Verium AG

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899559).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach]; Frei, Manuel, von Elgg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 16888 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015189
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753414).

Statutenänderung:
27.10.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die gesamtheitliche Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Family Office für institutionelle Kunden und professionelle Kunden im In- und Ausland, insbesondere: individuelle Vermögensverwaltung; Anlageberatung; Anbieten von Finanzinstrumenten; Tätigkeit als Verwalter von Kollektivvermögen für ausländische kollektive Kapitalanlagen. Dies beinhaltet neben dem Treffen der Anlageentscheide für ausländische kollektive Kapitalanlagen auch die individuelle, diskretionäre Vermögensverwaltung, die ganzheitliche Beratung von natürlichen und juristischen Personen bei Vermögensanlagen, bei Beteiligungen an Unternehmen und Immobilien, im Asset Management sowie im Liquiditätsmanagement, die Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien, die Evaluation und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten, die Beratung und Strukturierung von Transaktionen, das Management und die Betreuung von Beteiligungen und sämtliche Tätigkeiten im Bereich der damit zusammenhängenden administrativen Verwaltung für Dritte. Die Gesellschaft bietet Beratungsdienstleistungen bei der Errichtung und der Verwaltung von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften im In- und Ausland an und koordiniert die damit verbundenen Steuer- und Rechtsfragen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.05.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.04.2012 gemäss Vertrag vom 12.04.2012 80'000 Namenaktien der Consularis AG, in Zürich, wofür 800 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg]; Weber, Andrea, von Arth, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 235 du 04.12.2023
Registre journalier: 48909 du 29.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005899559
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621691).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmelli, Dr. Marco Alessandro, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Dominique Silvan, von Küttigen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Liechti, Xavier, von Landiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stefanini, Severin, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Andrea, von Arth, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 100 du 25.05.2023
Registre journalier: 20957 du 22.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005753414
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543745).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, David Caspar, von Würenlingen, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 238 du 07.12.2022
Registre journalier: 47994 du 02.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005621691
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roller, Stephanie, von Meilen, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].

FOSC: 160 du 19.08.2022
Registre journalier: 32873 du 16.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005543745
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416623).

Domizil neu:
Utoquai 55, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Dr. Hanspeter, von Flüelen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birk, Jonas, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heinimann, Emilie Samantha, französische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Merk, George William, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roller, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Uibel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Durrer, Natasha, von Kerns, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vinzens, Carlo, von Trun, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 26.07.2022
Registre journalier: 29865 du 21.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005528891
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engelsma, Rogier, von Steinhausen, in Steinhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 42 du 01.03.2022
Registre journalier: 8656 du 24.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005416623
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelsma, Rogier, von Steinhausen, in Steinhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 3708 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084446
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roller, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Buschle, Stephanie].

FOSC: 222 du 13.11.2020
Registre journalier: 42956 du 10.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005022001
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682711).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschle, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 209 du 29.10.2019
Registre journalier: 41388 du 24.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004746907
Cantons: ZH

Mutation Verium AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359661). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrier, Francis Charles Henry, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birk, Jonas, von Steinmaur, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heinimann, Emilie Samantha, französische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Merk, George William, von Zollikon, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopersAG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Buschle, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uibel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 24.07.2019
Registre journalier: 28651 du 19.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004682711
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pham, Kim Phung, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25195 du 11.07.2018 / CHE-392.342.935 / 04359661

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3523745).

Statutenänderung:
20.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 211'000.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'000.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Aktien neu:
2'110 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'800 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Markus, von Altstätten, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

Registre journalier no 37086 du 24.10.2017 / CHE-392.342.935 / 03834971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3003321).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barrier, Francis Charles Henry, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merk, George William, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16784 du 11.05.2017 / CHE-392.342.935 / 03523745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2812829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Birk, Jonas, von Steinmaur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pham, Kim Phung, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28355 du 10.08.2016 / CHE-392.342.935 / 03003321

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2191991).

Domizil neu:
Färberstrasse 6, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Marco, von Olten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boog, Dino, von Knutwil, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15305 du 28.04.2016 / CHE-392.342.935 / 02812829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Dr. Alexander Ernst, von Bühl und Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni-Lüscher, Martina, von Winterthur, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19599 du 03.06.2015 / CH02030360863 / 02191991

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644959).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Dino, von Knutwil, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14896 du 24.04.2015 / CH02030360863 / 02124597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1301363).

Statutenänderung:
17.07.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Consularis AG, in Zürich (CHE-115.788.024), gemäss Fusionsvertrag vom 17.07.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 513'971.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 199'892.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die gesamtheitliche Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Family Office. Dies beinhaltet die ganzheitliche Beratung von natürlichen und juristischen Personen bei Vermögensanlagen, bei Beteiligungen an Unternehmen und Immobilien, im Asset Management sowie im Liquiditätsmanagement, die Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien, die Evaluation und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten, die Beratung und Strukturierung von Transaktionen, das Management und die Betreuung von Beteiligungen und sämtliche Tätigkeiten im Bereich der damit zusammenhängenden administrativen Verwaltung für Dritte. Die Gesellschaft bietet Beratungsdienstleistungen bei der Errichtung und der Verwaltung von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften im In- und Ausland an und koordiniert die damit verbundenen Steuer- und Rechtsfragen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Markus, von Altstätten, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krebs, Dr. Alexander Ernst, von Bühl und Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Erni-Lüscher, Martina, von Winterthur, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinimann, Emilie Samantha, französische Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zemp, Veronika, von Zürich, in Islisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25388 du 29.07.2014 / CH02030360863 / 01644959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Verium AG, in Zürich, CHE-392.342.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2013, Publ. 7117772).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Störzer, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Marco, von Olten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2263 du 17.01.2014 / CH02030360863 / 01301363