VERATRON AG

Mutation VERATRON AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

VERATRON AG, in Rüthi (SG), CHE-101.295.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Daniel, von Reitnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Gabriel, von Reitnau, in Schönholzerswilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 19.07.2021
Registre journalier: 8244 du 14.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005252506
Cantons: SG

Mutation VERATRON AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

VERATRON AG, in Rüthi (SG), CHE-101.295.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, S.0, Publ. 4434043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Treuhand & Finanz AG (CHE-108.580.955), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Thoma & Graf AG (CHE-107.084.139), in Bischofszell, Revisionsstelle.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 5202 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908441
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VERATRON AG, in Rüthi SG, CHE-101.295.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2018, Publ. 4406197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darandik, Danijel, deutscher Staatsangehöriger, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 7674 du 21.08.2018 / CHE-101.295.494 / 04434043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Continental Automotive Switzerland AG, in Rüthi SG, CHE-101.295.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2757181).

Statutenänderung:
31.07.2018.

Firma neu:
VERATRON AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(VERATRON Ltd.) (VERATRON SA).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, der Handel und der Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten. Die Gesellschaft kann ferner gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwerten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen. Die Gesellschaft kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Dr. Michael Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Malsch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle; Staiger, Frank Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Niedereschach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Martin Albin, von Appenzell, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ebneter, Martin, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ebneter, Albin Werner, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Daniel, von Reitnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller Treuhand & Finanz AG (CHE-108.580.955), in Baden, Revisionsstelle; Madlener, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7158 du 06.08.2018 / CHE-101.295.494 / 04406197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Continental Automotive Switzerland AG, in Rüthi SG, CHE-101.295.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mäder (A), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Martin, von Appenzell, in Rebstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Darandik, Danijel, deutscher Staatsangehöriger, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2814 du 30.03.2016 / CH32030123379 / 02757181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Continental Automotive Switzerland AG, in Rüthi SG, CH-320.3.012.337-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 14, Publ. 5616144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sistermanns, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Villingen-Schwenningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staiger, Frank Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Niedereschach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3366 vom 16.04.2012
(06643470/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Continental Automotive Switzerland AG, in Rüthi SG, CH-320.3.012.337-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 15, Publ. 5576234).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Martin, von Appenzell, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 3866 vom 28.04.2010
(05616144/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Continental Automotive Switzerland AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 14, Publ. 5221818). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüthi SG im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen.

Tagebuch Nr. 612 vom 31.03.2010
(05576218/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Continental Automotive Switzerland AG (Continental Automotive Switzerland Ltd.) (Continental Automotive Switzerland SA), bisher in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 14, Publ. 5221818).

Gründungsstatuten:
06.12.1971, Statutenänderung: 05.02.2010, 24.03.2010.

Sitz neu:
Rüthi SG.

Domizil neu:
Industriestrasse 18, 9464 Rüthi .

Zweck neu:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwerten und veräussern, Grundeigentum erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000.00.

Liberierung:
CHF 4'000'000.00.

Aktien:
4'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Instek AG, in Rüthi SG. Aktiven von CHF 27'623'702.-- und Passiven von CHF 23'047'959.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.1996 und Fusionsbilanz per 01.01.1996 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus den durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden (wie bisher); Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die VDO Car Communication AG Switzerland, in Spreitenbach. Aktiven von CHF 2'006'425.-- und Passiven von CHF 2'579'890.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 29.01.2002 und Fusionsbilanz per 01.10.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen aller Aktionäre der Verwaltung bekannt, so können solche Mitteilungen schriftlich erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Siemens Transit Telematic Systems AG, in Neuhausen am Rheinfall (CH-320.3.010.459-9) gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2005 und Bilanz per 30.09.2004. Aktiven von CHF 46'809'535.-- und Fremdkapital von CHF 43'017'700.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cordonnier, Gérard, belgischer Staatsangehöriger, in Eupen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Nieblas, Manuel, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, mit Prokura zu zweien; Dittmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Direktor, mit Unterschrift zu zweien; Zoller, Dr. Markus Andreas, von Basel, in Otelfingen, Direktor, mit Unterschrift zu zweien; Feller, Patrick, von Thun, in Wil SG, mit Prokura zu zweien; Fischer, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Prokura zu zweien; Heini, Klaus, von Hergiswil bei Willisau, in Rebstein, mit Prokura zu zweien; Kernen, Roger, von Diemtigen, in Wil SG, mit Prokura zu zweien; Kley, Hans Jörg August, von St. Gallen, in Winterthur, mit Prokura zu zweien; Schüle, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Prokura zu zweien; Zeller, René, von Pfäfers, in Henggart, mit Prokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Dr. Michael Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Malsch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien (wie bisher); Bauer, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Oberriet SG, Vize-Direktor, mit Unterschrift zu zweien (wie bisher); Fleischmann, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mäder (A), Vize-Direktor, mit Unterschrift zu zweien (wie bisher); Ebneter, Martin, von Appenzell, in Rebstein, mit Prokura zu zweien (wie bisher). ; Sistermanns, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Villingen-Schwenningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Rüthi SG].

Tagebuch Nr. 3010 vom 31.03.2010
(05576234/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Continental Automotive Switzerland AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 14, Publ. 4493086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröer, Frank, von Deutschland, in Jestetten (DE), mit Prokura zu zweien; Eisenhardt, Christoph, von Deutschland, in Uerikon (Gemeinde Stäfa), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Dr. Michael Jörg, von Deutschland, in Malsch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1780 vom 25.08.2009
(05221818/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 12, Publ. 4287042).

Statutenänderung:
16.05.2008.

Firma neu:
Continental Automotive Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Continental Automotive Switzerland Ltd.) (Continental Automotive Switzerland SA).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Konrad P., von Winkel, in Winterthur, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien; Keiber, Dr. Hubert, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Unterschrift zu zweien; Pinzer, Reinhard, von Deutschland, in Pfatter (DE), Mitglied, mit Unterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhardt, Christoph, von Deutschland, in Uerikon (Gemeinde Stäfa), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien; Cordonnier, Gérard, von Belgien, in Eupen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 719 vom 21.05.2008
(04493086/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2007, S. 12, Publ. 4170278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähr, Heinz, von Deutschland, in Warth-Weiningen, mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 20 vom 08.01.2008
(04287042/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 13, Publ. 3971710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbeisen, Markus, von St. Gallen, in Henau (Uzwil) mit Prokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieblas, Manuel, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall mit Prokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1591 vom 19.10.2007
(04170278/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23. 02. 2007, S. 14, Publ. 3793122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milobara, Milan, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grüschow, Peter, von Vechigen, in Muntelier, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenhardt, Christoph Maximilian, von Deutschland, in Bad Vilbel (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiber, Dr. Hubert, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Deutschland, Mitglied]; Pinzer, Reinhard, von Deutschland, in Pfatter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauer, Hans, von Deutschland, in Oberriet SG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bähr, Heinz, von Deutschland, in Warth-Weiningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 908 vom 06.06.2007
(03971710/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15. 02. 2007, S. 14, Publ. 3779372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Martin, von Appenzell, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 259 vom 19.02.2007
(03793122/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22. 01. 2007, S. 13, Publ. 3734758).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 217 vom 09.02.2007
(03779372/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2006, S. 11, Publ. 3571914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Josef, von Rüthi SG, in Rüthi SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Hans, von Deutschland, in Oberriet SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Schröer, Frank, von Deutschland, in Jestetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 74 vom 16.01.2007
(03734758/CH32030123379)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Siemens VDO Automotive AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-320.3.012.337-9, Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22. 06. 2006, S. 12, Publ. 3428050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Bruno, von Wetzikon ZH und Bäretswil, in Wildberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüschow, Peter, von Vechigen, in Muntelier, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Eisenhardt, Christoph Maximilian, von Deutschland, in Bad Vilbel (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1468 vom 25.09.2006
(03571914/CH32030123379)