VITANE Holding AG

Mutation VITANE Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

VITANE Holding AG, in Zürich, CHE-113.594.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978731).

Statutenänderung:
18.09.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 192 du 02.10.2020
Registre journalier: 37137 du 29.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004990939
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

VITANE Holding AG, in Zürich, CHE-113.594.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892901).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich.

Registre journalier no 796 du 05.01.2018 / CHE-113.594.302 / 03978731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VITANE Holding AG, in Zürich, CHE-113.594.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Hanspeter, von St. Gallen, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Marcel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 40861 du 22.11.2017 / CHE-113.594.302 / 03892901

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 34'653 vom 05.10.2017 VITANE Holding AG, in Zürich, CHE-113.594.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799503). Mit Tagesregistertext vom 05.10.2017 über den Widerruf der Auflösung wurde irrtümlich der Beschluss der Gesellschaft über die Auflösung der Gesellschaft vom 15.12.2016 nicht gestrichen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2016 aufgelöst.]

Registre journalier no 35293 du 10.10.2017 / CHE-113.594.302 / 03808173

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

CARE-2 AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.594.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3232905).

Statutenänderung:
05.09.2017.

Firma neu:
VITANE Holding AG.

Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zürich. Mit Beschluss vom 05.09.2017 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 11.11.2016 widerrufen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Hanspeter, von St. Gallen, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 34653 du 05.10.2017 / CHE-113.594.302 / 03799503

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   CARE-2 AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 20.12.2016
5. Echéance de préavis des créances: 20.12.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hanspeter Fröhlich, Jägerweg 3, 9200 Gossau
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   CARE-2 AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 20.12.2016
5. Echéance de préavis des créances: 20.12.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hanspeter Fröhlich, Jägerweg 3, 9200 Gossau
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   CARE-2 AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 20.12.2016
5. Echéance de préavis des créances: 20.12.2017
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hanspeter Fröhlich, Jägerweg 3, 9200 Gossau
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

CARE-2 AG, in Zürich, CHE-113.594.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6769492).

Firma neu:
CARE-2 AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2016 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Hanspeter, von St. Gallen, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 44770 du 15.12.2016 / CHE-113.594.302 / 03232905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CARE-2 AG, in Zürich, CH-020.3.030.938-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 21, Publ. 5072658).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prange, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Hanspeter, von St. Gallen, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23266 vom 11.07.2012
(06769492/CH02030309380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CARE-2 AG, in Zürich, CH-020.3.030.938-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 26, Publ. 5041504).

Statutenänderung:
30.04.2009.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Brief, E-Mail oder Fax bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refin GmbH, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21266 vom 11.06.2009
(05072658/CH02030309380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

CARE-2 AG, in Zürich, CH-020.3.030.938-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 19, Publ. 3912612).

Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zürich.

Postadresse neu:
Postfach, 8021 Zürich.

Tagebuch Nr. 18809 vom 25.05.2009
(05041504/CH02030309380)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CARE-2 AG, in Zürich, CH-020.3.030.938-0, Stockerstrasse 10, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 04. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von Pharmaceuticas vorwiegend Antiinfektiva für die Gynäkologie. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Repräsentanzen im Inland und Ausland eröffnen, Immobilien, Wertschriften, Immaterialgüterrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verkaufen, verwalten, verwerten sowie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt förderlich sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen:
Prange, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Refin GmbH, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12052 vom 26.04.2007
(03912612/CH02030309380)