Wemalux Tageslichttechnik AG

Mutation Wemalux Tageslichttechnik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Dietikon, CHE-114.332.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, S.0, Publ. 3371217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiskirchner, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterwaltersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiskirchner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterwaltersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 48 du 09.03.2023
Registre journalier: 9904 du 06.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005696333
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Affoltern am Albis, CHE-114.332.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2384949).

Statutenänderung:
17.02.2017.

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Lagerstrasse 8, 8953 Dietikon.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 7343 du 22.02.2017 / CHE-114.332.555 / 03371217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Affoltern am Albis, CHE-114.332.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1668947). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Ernst, von Wattwil, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Daniel, von Pfyn, in Nebikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 32690 du 17.09.2015 / CH02030324555 / 02384949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Affoltern am Albis, CHE-114.332.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 30, Publ. 5487378).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Daniel, von Pfyn, in Nebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Brunner, Ernst, von Wattwil, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Wattwil, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 26939 du 14.08.2014 / CH02030324555 / 01668947

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.032.455-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 23, Publ. 4683662).

Statutenänderung:
16.12.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 16.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle; Unger, Dr. Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5614 vom 04.02.2010
(05487378/CH02030324555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.032.455-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 27, Publ. 4513044).

Statutenänderung:
04.06.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.06.2008 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.09.2008 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Roten, Lambert, von Sion und Raron, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiser, Christoph, von Stallikon, in Mödling (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Dr. Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weiskirchner, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterwaltersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Ernst, von Wattwil, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 28061 vom 03.10.2008
(04683662/CH02030324555)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Wemalux Tageslichttechnik AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.032.455-5, Lindenmoosstrasse 19, 8910 Affoltern am Albis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der WEMA Glas- und Metallbau AG, in Affoltern am Albis (CH-020.3.025.328-6). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 10.03.2008 Aktiven von CHF 923'299.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 223'299.07. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 700 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
22.05.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Elementen des Bauwesens sowie von Metall- und Kunststoffwaren aller Art, so insbesondere im Bereich der Tageslichttechnik. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital:
CHF 700'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 700'000.00.

Aktien:
700 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Unger, Dr. Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Roten, Lambert, von Sion und Raron, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Ernst, von Wattwil, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15147 vom 03.06.2008
(04513044/CH02030324555)