Wandfluh Holding AG

Mutation Wandfluh Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Beat, von Trubschachen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dähler, Bruno, von Seftigen, in Hünibach (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auwärter Lanter, Dorothee, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schneider, Jürg, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 224 du 17.11.2023
Registre journalier: 18296 du 14.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005887378
Cantons: BE

Mutation Wandfluh Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402062).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandfluh, Matthias Rudolf, von Kandergrund, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wandfluh, Hans-Rudolf, von Kandergrund, in Frutigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 13327 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005554213
Cantons: BE

Mutation Wandfluh Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandfluh, Hans-Rudolf, von Kandergrund, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wandfluh, Hansruedi]; Wandfluh, Matthias Rudolf, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wandfluh, Matthias].

FOSC: 29 du 10.02.2022
Registre journalier: 2008 du 07.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005402062
Cantons: BE

Mutation Wandfluh Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Matthias, von Seedorf BE, in Aeschi bei Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandfluh, Hansruedi, von Kandergrund, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Wandfluh, Andreas, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach im Simmental]; Wandfluh, Matthias, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Frédéric, von Luzern, in Adelboden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 89 du 10.05.2021
Registre journalier: 7362 du 05.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005174777
Cantons: BE

Mutation Wandfluh Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539035).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandfluh, Andreas, von Kandergrund, in Erlenbach im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zweisimmen]; Gantert, Fritz Dr., von Winterthur, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 15361 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734661
Cantons: BE

Mutation Wandfluh Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wandfluh, Anita, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Tobias Hermann Dr., von Landiswil, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 7 du 11.01.2019
Registre journalier: 366 du 08.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004539035
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1821229).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandfluh, Andreas, von Kandergrund, in Zweisimmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brechbühl, Beat, von Trubschachen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 10908 du 11.07.2017 / CHE-100.577.033 / 03645417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CHE-100.577.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1032933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG].

Registre journalier no 17040 du 10.11.2014 / CH09230049962 / 01821229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CH-092.3.004.996-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2013, Publ. 7186240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandfluh, Matthias, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wandfluh, Andreas, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wandfluh, Anita, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Beat, von Trubschachen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Dähler, Bruno, von Seftigen, in Hünibach (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Lauper, Matthias, von Seedorf BE, in Aeschi bei Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jegenstorf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 10936 du 14.08.2013 / CH09230049962 / 01032933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CH-092.3.004.996-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6767906).

Statutenänderung:
02.05.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien gemäss Statuten vinkuliert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.05.2013 gemäss Vertrag vom 02.05.2013 59 voll liberierte Namenaktien zum Nennwert von CHF 1000.0 (Kategorie A) der Wandfluh AG , in Frutigen (CH-092.3.008.257-5), wofür 120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben und CHF 47'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.05.2013 gemäss 5 Verträgen vom 14.04.2013, 22.04.2013 und 25.04.2013 insgesamt 9 voll liberierte Namenaktien zum Nennwert von CHF 1000.00 (Kategorie A) der Wandfluh AG , in Frutigen (CH-092.3.008.257-5) zum Preis von total CHF 270'000.00. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt als Sacheinlage von Frau Hari-Wandfluh gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.02.1985 50 Namenaktien Kat. B zu CHF 1'000.-- der Wandfluh AG, Frutigen, zum Uebernahmepreis von CHF 525'000.--; hievon werden CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bestimmung über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Hanspeter, von Reutigen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 6073 du 08.05.2013 / CH09230049962 / 07186240

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, CH-092.3.004.996-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 5, Publ. 2043864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Matthias, von Seedorf BE, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11700 vom 10.07.2012
(06767906/CH09230049962)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Wandfluh Holding AG, in Frutigen, Halten von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11. 08. 1995, S. 4506).

Domizil neu:
Helkenstrasse 13, 3714 Frutigen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari-Wandfluh, Gertrud, von Adelboden, in Frutigen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantert, Fritz Dr., von Winterthur, in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Kernen, Hanspeter, von Reutigen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 2557 vom 16.12.2003
(02043864/CH09230049962)