TravelBoo AG in Liquidation

Mutation TravelBoo AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

TravelBoo AG, in Dättlikon, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005615836).

Firma neu:
TravelBoo AG in Liquidation.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.09.2023 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sassine, Nathalie, von Holderbank (SO), in Dättlikon, Delegierte des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 38787 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846454
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375521).

Statutenänderung:
06.10.2022.

Sitz neu:
Dättlikon.

Domizil neu:
Lettenstrasse 8, 8421 Dättlikon. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.11.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 233 du 30.11.2022
Registre journalier: 46764 du 25.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005615836
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Flora, von Erlenbach (ZH), in Altishofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 5 du 07.01.2022
Registre journalier: 698 du 04.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005375521
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Christoph, von Weisslingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 190 du 30.09.2021
Registre journalier: 40910 du 27.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005301790
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Nicolas, von Weisslingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 186 du 24.09.2021
Registre journalier: 40148 du 21.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005297859
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968575). Gemäss Erklärung vom 20.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 178 du 14.09.2020
Registre journalier: 34524 du 09.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004977647
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875628).

Statutenänderung:
06.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 102'042.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'042.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
102'042 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 169 du 01.09.2020
Registre journalier: 32813 du 27.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004968575
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790421).

Domizil neu:
Klosterstrasse 34, 8406 Winterthur.

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 15176 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875628
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 47798 vom 09.12.2019 TravelBoo AG, in Winterthur, CHE-376.520.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Patrick Daniel, von Regensdorf, in Volken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Regensberg].

FOSC: 248 du 23.12.2019
Registre journalier: 49610 du 18.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004790421
Cantons: ZH

Mutation TravelBoo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

TravelBoo GmbH, in Winterthur, CHE-376.520.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004651959).

Statutenänderung:
29.11.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.11.2019 und Bilanz per 31.08.2019 mit Aktiven von CHF 10'273.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'295.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und die Unterbilanz wurden anlässlich der Kapitalerhöhung vom 29.11.2019 beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
TravelBoo AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von insbesondere mit dem Tourismus in Verbindung stehenden Dienstleistungen und Produkten über Online-Kanäle, Apps, insbesondere der digitalen Lösung sowie mittels übriger elektronischer Medien. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwalten, mieten und vermieten. Sie kann ferner Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen und Dritten eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Christoph, von Weisslingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sassine, Nathalie, von Holderbank (SO), in Dättlikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Braun, Peter Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Flora, von Erlenbach (ZH), in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Patrick Daniel, von Regensberg, in Volken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle; Meili, Nicolas, von Weisslingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sassine, Patrick, von Holderbank (SO), in Dättlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 241 du 12.12.2019
Registre journalier: 47798 du 09.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004781241
Cantons: ZH

Nouvelle inscription TravelBoo GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

TravelBoo GmbH, in Winterthur, CHE-376.520.256, Bürglistrasse 31, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
03.06.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von insbesondere mit dem Tourismus in Verbindung stehenden Dienstleistungen und Produkten über Online-Kanäle, Apps, insbesondere der digitalen Lösung sowie mittels übriger elektronischer Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich zusammenschliessen sowie Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sassine, Nathalie, von Holderbank (SO), in Dättlikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Meili, Nicolas, von Weisslingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Meili, Christoph, von Weisslingen, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Sassine, Patrick, von Holderbank (SO), in Dättlikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 22462 du 12.06.2019
Numéro de publication: HR01-1004651959
Cantons: ZH