TUPACTA AG

Mutation TUPACTA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUPACTA AG, in Erlenbach (ZH), CHE-382.270.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinaldi Diaz de la Cruz, Gian-Marco, von Lugano, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 132 du 10.07.2020
Registre journalier: 26221 du 07.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004933892
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

TUPACTA AG, in Erlenbach (ZH), CHE-382.270.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743839).

Statutenänderung:
29.09.2017.

Domizil neu:
c/o Christoph Schwarzenbach, Pflugsteinstrasse 66, 8703 Erlenbach ZH.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'496'283.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'496'283.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'496'283 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.09.2017 werden 1'396'283 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.12.2017 festgestellt.

Registre journalier no 540 du 04.01.2018 / CHE-382.270.719 / 03975131

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   TUPACTA AG, Erlenbach ZH
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'496'283.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 11.12.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Ryser Treuhand AG\nDaniel Ammann, Zurlindenstrasse 134, 8036 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   TUPACTA AG, Erlenbach ZH
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'496'283.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 11.12.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Ryser Treuhand AG\nDaniel Ammann, Zurlindenstrasse 134, 8036 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   TUPACTA AG, Erlenbach ZH
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'496'283.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 11.12.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Ryser Treuhand AG\nDaniel Ammann, Zurlindenstrasse 134, 8036 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

TUPACTA AG, in Erlenbach (ZH), CHE-382.270.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414745).

Domizil neu:
c/o Christoph Schwarzenbach, Pflugheimstrasse 66, 8703 Erlenbach ZH.

Registre journalier no 31150 du 06.09.2017 / CHE-382.270.719 / 03743839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

TUPACTA AG, in Erlenbach ZH, CHE-382.270.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 21, Publ. 6045928).

Domizil neu:
c/o Alfred Schwarzenbach, Pflugsteinstrasse 68, 8703 Erlenbach ZH.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Bettina, von Thalwil, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Alfred, von Thalwil, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarzenbach, Christoph, von Thalwil, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10142 du 20.03.2014 / CH02030362240 / 01414745

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TUPACTA AG (TUPACTA LTD) (TUPACTA SA), in Erlenbach ZH, CH-020.3.036.224-0, c/o Bettina Schwarzenbach, Pflugsteinstrasse 68, 8703 Erlenbach ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.02.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Leitung und die Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren..

Aktienkapital:
CHF 1'496'283.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'496'283.00.

Aktien:
1'496'283 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die TUPACTA Limited, eine nach dem Recht der British Virgin Islands inkorporierte und vom Registrar of corporate affairs unter der Handelsregisternummer 450282 registrierte International Business Company und auf den British Virgin Islands registrierte Gesellschaft mit Sitz in Road Town, Tortola (BVI) hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.02.2011 unter Änderung ihrer Firma in TUPACTA AG (TUPACTA LTD) (TUPACTA SA) gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz ohne Liquidation in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Schwarzenbach, Bettina, von Thalwil, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6802 vom 17.02.2011
(06045928/CH02030362240)