Urban Jürgensen AG

Mutation Urban Jürgensen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenfield, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest IL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rosenfield, Edwin Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sag Harbour NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 15871 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005854346
Cantons: BE

Mutation Urban Jürgensen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Lars Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Soren Jenry, dänischer Staatsangehöriger, in Borup (DK), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voutilainen, Kari Pekka, von Val-de-Travers, in Môtiers NE (Val-de-Travers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift].

FOSC: 217 du 08.11.2021
Registre journalier: 17562 du 03.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005328650
Cantons: BE

Mutation Urban Jürgensen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265993). Gemäss Erklärung vom 25.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 8280 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195451
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087971).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Lars Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Petersen, Soren Jenry, dänischer Staatsangehöriger, in Borup (DK), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7673 du 30.5.2018 / CHE-112.635.105 / 04265993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590367).

Domizil neu:
Rue de Boujean 77, 2502 Biel/Bienne.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 7170, 2500 Biel/Bienne 7].

Registre journalier no 3218 du 27.02.2018 / CHE-112.635.105 / 04087971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidra-Treuhand AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG ( CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 287 du 07.01.2016 / CH07330168759 / 02590367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006893).

Statutenänderung:
26.05.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel mit Uhren und Uhrenzubehör der Marke Urban Jürgensen sowie den Handel mit Bijouterieartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Registre journalier no 9415 du 01.06.2015 / CH07330168759 / 02186641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Soren Jenry, dänischer Staatsangehöriger, in Borup (DK), Delegierter, mit Einzelunterschrift; Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3336 du 19.02.2015 / CH07330168759 / 02006893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CHE-112.635.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984789).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Lars Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident, mit Einzelunterschrift; Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Fidra-Treuhand AG (CHE-107.175.374), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fidra-Treuhand AG (CH-073.3.000.754-6)].

Registre journalier no 17716 du 20.11.2014 / CH07330168759 / 01841059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.875-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, Publ. 6437494).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 7170, 2500 Biel/Bienne 7.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 9523 du 15.07.2013 / CH07330168759 / 00984789

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.875-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 6, Publ. 5726302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Expertises, PME Juillerat SA, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidra-Treuhand AG (CH-073.3.000.754-6), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16440 vom 25.11.2011
(06437494/CH07330168759)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.875-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2006, S. 3, Publ. 3641166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Peter, von Koppigen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Jean-Claude, von Landiswil, in Corgémont, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10962 vom 08.07.2010
(05726302/CH07330168759)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Urban Jürgensen AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.875-9, Herstellung und Handel mit Uhren und Uhrenzubehör der Marke Urban Jürgensen sowie Handel mit Bijouterieartikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21. 11. 2005, S. 3, Publ. 3111322).

Postadresse neu:
Postfach 7170, 2500 Biel/Bienne 7.

Tagebuch Nr. 2883 vom 13.11.2006
(03641166/CH07330168759)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Urban Jürgensen AG(Urban Jürgensen SA) (Urban Jürgensen Ltd.), in Biel/Bienne, CH-073.3.016.875-9, Hohlenweg 18, 2503 Biel/Bienne.

Postadresse:
Postfach 7140, 2500 Biel/Bienne 7, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
8. 11. 2005.

Zweck:
Herstellung und Handel mit Uhren und Uhrenzubehör der Marke Urban Jürgensen sowie Handel mit Bijouterieartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 08.11.2005 und Bilanz per 01.01.2005 Aktiven von CHF 1'641'253.68 (flüssige Mittel, Forderungen aus Lieferungen ./. Rückstellungen für dubiose Debitoren; Mehrwertsteuer-Guthaben und aktive Rechnungsabgrenzung, Vorräte ./. privilegierte Reserven; Finanzanlagen, betriebliche Anlagen und immaterielle Anlagen) und Passiven von CHF 185'757.55 (Lieferantenkreditoren, Anzahlungen, transitorische Passiven) der Einzelfirma 'Peter Baumberger', in Büren an der Aare, zum Preis von CHF 1'455'496.13, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und eine Forderung von CHF 955'496.13 gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Baumberger, Peter, von Koppigen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Expertises, PME Juillerat SA, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.