VGP Holding AG

Mutation VGP Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

VGP Holding AG, in Salenstein, CHE-112.215.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, S.0, Publ. 2874819).

Statutenänderung:
28.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 4'905'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 4'905'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 1'905 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.08.2019 werden 20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'905 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. CHF 1'496'809.28 werden zur Beseitigung einer durch Verluste entstanden Unterbilanz zu beseitigen und CHF 2'408'190.72 werden den Aktionären gutgeschrieben. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit 'öffentlicher Urkunde vom 06.12.2019 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom 28.01.2005 gemäss Sacheinlageverträge vom 28.01.2005 30'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- der Van Goethem & Partner AG, in Kreuzlingen, wofür 30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.05.2007 Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 16.05.2007 zum Preis von CHF 1'405'000.--, wofür 1'405 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]

FOSC: 247 du 20.12.2019
Registre journalier: 6014 du 17.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004789805
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VGP Holding AG, in Salenstein, CHE-112.215.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092448).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosmann-Van Goethem, Nicolas Joannes, von Salenstein, in Salenstein, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rosmann-Van Goethem, Silvia, von Salenstein, in Salenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2480 du 02.06.2016 / CHE-112.215.542 / 02874819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VGP Holding AG, in Salenstein, CH-440.3.017.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301348).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosmann-Van Goethem, Nicolas Joannes, von Salenstein, in Salenstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger]; Rosmann-Van Goethem, Silvia, von Salenstein, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].

Registre journalier no 1043 du 01.03.2013 / CH44030179282 / 07092448

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VGP Holding AG, in Salenstein, CH-440.3.017.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 22, Publ. 5701628).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosmann-Van Goethem, Nicolas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Rosmann-Van Goethem, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3605 vom 16.08.2011
(06301348/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 19, Publ. 5576534).

Statutenänderung:
17.06.2010.

Sitz neu:
Salenstein.

Domizil neu:
Ermatingerstrasse 10, 8268 Salenstein. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.06.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bankrevisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2887 vom 24.06.2010
(05701628/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29. 06. 2009, S. 30, Publ. 5098110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebhardt, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosmann-Van Goethem, Nicolas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 1705 vom 31.03.2010
(05576534/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20. 06. 2007, S. 16, Publ. 3983280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammermann, Médard Samuel, von Romoos, in Ennetmoos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3590 vom 23.06.2009
(05098110/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung sowie generell Handel von und mit Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2007, S. 15, Publ. 3952994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosmann, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosmann-Van Goethem, Nicolas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fruthwilen (Salenstein)]; Gebhardt, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kammermann, Médard Samuel, von Romoos, in Ennetmoos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buochs].

Tagebuch Nr. 2066 vom 14.06.2007
(03983280/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung sowie generell Handel von und mit Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23. 12. 2005, S. 17, Publ. 3162794).

Statutenänderung:
16. 05. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 4'905'000.-- [bisher: CHF 3'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'905'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien), 1'905 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien), 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei Kapitalerhöhung vom 16.05.2007 Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 16.05.2007 zum Preis von CHF 1'405'000.--, wofür 1'405 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 1835 vom 23.05.2007
(03952994/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung sowie generell Handel von und mit Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10. 06. 2005, S. 12, Publ. 2876660).

Statutenänderung:
16. 12. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 3'500'000.-- [bisher: CHF 3'300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'500'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) 300 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 4498 vom 19.12.2005
(03162794/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung sowie generell Handel von und mit Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17. 05. 2005, S. 12, Publ. 2839692).

Statutenänderung:
2. 06. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 3'300'000.-- [bisher: CHF 3'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'300'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien), 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 2020 vom 06.06.2005
(02876660/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung sowie generell Handel von und mit Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07. 02. 2005, S. 15, Publ. 2688908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AK Treuhand und Steuerberatungs AG, in Rorschacherberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bankrevisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1743 vom 10.05.2005
(02839692/CH44030179282)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

VGP Holding AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.928-2, Hauptstrasse 66, 8280 Kreuzlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28. 01. 2005.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten und Veräusserung sowie generell Handel von und mit Beteiligungen, Lizenz- und sonstigen Immaterialgüterrechten aller Art sowie im Rahmen von deren Beteiligungs- und Handelstätigkeiten Erbringung von Beratungs-, Management- und Finanzierungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, unterhalten und/oder veräussern sowie Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und andere Unternehmen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 3'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'000'000.--.

Aktien:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom 28.01.2005 gemäss Sacheinlageverträge vom 28.01.2005 30'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.-- der Van Goethem & Partner AG, in Kreuzlingen, wofür 30'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz oder die Statuten nichts anderes vorschreiben erfolgen die Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre an deren letztgenannte, im Aktienbuch eingetragene Adresse durch gewöhnliche Post oder in anderer geeigneter Weise (Telefax, E-Mail).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rosmann-Van Goethem, Nicolas, österreichischer Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Präsident, mit Einzelunterschrift; Kammermann, Médard Samuel, von Romoos, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosmann, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; AK Treuhand und Steuerberatungs AG, in Rorschacherberg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 471 vom 01.02.2005
(02688908/CH44030179282)