Witschi-Kissen AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Witschi-Kissen AG, in Lufingen, CHE-108.031.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1157849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschi, Felicitas, von Hindelbank, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Witschi, Tjarda, von Hindelbank, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Grant Alexander, von Hindelbank, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Oliver, von Mühleberg, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stalder, Christoph, von Doppleschwand, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7565 du 25.02.2015 / CH02039287942 / 02016203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Witschi-Kissen AG, in Lufingen, CH-020.3.928.794-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7026198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zika, Barbara, von Opfikon und Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witschi, Felicitas, von Hindelbank, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Witschi, Tjarda, von Hindelbank, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Grant Alexander, von Hindelbank, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34419 du 29.10.2013 / CH02039287942 / 01157849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Witschi-Kissen AG, in Lufingen, CH-020.3.928.794-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 34, Publ. 5003452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschi, Tjarda, von Hindelbank, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Grant, von Hindelbank, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Felicitas, von Hindelbank, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zika, Barbara, von Opfikon und Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1649 du 17.01.2013 / CH02039287942 / 07026198

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Witschi-Kissen AG, in Lufingen, CH-020.3.928.794-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 21, Publ. 2377566).

Statutenänderung:
18.03.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Witschi-Kissen SA) (Witschi-Kissen Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Sanitätsartikeln aller Art, insbesondere von orthopädischen Kissen. Die Gesellschaft kann in diesem Bereich und in anderen Geschäftsfeldern alle Dienstleistungen erbringen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, diesen Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Tochtergesellschaften gründen, Liegenschaften erwerben und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigt 2'100 m2 Wiese und Ziegelei (von Kat. Nr. 705 / Plan 6 / GR Blatt 213) in Lufingen zum Preise von CHF 270'680.-- käuflich zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern die Adressen bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Abt AG, in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witschi, Felicitas, von Hindelbank, in Lufingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 15853 vom 29.04.2009
(05003452/CH02039287942)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Witschi-Kissen AG, in Lufingen, CH-020.3.928.794-2, Herstellung und Vertrieb von Sanitätsartikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29. 06. 2004, S. 25, Publ. 2332348).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Abt AG, in Opfikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20637 vom 20.07.2004
(02377566/CH02039287942)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Witschi-Kissen AG, in Lufingen, Herstellung und Vertrieb von Sanitätsartikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26. 06. 2001, S. 4808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer Treuhand GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17653 vom 23.06.2004
(02332348/CH02039287942)