V-ZUG Holding AG

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der V-ZUG Holding AG vom 23. April 2024.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Stephan Dieter, von Siblingen, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2023
Registre journalier: 16114 du 06.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005857909
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745039).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stapper, Frank, von Baar, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 11020 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793571
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005723911).

Statutenänderung:
25.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen aller Art im In- und Ausland, vornehmlich an Fabrikations-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Haushaltsgeräte sowie an Unternehmen des Immobiliensektors. Hierbei strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit gleichzeitig positiver Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immobilien erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt ihrem Hauptzweck dienen oder damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten, veräussern, abtreten oder lizenzieren. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 7232 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745039
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castiglioni, Attila Imre, von Agno, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 72 du 14.04.2023
Registre journalier: 5536 du 11.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005723911
Cantons: ZG

Die detaillierte Einladung sowie eine Vergleichsversion zu den bisherigen Statuten inklusive Erläuterungen finden Sie in der PDF-Datei im Anhang.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontannaz Renggli, Carole Laurence, von Bex, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leisi, Patrik, von Attiswil, in Wohlen bei Bern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 43 du 02.03.2023
Registre journalier: 3323 du 27.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005691203
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontannaz Renggli, Carole Laurence, von Bex, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 254 du 30.12.2022
Registre journalier: 19750 du 27.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005642617
Cantons: ZG

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

4.1.1     Oliver Riemenschneider

4.1.2     Annelies Häcki Buhofer

4.1.3     Prisca Hafner

4.1.4     Tobias Knechtle

4.1.5     Petra Rumpf

4.1.6     Jürg Werner

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident – Oliver Riemenschneider

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1.    Prisca Hafner

4.3.2     Jürg Werner

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter – Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle – Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Varia

Wichtige Informationen: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass die V-ZUG Holding AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 aus organisatorischen Gründen und zur Schaffung entsprechender Planungssicherheit aufgrund der schwierig voraussehbaren Entwicklung der epidemiologischen Lage entschieden hat, auf die Durchführung einer Generalversammlung unter persönlicher Anwesenheit der Aktionäre zu verzichten und die Aktionäre daher ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weiter werden keine Zutrittskarten verschickt und eine Bevollmächtigung anderer Aktionäre ist nicht vorgesehen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 13.10.2021, Meldungs Nr. 1'005'311'381, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 18'397 vom 08.10.2021 V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311381).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noël, Nathalie C., französische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Theiler, Adrian, von Entlebuch, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 204 du 20.10.2021
Registre journalier: 18682 du 15.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005316384
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faeh, Manuel Patrice, von Amden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herger, Max Florian, von Spiringen, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noël, Nathalie C., französische Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theiler, Adrian, von Entlebuch, in Arth, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 199 du 13.10.2021
Registre journalier: 18397 du 08.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005311381
Cantons: ZG

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

4.1.1     Oliver Riemenschneider

4.1.2     Annelies Häcki Buhofer

4.1.3     Prisca Hafner

4.1.4     Tobias Knechtle

4.1.5     Petra Rumpf

4.1.6     Jürg Werner

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident – Oliver Riemenschneider

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1.    Prisca Hafner

4.3.2     Jürg Werner

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter – Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle – Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Varia

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Die V-ZUG Holding AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 29. April 2021 fest. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die V-ZUG Holding AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie den Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046466).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Lukas, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leisi, Patrik, von Attiswil, in Wohlen bei Bern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 4 du 07.01.2021
Registre journalier: 80 du 04.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005065416
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster-Bernacchia, Sandra, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 17649 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046466
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz Martin, von Reinach (AG), in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Peter, von Diepoldsau, in Kilchberg (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 07.10.2020
Registre journalier: 13871 du 02.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004994494
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Prisca Gabriela, von Holderbank (SO), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häcki-Buhofer, Dr. Annelies, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knechtle, Tobias Arnold, von Appenzell, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rumpf, Petra, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 122 du 26.06.2020
Registre journalier: 8513 du 23.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004921471
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004882157).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertoz, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castiglioni, Attila Imre, von Agno, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faeh, Manuel Patrice, von Amden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herger, Max Florian, von Spiringen, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Stephan Dieter, von Siblingen, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachofen Keller, Sandra, von Freienbach, in Gommiswald, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 103 du 29.05.2020
Registre journalier: 6990 du 26.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004899589
Cantons: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773414).

Statutenänderung:
29.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'735'714.17 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'735'714.17 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Aktien neu:
6'428'571 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.27 [bisher: 4'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.27]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 85 du 04.05.2020
Registre journalier: 5823 du 30.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004882157
Cantons: ZG

Nouvelle inscription V-ZUG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

V-ZUG Holding AG (V-ZUG Holding SA) (V-ZUG Holding Ltd), in Zug, CHE-352.183.990, Industriestrasse 66, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2019.

Zweck:
Direkte oder indirekte Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen aller Art im In- und Ausland, vornehmlich an Fabrikations-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Haushaltsgeräte insbesondere im Zusammenhang mit neuen digitalen Geschäftsmodellen sowie an Unternehmen des Immobiliensektors; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'215'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'215'000.00.

Aktien:
4'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.27.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.11.2019 4'000 Namenaktien der V-ZUG AG (CHE-109.031.450), in Zug, 100 Namenaktien der V-ZUG Services AG (CHE-465.406.187), in Zug, 3'518'590 Namenaktien der V-ZUG Infra AG (CHE-111.717.232), in Zug und 1'000 Namenaktien der MZ Infra AG (CHE-213.356.967), in Zug, wofür 4'500'000 Namenaktien zu CHF 0.27 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief, E-Mail oder Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Riemenscheider, Oliver, von Wettingen, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buhofer, Heinz Martin, von Reinach (AG), in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Adrian, von Neuenkirch, in Sempach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Révision: Ernst & Young AG

FOSC: 234 du 03.12.2019
Registre journalier: 17232 du 28.11.2019
Numéro de publication: HR01-1004773414
Cantons: ZG