TradeDoubler AG

Mutation TradeDoubler AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

TradeDoubler AG, in Zürich, CHE-112.411.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, S.0, Publ. 3698189).

Domizil neu:
c/o Dr. Thomas Koch, Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Patrick, von Roggwil BE, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Thomas, von Niederwil (AG), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 144 du 29.07.2019
Registre journalier: 29205 du 24.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004685819
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Nachtrag zum im SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 26'885 vom 27.07.2017 TradeDoubler AG, in Zürich, CHE-112.411.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675543).

Domizil neu:
Freyastrasse 14, 8004 Zürich.

Registre journalier no 28406 du 10.08.2017 / CHE-112.411.669 / 03698189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TradeDoubler AG, in Zürich, CHE-112.411.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2972557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschinger, Olaf, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Patrick, von Roggwil BE, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26885 du 27.07.2017 / CHE-112.411.669 / 03675543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TradeDoubler AG, in Zürich, CHE-112.411.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hütte, Immo, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Ljunglöf, Nils Gustav Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmeyer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ammann, Patrick, von Roggwil BE, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bertschinger, Olaf, von Volketswil, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.69-0)].

Registre journalier no 26152 du 20.07.2016 / CHE-112.411.669 / 02972557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TradeDoubler AG, in Zürich, CHE-112.411.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1438753).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilson, Robert, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ljunglöf, Nils Gustav Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 22296 du 03.07.2014 / CH02030288510 / 01599947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TradeDoubler AG, in Zürich, CHE-112.411.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7138306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragnarsson, Jonas Ragnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ljunglöf, Nils Gustav Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11773 du 02.04.2014 / CH02030288510 / 01438753

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077498).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hütte, Immo, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11205 du 03.04.2013 / CH02030288510 / 07138306

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6842726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubensson, Catrin, schwedische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6384 du 20.02.2013 / CH02030288510 / 07077498

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gillström, Sten Urban, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilson, Robert, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ragnarsson, Jonas Ragnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30941 vom 06.09.2012
(06842726/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 33, Publ. 5562426).

Statutenänderung:
12.07.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung, die Beratung, Entwicklung, Implementierung und den Vertrieb von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten, Dienstleistungen und Anwendungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von Produkten respektive die Erbringung von Dienstleistungen für den Gebrauch im Internet und Extranet sowie im (gesellschafts)internen Management und Marketing. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Urheberrechte und Know-how erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft übt ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend im Interesse der TradeDoubler Gruppe aus.

Tagebuch Nr. 29487 vom 12.08.2011
(06299130/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 34, Publ. 5392948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norberg, Thord Elis, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gillström, Sten Urban, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11860 vom 23.03.2010
(05562426/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 36, Publ. 5064524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle; Seifert, Casper, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Norberg, Thord Elis, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.69-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 48133 vom 09.12.2009
(05392948/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 30, Publ. 4878662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cooper, William, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Casper, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20696 vom 08.06.2009
(05064524/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 19, Publ. 4301832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camastral, Dr. Claudia, von Masein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5727 vom 09.02.2009
(04878662/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10. 12. 2007, S. 27, Publ. 4239032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1342 vom 16.01.2008
(04301832/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, computergestützte Technologieprogramme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31. 10. 2007, S. 20, Publ. 4178456).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubensson, Catrin, schwedische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33647 vom 04.12.2007
(04239032/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, computergestützte Technologieprogramme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2005, S. 28, Publ. 3154944).

Domizil neu:
Stauffacherstrasse 31, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henricson, Ulf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cooper, William, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift; Camastral, Dr. Claudia, von Masein, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus].

Tagebuch Nr. 29794 vom 25.10.2007
(04178456/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

TradeDoubler AG, in Zürich, CH-020.3.028.851-0, computergestützte Technologieprogramme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 2005, S. 22, Publ. 2906182).

Domizil neu:
Mühlegasse 29, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 33827 vom 13.12.2005
(03154944/CH02030288510)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TradeDoubler AG(TradeDoubler Ltd) (TradeDoubler SA), in Zürich, CH-020.3.028.851-0, Mainaustrasse 15, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 05. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung, die Beratung, Entwicklung, Implementierung und den Vertrieb von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten, Dienstleistungen und Anwendungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von Produkten respektive die Erbringung von Dienstleistungen für den Gebrauch im Internet und Extranet sowie im (gesellschafts)internen Management und Marketing. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Urheberrechte und Know-how erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welehe mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Henricson, Ulf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Camastral, Dr. Claudia, von Masein, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Dr. Thomas, von Niederwil AG, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17546 vom 22.06.2005
(02906182/CH02030288510)