WEFAG AG

Mutation WEFAG AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

WEFAG AG, in Fällanden, CHE-104.805.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, S.0, Publ. 1433971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Regula, von Reinach AG, in Weisslingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Damian, von Reinach (AG), in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hediger, Nathanael, von Reinach (AG), in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eschlikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 33 du 18.02.2020
Registre journalier: 7150 du 13.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004832509
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

WEFAG AG, in Fällanden, CHE-104.805.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1258117).

Domizil neu:
Huebwisstrasse 2, 8117 Fällanden.

Registre journalier no 11377 du 31.03.2014 / CH02030210864 / 01433971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Promatic Holding AG, in Fällanden, CHE-104.805.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 34, Publ. 4829978).

Statutenänderung:
06.12.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der WEFAG AG, in Fällanden (CHE-103.779.136), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2013 und Bilanz per 30.06.2013. Aktiven von CHF 3'443'367.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'571'345.04 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
WEFAG AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Fabrikation von Maschinen und Bestandteilen zu Maschinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt, Urs, von Böttstein, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Damian, von Reinach AG, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Nathanael, von Reinach AG, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41308 du 19.12.2013 / CH02030210864 / 01258117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Promatic Holding AG, in Fällanden, CH-020.3.021.086-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2001, S. 7904).

Statutenänderung:
16.12.2008.

Zweck neu:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ebenso kann sie Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.08.1998, 48 Namenaktien zu CHF 1'000.-- zum Ausgabebetrag von je CHF 15'700.-- der Wefag-Maschinenbau AG, in Fällanden, wofür 48 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 705'600.- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abax Treuhand AG, in Maur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Urs, von Böttstein, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1352 vom 12.01.2009
(04829978/CH02030210864)