X-TEC SWISS Holding AG

Mutation X-TEC SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

X-TEC SWISS Holding AG, bisher in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711857).

Statutenänderung:
07.03.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o X-Technology Swiss R&D AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rønne, Majken, dänische Staatsangehörige, in Seelisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wirtschafts-Treuhand AUCTOR SCHWYZ AG (CHE-105.739.018), in Schwyz, Revisionsstelle.

FOSC: 55 du 19.03.2024
Registre journalier: 11926 du 14.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005988674
Cantons: ZH

Mutation X-TEC SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

X-TEC SWISS Holding AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711857). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 55 du 19.03.2024
Registre journalier: 1666 du 14.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005988880
Cantons: SZ

Mutation X-TEC SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

X-TEC SWISS Holding AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390983).

Domizil neu:
c/o X-Technology Swiss R&D AG, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ribordy, Alex, von Riddes, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelhorn, Fabian Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vukajlovic Fillistorf, Aleksandar, von Schmitten (FR), in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hildenbrand, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Rosenheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenk, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 29.03.2023
Registre journalier: 1747 du 24.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005711857
Cantons: SZ

Mutation X-TEC SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

X-TEC SWISS Holding AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358658).

Statutenänderung:
21.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 588'235.30 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 588'235.30 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
5'882'353 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelhorn, Fabian Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vukajlovic Fillistorf, Aleksandar, von Schmitten (FR), in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 433 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390983
Cantons: SZ

Mutation X-TEC SWISS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342165).

Statutenänderung:
07.12.2021.

Firma neu:
X-TEC SWISS Holding AG.

Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 4'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien)]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ribordy, Alex, von Riddes, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zgraggen, Urs, von Silenen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 16.12.2021
Registre journalier: 8240 du 13.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005358658
Cantons: SZ

Mutation Flamingo CMC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314368).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambertz, Prof. Bodo W., deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pabst, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Präsident, mit Einzelunterschrift; Wenger, Dr. Christian, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 230 du 25.11.2021
Registre journalier: 7706 du 22.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005342165
Cantons: SZ

Mutation Flamingo CMC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447359).

Statutenänderung:
08.10.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
4'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 100.00 und 450 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Schwyz gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 202 du 18.10.2021
Registre journalier: 6936 du 13.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005314368
Cantons: SZ

Mutation Flamingo CMC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Einzelprokura.

Date de publication: FOSC - 03.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004447359
Langue: Allemand
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CHE-102.675.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, Publ. 6511844).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambertz, Prof. Bodo W., deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ]; Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Einzelprokura [bisher: in Lachen].

Registre journalier no 2695 du 01.06.2016 / CHE-102.675.043 / 02871227

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CH-130.0.002.302-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, S. 0, Publ. 6120358).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 228 vom 16.01.2012
(06511844/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CH-130.0.002.302-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 21, Publ. 5164138).

Statutenänderung:
05.04.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 1716 vom 08.04.2011
(06120358/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CH-130.0.002.302-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30. 07. 2008, S. 14, Publ. 4595304).

Statutenänderung:
19. 06. 2009.

Domizil neu:
bei X-Technology Swiss research & development AG, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger Treuhand AG, in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4115 vom 22.07.2009
(05164138/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CH-130.0.002.302-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2006, S. 13, Publ. 3646342).

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Daiminger, Andrea, von Deutschland, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambertz, Prof. Bodo W., von Deutschland, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3115 vom 24.07.2008
(04595304/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Flamingo CMC AG, in Wollerau, CH-130.0.002.302-7, Erwerb, Halten, Verwerten und Verkaufen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09. 05. 2006, S. 11, Publ. 3367526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Losa, Raphael, von Silenen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rutz, Rita, von Krummenau, in Buttikon SZ, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daiminger, Andrea, von Deutschland, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Honegger Treuhand AG, in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3892 vom 16.11.2006
(03646342/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Flamingo CMC AG, bisher in Freienbach, CH-130.0.002.302-7, Erwerb, Halten, Verwerten und Verkaufen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09. 07. 2003, S. 13, Publ. 1072816).

Statutenänderung:
2. 05. 2006.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
bei X-Technology, R&D Swiss GmbH, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau.

Tagebuch Nr. 1502 vom 03.05.2006
(03367526/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Flamingo CMC AG, Sitz: Risch, Erwerb, Halten, Verwerten und Verkaufen von Beteiligungen und Immaterialgüterrechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2001, S. 9496).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Freienbach (SHAB Nr. 129 vom 09.07.2003, Seite 13).

Tagebuch Nr. 6489 vom 11.07.2003
(01087568/CH13000023027)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Flamingo CMC AG, bisher in Risch, Erwerb, Halten, Verwerten und Verkaufen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03. 12. 2001, S. 9496).

Gründungsstatuten:
16.09.1983.

Statutenänderung:
26. 06. 2003.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Kantonsstrasse 146, 8807 Freienbach.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwerten und Verkaufen von Beteiligungen und Immaterialgüterrechten sowie Finanzierung von Gesellschaften; kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Ernst, von Rüderswil, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift; CLT Treuhand, Carlo Losa, in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Losa, Raphael, von Silenen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rutz, Rita, von Krummenau, in Buttikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1913 vom 03.07.2003
(01072816/CH13000023027)