproc AG, Biel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 490'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.10.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar, Zentralstr. 47, 2502 Biel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 700.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar
   2502 Biel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Toproc AG, Biel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 490'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.10.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar, Zentralstr. 47, 2502 Biel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 700.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar
   2502 Biel

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Toproc AG, Biel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 490'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.10.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar, Zentralstr. 47, 2502 Biel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 700.-. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Dr. Michael Weissberg, Fürsprecher und Notar
   2502 Biel

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toproc AG, in Biel BE, Entwicklung, Erstellung und Vertrieb von Produkten auf dem Gebiet der Befestigungselemente usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19. 10. 2001, S. 8183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Heinz, von Vauffelin, in Vauffelin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Willi, von Aegerten, in Orpund, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE]; Wenger, Gottfried, von Köniz, in Bolligen, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen]; Egloff-Müller, Karin, von Niederrohrdorf und Wiliberg, in Zuzwil BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jegenstorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 274 vom 24.01.2002
(00317562/CH07330035147)